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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-16
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与上海三毛签署互为担保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海爱使股份有限公司于2004年6月14日召开六届十六次董事会，会议审议通过公司与
上海三毛企业(集团)股份有限公司(下称：上海三毛)建立银行借款互相对等担保关系的决议
：公司于同日与上海三毛签署了《互为担保协议》，双方同意建立银行借款互相对等担保的
关系，确认互保额度为人民币伍仟万元的短期借款(总计互保金额为人民币壹亿元)。双方均
以保证担保的方式为对方担保，并相互提供反担保，反担保方式为以公司等值资产提供反担
保。担保期限为互保协议签署之日起二年内有效。
截止2004年3月31日，公司对外担保金额30320万元，其中逾期担保金额为1980万元 |
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2004-06-19
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董监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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上海爱使股份有限公司于2004年6月18日召开六届十七次董事会及三届九次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩飞为公司董事长。
二、选举秦红兵为公司监事会主席。
上海爱使股份有限公司于2004年6月18日召开第二十一次股东大会(2003年年会)，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以现有总股本389512282股为基数，每10
股派发现金红利0.50元(含税)。
二、通过调整公司董、监事会成员的议案。
三、改聘利安达信隆会计师事务所为公司2004年度财务审计机构 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱使股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股
本389512282股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年8月6日
除息日：2004年8月9日
现金红利发放日：2004年8月13日
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600652)“爱使股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,726,657,279.87 2,422,097,947.23
股东权益(不包含少数股东权益) 753,793,134.05 742,236,051.09
每股净资产 1.94 1.91
调整后的每股净资产 1.88 1.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 768,864,279.47 707,534,035.89
净利润 30,828,005.40 29,398,541.11
扣除非经常性损益后的净利润 35,584,255.00 29,682,889.57
经营活动产生的现金流量净额 331,163,014.43 54,288,438.75
净资产收益率(%) 4.09 4.19
每股收益 0.079 0.075
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1993-03-15
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1993.03.15是爱使股份(600652)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.5,配股比例:100,配股后总股本:1080万股) |
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1993-03-24
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1993.03.24是爱使股份(600652)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.5,配股比例:100,配股后总股本:1080万股) |
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1997-01-01
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证券简称由爱使电子变为爱使股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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1993-08-01
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公司名称由上海爱使电子设备股份有限公司变为上海爱使股份有限公司(shanghai ace co.,ltd) |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-12-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,信托 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开六届二十次董
事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司(公司出资6300
万元，占总出资额的70%，下称：鑫宇高速)拟安排信托融资的议案：经与天津信
托投资有限责任公司(下称：天津信托)和天津市高速公路投资建设发展公司(下
称：天津公路)协商，三方一致同意为鑫宇高速投资建设的高速公路项目进行信
托融资。天津信托拟发行“鑫宇高速股权投资及转让集合资金信托计划(下称：
信托计划)，募资资金将用于增加鑫宇高速的注册资本金，并全部用于威海-乌海
公路天津西段的项目建设。该信托计划规模3亿元，存续期限两年半(30个月)，
自信托计划成立之日起计算。信托计划到期后，在天津信托原始出资额的基础上
，公司作为第一回购义务人、天津公路为第二回购义务人将以溢价16.25%的比例
(即34875万元)协议受让天津信托持有的鑫宇高速的全部股权。
二、通过调整公司董事会成员的议案。
董事会决定于2005年1月19日上午召开第二十二次(2005年第一次临时)股东
大会，审议以上事项。
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2005-01-19
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等要求,公司决定召开第二十二次(2005年第一次临时)股东大会,现将相关事项通知如下：
1.召开会议的基本情况
会议日期:2005年1月19日(星期三)
会议时间:上午9:00
会议地点:上海影城(本市新华路160号)
2.会议主要议题
(1)审议关于公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司拟安排信托融资的议案。
(2)关于调整公司董事会成员的议案
提名刘玉梁先生为公司第六届董事会董事候选人。
3.会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；截止2004年1月7日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
4.会议登记方式
(1)登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2005年1月12日(星期三)9:00-16:00
(3)登记地点：上海影城(本市新华路160号)
(4)公交线路：48、72、76、113、126、572、911路均可到达
5.其他
根据有关规定,公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券)。会期半天,与会费用自理。
联系人：陆佩华、李树军、赵哲
联系电话：(021)64710022-8201、8202、8105
传真：(021)64711120
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二OO四年十二月十八日
1. 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海爱使股份有限公司第二十二次(2005年第一次临时)股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 券帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
日期：
2.备查文件：《天津鑫宇高速公路有限责任公司股权投资及转让协议书》
3.附：个人简历
刘玉梁,男,生于1973年6月,中国注册会计师,曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理,现任天天科技有限公司副总经理 |
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2001-07-11
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办公地址由“上海市石门二路333弄3号振安广场6楼(邮编：200041)”变为“上海市肇嘉浜路666号(邮编：200031)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-18
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法定代表人由“邓景顺”变为“韩飞” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-09
