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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《修改<公司章程>的议案》；
7、审议《董事会换届选举的议案》；
8、审议《监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。
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2006-03-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600650、900914)“G锦投、锦投B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,792,181,520 2,816,267,496
股东权益(不含少数股东权益) 1,900,128,183 1,759,451,619
每股净资产 3.44 3.19
调整后的每股净资产 3.43 3.18
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 3,279,881,587 2,531,867,267
净利润 250,951,956 201,620,369
每股收益 0.455 0.366
净资产收益率(%) 13.21 11.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.817 0.512
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税) |
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2006-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年3月15日召开四届二十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：按2005年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于董、监事会换届选举的议案。
七、同意华庆建辞去公司首席运营官(执行总裁)职务；聘任于建敏担任公司首席运营官(执行总裁)。
八、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案：本次授权担保额度为21920万元(不含反担保)。公司目前仅对直接控股子公司提供担保，累计余额为486万元。
董事会决定于2006年4月21日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-17
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公布2006年日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| 公布2006年日常关联交易公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与锦江之星旅馆有限公司之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为54万元，预计2006年度交易总金额为60万元；公司与控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)及其下属公司之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为88万元，预计2006年度交易总金额为120万元；公司与锦江集团及其控股子公司上海锦江物业管理公司之间因租赁房屋而形成交易，2005年度交易总金额为390万元，预计2006年度交易总金额为420万元；公司与锦江集团及其下属公司、锦江集团的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司之间因提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为1644万元，预计2006年度交易总金额为1850万元 |
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2006-02-08
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证券简称由“锦江投资”变为“G锦投” ，2006-02-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于近日收到上海市外国投资工作委员会关于转发中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件的通知，获悉商务部已同意公司股权分置改革方案。
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2006-02-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-02-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-02-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-02-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-08
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| 上海锦江国际实业投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票为3.5股。
股权登记日：2006年2月9日
对价股份上市日：2006年2月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月13日起，公司A股股票简称改为“G锦投”，股票代码保持不变。
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2006-01-23
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600650)“锦江投资”
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年1月20日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600650)“锦江投资”
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2006年1月13日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-01-12
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，上海锦江国际实业投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-13 ，2006-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600650)“锦江投资”
根据有关文件的规定，上海锦江国际实业投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-13，连续停牌 ，2006-01-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-17 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600650)“锦江投资”
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)等5家非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年12月19日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了协商交流。经锦江国际同意，本次股权分置改革方案作出如下调整：
根据与流通A股股东沟通协商的结果，现将原方案中的对价安排修改为：流通A股股东每持有10股流通A股将获得3.5股股票的对价，锦江国际共支付14636160股股票。
锦江国际补充承诺：在股权分置改革方案实施之后，将在公司2005年度至2007年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。
调整后的本次股权分置改革方案需获得国有资产管理部门的批准；需经公司A股市场相关股东会议审议通过；同时尚需就本次股权分置改革涉及外资审批的事项获得外资主管部门的批准。
公司A股股票将于2005年12月29日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年12月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修改稿)》及其摘要 |
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2005-12-22
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600650)“锦江投资”
上海锦江国际实业投资股份有限公司将于2005年12月26日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。交流网址为中国证券网中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com) |
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2005-12-19
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公布董事会决议公告暨召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2005年12月16日召开四届二十五次董事会，会议决定于2006年1月20日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)以其持有的部分境内发起人法人股股份作为对价安排，支付给公司流通A股股东，以获得全体非流通股股份在A股市场上的流通权。流通A股股东每持有10股流通A股将获得3股股票的对价，锦江国际共支付12545280股股票。公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不支付对价，也不获得对价。
锦江国际承诺：股权分置改革方案实施前公司持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
其他发起本次股权分置改革动议的非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月10日至1月20日14时前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。(600650、900914)“锦江投资、锦投B股”
根据上海锦江国际实业投资股份有限公司四届二十五次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月19日起停牌，最晚于12月29日复牌；公司B股股票2005年12月19日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 审议上海锦江国际实业投资股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600650、900914)“锦江投资、锦投B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,737,589,194 2,754,969,309
股东权益(不含少数股东权益) 1,779,398,892 1,734,648,519
每股净资产 3.23 3.14
调整后的每股净资产 3.21 3.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 107,918,862 383,645,048
每股收益 0.098 0.281
净资产收益率(%) 3.05 8.71 |
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2005-10-11
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[20053预增](600650) 锦江投资：公布2005年三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年三季度业绩预增公告
经上海锦江国际实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1至9月累计净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为10262万元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司现将有关重大事项进展情况公告如下：
一、转让锦海捷亚国际货运有限公司(下称：锦海捷亚公司)15%股权暨与美国YELLOW ROADWAY CORPORATION(下称：YRC)合资经营锦海捷亚国际货运有限公司的进展情况：
日前，该事项已经国家商务部批准，公司及上海海港工贸有限公司、香港巴克莱货运有限公司、尼尔森有限公司已收到YRC所支付4500万美元转让款，并通过上海联合产权交易所完成股权转让交割手续。锦海捷亚公司相应的工商登记变更手续也已完成。
二、与YRC共同投资设立物流公司的进展情况：
日前，公司已与YRC正式签署了《设立世联锦江物流有限公司合资经营合同》，世联锦江物流有限公司注册资金为1000万美金，其中公司出资所占比例为25%。新公司总投资为2500万美金。
该公司的设立，须经国家商务部的批准，相关报批手续已在办理之中 |
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2005-09-16
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1998年年度转增，10转增1上市日 ，1999-07-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-09-16
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-16
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-07-12 |
登记日，分配方案 |
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