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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-16
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年6月15日召开，会议审议通过《关于与上海远洋渔业有限公司合资组建深海水产品销售公司的议案》、《关于同意解散上海锦用汽车维修服务有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2012年6月1日召开2011年度股东大会，会议审议通过2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配的议案、2011年年度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-11
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600650、900914)“锦江投资、锦投B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-11
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第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年5月9日召开，会议审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》。
董事会决定于2012年6月1日（星期五）下午2：00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
3）审议《2011 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2011 年度利润分配的议案》；
5）审议《2011 年年度报告》；
6）审议《关于2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案》；
7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
8）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
9）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》 |
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.082
加权平均净资产收益率(%) 2.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配预案、2011年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.441
加权平均净资产收益率(%) 11.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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2012年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600650、900914)“锦江投资、锦投B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600650、900914)“锦江投资、锦投B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-02
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年11月30日召开，会议审议通过《关于同意上海锦江汽车服务有限公司为上海锦江通永汽车销售服务有限公司融资提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.367
加权平均净资产收益率(%) 9.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.694
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年9月16日召开，会议审议通过《关于聘任戎平涛担任公司副总裁职务的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过《2011年半年度报告及摘要》、《关于制订<关联交易管理制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.261
加权平均净资产收益率(%) 7.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.605
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：A股每10股派3元(含税)；B股每股派0.046256美元(含税)。
股权登记日：2011年7月8日(A股)
2011年7月13日(B股)
B股最后交易日：2011年7月8日
除息日：2011年7月11日
现金红利发放日：2011年7月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：按2010年末总股本551,610,107股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过公司2010年年度报告。
三、通过关于2011年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
四、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
3）审议《2010 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2010 年度利润分配的议案》；
5）审议《2010 年年度报告》；
6）审议《关于2011 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》 |
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2011-04-29
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2011年4月27日召开六届十五次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
董事会决定于2011年5月27日下午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.102
加权平均净资产收益率(%) 2.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.75
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2011年3月29日召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：按2010年末总股本551,610,107股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于授权公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案，本次授权担保额度12,510万元。
五、通过关于2011年度预计日常关联交易的议案。
六、同意袁哲宁辞去公司董事会秘书、财务总监职务，聘任濮荣平为公司财务总监；在选聘新的董事会秘书之前，董事会指定公司副董事长于建敏代理董事会秘书职责。
上述有关事项须提请公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.515
加权平均净资产收益率(%) 14.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.65
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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