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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-09
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年6月8日召开,会议审议通过关于调整公司部分董事的议案、关于调整公司部分高级管理人员的议案、关于召开2014年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2015年6月30日9点30分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告、关于2014年度利润分配的议案、关于2015年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告
5 关于2014年度利润分配的议案
6 关于2015年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事 |
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2015-06-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告
5 关于2014年度利润分配的议案
6 关于2015年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.088
加权平均净资产收益率(%) 2.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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关于2015年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过2014年年度报告、关于2014年度利润分配的议案、关于2015年度预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-24
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.388
加权平均净资产收益率(%) 9.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-11-11
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案、公司《2014年第三季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.305
加权平均净资产收益率(%) 7.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-11
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-02
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出售资产进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.186
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-11
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币2.60元(含税);B股每股现金红利0.042192美元(扣税前)。
A股股权登记日：2014年7月17日
B股股权登记日：2014年7月22日
B股最后交易日：2014年7月17日
除息日：2014年7月18日
A股现金红利发放日：2014年7月18日
B股现金红利发放日：2014年7月31日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47红利发放日 ，2014-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-21
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关于相关方履行承诺进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年6月19日召开,会议审议通过关于转让上海锦江太平洋客运服务有限公司股权的议案、关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保的议案、关于为上海水锦洋食品有限公司提供委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月5日召开,会议审议通过2013年年度报告、关于2013年度利润分配的议案、关于2014年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.084
加权平均净资产收益率(%) 2.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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关于相关方履行承诺进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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