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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-08-31
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-08-31
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-08-08
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-08-07
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-08-06
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关于出售所持有的已上市证券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-07-24
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海城投控股股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.072元（含税）。
股权登记日：2020/7/30
除息日：2020/7/31
现金红利发放日：2020/7/31
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2020-07-24
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2019年年度分红，10派0.720000000(含税)，税后10派0.720000红利发放日 ，2020-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-24
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2019年年度分红，10派0.720000000(含税)，税后10派0.720000除权日 ，2020-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-24
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2019年年度分红，10派0.720000000(含税)，税后10派0.720000登记日 ，2020-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-06
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于选举戴光铭先生担任公司董事长的议案》、《关于聘任陈晓波先生担任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及相关人员议案》等事项。
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2020-06-06
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月5日召开，会议审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案、关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案等事项。
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2020-06-06
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-05-29
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
4 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年预计日常关联交易的议案
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
7 关于发放公司独立董事津贴的议案
8 关于支付2019年度年报审计、内控审计费用的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
10 关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案
11 关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案
12 关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 戴光铭
13.02 陈晓波
13.03 范春羚
13.04 姜海西
13.05 陈帅
13.06 张列列
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 严杰
14.02 薛涛
14.03 张驰
15.00 关于选举监事的议案
15.01 龚达夫
15.02 杨伯伟 |
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
4 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年预计日常关联交易的议案
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
7 关于发放公司独立董事津贴的议案
8 关于支付2019年度年报审计、内控审计费用的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
10 关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案
11 关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案
12 关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 戴光铭
13.02 陈晓波
13.03 范春羚
13.04 姜海西
13.05 陈帅
13.06 张列列
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 严杰
14.02 薛涛
14.03 张驰
15.00 关于选举监事的议案
15.01 龚达夫
15.02 杨伯伟 |
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2020-05-16
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关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-05-16
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第九届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于子公司城辰置业向银行申请项目抵押贷款的议案》、《关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
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2020-05-16
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司董事会决定于2020年6月5日13时30分召开2019年年度股东大会，审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案、关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月5日9:15-15:00。
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2020-05-16
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
4 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年预计日常关联交易的议案
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
7 关于发放公司独立董事津贴的议案
8 关于支付2019年度年报审计、内控审计费用的议案
9 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
10 关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案
11 关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案
12 关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 戴光铭
13.02 陈晓波
13.03 范春羚
13.04 姜海西
13.05 陈帅
13.06 张列列
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 严杰
14.02 薛涛
14.03 张驰
15.00 关于选举监事的议案
15.01 龚达夫
15.02 杨伯伟 |
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-04-30
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.23
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2020-04-30
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第九届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600649)“城投控股”公布
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2020-04-15
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-14
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关于股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600649_20200414_1.pdf
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2020-04-10
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第九届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第四十四次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告》及摘要、《关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 3.18
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公告全文参考链接:
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