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-13
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1992-12-01
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除权除息日，分配方案 |
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1994-04-11
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1994.04.11是爱使股份(600652)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-04-20
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1994.04.20是爱使股份(600652)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2005-01-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2005年1月19日召开第二十二次(2005年第一次临时
)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司拟安排信托融资
的议案。
二、选举刘玉梁为公司第六届董事会董事。
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1993-03-15
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1993.03.15是爱使股份(600652)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送10配10 |
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2003-06-28
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(600652)“爱使股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海爱使股份有限公司于2003年6月25日召开六届八次董事会及三届六次监
事会，会议审议通过关于公司转让控股子公司部分股权的议案：公司将持有控股
子公司时代博讯高科技有限公司60%的股权转让给北京诚信丰汇科贸有限公司，股
权转让价款85346345.83元，2003年6月26日双方签订了股权转让协议。
董事会决定于2003年7月28日上午召开第二十次股东大会(2002年年会)，审
议公司2002年度利润分配预案等及以上事项 |
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2003-07-29
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(600652)“爱使股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海爱使股份有限公司于2003年7月28日召开第二十次股东大会(2002年年会
)，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过调整公司董事会成员的议案。
四、通过公司续聘上海众华沪银会计师事务所的议案。
五、通过公司转让控股子公司部分股权的议案 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期期末 上年末
总资产 2,535,359,233.49 1,598,111,524.42
股东权益(不包含少数股东权益) 700,875,994.76 633,936,618.10
每股净资产 1.80 2.12
调整后的每股净资产 1.79 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 707,534,035.89 183,079,783.63
净利润 29,398,541.11 15,268,469.51
扣除非经常性损益后的净利润 29,682,889.57 17,444,595.73
经营活动产生的现金流量净额 54,288,438.75 -223,217,702.93
净资产收益率(%) 4.19 2.47
每股收益 0.08 0.05
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1993-03-12
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1993.03.12是爱使股份(600652)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.5,配股比例:100,配股后总股本:1080万股) |
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1993-03-15
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1993.03.15是爱使股份(600652)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.5,配股比例:100,配股后总股本:1080万股) |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱使股份有限公司于2003年10月23日召开六届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过调整公司董事会成员的议案。该议案需提请公司股东大会审议 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,461,494,549.64 1,598,111,524.42
股东权益(不含少数股东权益) 721,296,225.24 633,936,618.10
每股净资产 1.85 2.12
调整后的每股净资产 1.84 2.11
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 57,805,161.53 112,093,600.28
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 2.80 6.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.70 6.78
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2003-03-19
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(600652)“爱使股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 159811.15 163367.65 -2.18
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 63393.66 60555.33 4.69
主营业务收入(万元) 47936.07 28229.10 69.81
净利润(万元) 3863.67 2566.89 50.52
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4193.15 2994.22 40.04
每股收益(元) 0.13 0.09 44.44
每股净资产(元) 2.12 2.02 4.95
调整后的每股净资产(元) 2.11 2.01 4.98
净资产收益率(%) 6.09 4.24 43.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.71 5.02 33.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.82 0.17 382.35
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
截止年度报告披露日，公司股份发生变动，按变动后的股本计算的每股收益为
0.10元。
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2003-03-19
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(600652)“爱使股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱使股份有限公司于2003年3月17日召开六届六次董事会及三届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及报告摘要。
二、公司2002年度利润分配的预案：2002年度公司不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、关于调整公司董事会成员的议案。
五、关于公司续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2003年度财务审计机
构的议案。
以上有关议案提请公司股东大会审议。
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2003-02-20
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(600652)“爱使股份”公布转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海爱使股份有限公司实施2002年中期资本公积金转增股本的方案：以公司
总股本299624832股为基数，向全体股东每10股转增股本3股，股权登记日为2003
年2月26日，除权日为2003年2月27日，新增可流通股份上市日为2003年2月28日。
本次公积金转增股本实施后，按新股本总数摊薄计算的2001年度每股收益为
0.0659元/股。
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