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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2019-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25000元（含税）；B股每股分配现金红利0.036236美元（含税）。
A股股权登记日：2019/7/2
B股股权登记日：2019/7/8
B股最后交易日：2019/7/2
除息日：2019/7/3
A股现金红利发放日：2019/7/3
B股现金红利发放日：2019/7/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600650_20190627_1.pdf
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2019-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2019-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过2018年年度报告、关于2019年度续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600650_20190531_7.pdf
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2019-05-31
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600650_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600650_20190531_2.pdf
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2019-05-31
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关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-31
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于高级管理人员退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-22
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12 关于公司独立董事津贴的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
13.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
15.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12 关于公司独立董事津贴的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
13.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
15.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12 关于公司独立董事津贴的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
13.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
15.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2019年5月30日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配的议案、关于2019年度续聘会计师事务所的议案、2018年年度报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600650_20190507_7.pdf
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2019-05-07
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第八届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600650_20190507_8.pdf
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2019-05-07
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关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600650_20190507_9.pdf
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2019-05-07
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600650_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12 关于公司独立董事津贴的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
13.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
15.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-05-07
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600650_20190507_11.pdf
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2019-05-07
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关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600650_20190507_3.pdf
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2019-05-07
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关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会决定于2019年5月30日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配的议案、关于2019年度续聘会计师事务所的议案、2018年年度报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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第八届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12 关于公司独立董事津贴的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举张晓强先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举朱虔先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举陈璘先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事
13.06 选举张珏女士为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
15.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.140
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600650_20190330_11.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.484
加权平均净资产收益率(%) 8.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第八届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过关于2019年度续聘请会计师事务所的议案、2018年年度报告、关于2018年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600650)“锦江投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.484
加权平均净资产收益率(%) 8.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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