| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1994-04-02
|
1993年年度送股，10送30送股上市日 ，1994-04-11 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-04-02
|
1993年年度送股，10送30除权日 ，1994-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-03-06
|
1992年年度送股，10送10登记日 ，1993-03-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-03-06
|
1992年年度送股，10送10除权日 ，1993-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-03-06
|
1992年年度送股，10送10除权日 ，1993-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-03-06
|
1992年年度送股，10送10送股上市日 ，1993-03-15 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-03-06
|
1992年年度送股，10送10登记日 ，1993-03-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-03-06
|
1992年年度送股，10送10送股上市日 ，1993-03-15 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1991-06-10
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:50元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1990-12-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1991-06-10
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:50元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1985-01-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1985-01-01
|
首发A股，发行数量：0.6万股，发行价:50元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1990-12-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1985-01-01
|
首发A股，发行数量：0.6万股，发行价:50元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,488,939,139.90 2,422,097,947.23
股东权益（不含少数股东权益） 760,158,825.96 742,236,051.09
每股净资产 1.95 1.91
调整后的每股净资产 1.89 1.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -271,199,911.66 59,963,102.77
每股收益 0.02 0.10
净资产收益率（%） 0.84 4.89
|
|
|
2004-04-07
|
(600652)“爱使股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,519,091,583.46 479,360,738.72
净利润 70,548,424.26 38,636,772.70
总资产 2,422,097,947.23 1,598,111,524.42
股东权益(不含少数股东权益) 742,236,051.09 633,936,618.10
每股收益 0.18 0.13
每股净资产 1.91 2.12
调整后的每股净资产 1.84 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 0.82
净资产收益率(%) 9.50 6.09
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
|
|
|
2004-04-07
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-13
|
为同济科技提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海爱使股份有限公司于2003年12月11日召开六届十一次董事会，会议审议通过同
意公司继续与上海同济科技实业股份有限公司(下称：同济科技)互为银行借款提供担保
的决议，互保额度为人民币3000万元，期限一年(2003年12月-2004年12月)，双方均以保
证担保方式为对方担保，并相互提供反担保。《互为担保协议》于2003年12月12日签署。
截止2003年12月，公司累计对外担保金额共计人民币25020万元，逾期担保金额3420万元。
|
|
|
2003-04-25
|
(600652)“爱使股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 270149.87
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 64885.41
每股净资产(元) 1.67
调整后的每股净资产(元) 1.65
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -11341.65
每股收益(元) 0.05
净资产收益率(%) 2.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.14
|
|
|
2003-05-30
|
(600652)“爱使股份”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
上海爱使股份有限公司诉天津大港油田重油公司等四家公司所欠公司转让天
津大港油田港润石油高科技有限责任公司的股权转让款及股利一事。日前经上海
市第二中级人民法院主持调解，各方当事人已达成协议。
天津大港油田重油公司等四家公司已于2003年5月29日全部归还了欠公司的股
权转让款及股利人民币8519.9万元。
董事会决定将2002年度股东大会延后举行，具体时间及地点另行通知。
|
|
|
2003-06-25
|
(600652)“爱使股份”公布股东持股变动公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
2003年6月24日上海爱使股份有限公司接到公司第一大股东天天科技有限公司
和北京同达志远网络系统工程有限公司的《公司股东持股变动报告书》。
2003年6月23日、24日，天天科技有限公司通过上海证券交易所增持公司股份
19519275股，占公司总股本389512282股的5.01%，增持后共持有公司股份32130782
股，占公司总股本8.25%。截止公告提交日，天天科技有限公司和北京同达志远网
络系统工程有限公司合并持有公司股份39288479股，占公司总股本的10.09%。
|
|
|
2003-07-28
|
召开2002年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
|
| 二 关于公司召开第二十次股东大会 2002年年会 的议案
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定,公司决定召开第二十次股东大会 2002年年会 ,现将相关事项通知如下：
一.召开会议的基本情况
会议日期：2003年7月28日 星期一
会议时间：上午9：00
会议地点：上海影城(本市新华路160号)
二.会议主要议题
1.审议公司2002年度董事会工作报告；
2.审议公司2002年度监事会工作报告；
3.审议公司2002年度财务决算报告；
4.审议公司2002年度利润分配预案；
5.审议关于修改公司章程部分条款的议案；
6.审议关于调整公司董事会成员的议案；
1 同意王晓惠女士辞去公司董事职务
2 提名马朝松先生为公司第六届董事会独立董事候选人
7.审议关于公司续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；
以上内容详见2003年3月19日《上海证券报》。
8.审议关于公司转让控股子公司部分股权的议案。
三.会议出席对象
公司的董事、监事及高级管理人员等；截止2003年7月10日下午交易结束,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
四.会议登记方式
1.登记手续：本次股东大会登记全部采用信函或传真的方式。股东登记请仔细填写《股东参会登记表》 附后 ,以便邮寄会议资料及出席证。
来信请寄：上海市肇嘉浜路666号
公司董事会办公室
请在信封左下角注明股东大会参会登记
邮政编码：200031
传真：021-64711120
联系电话：021-64710022?8201、8202、8105
2.个人股东登记须有本人身份证和证券帐户的复印件(如委托,须同时有代理人身份证和授权委托书的复印件)；法人股东登记须有法人营业执照、授权委托书、证券帐户和出席人身份证的复印件。
3.登记时间：2003年7月16日-17日(星期三-四)9?00-16?00
4.登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到《参会股东登记表》为准。
五.其他
1.为做好"非典"防治工作,尽量减少人员聚集,简化会议程序,缩短会议时间,本次股东大会审议的提案开会时不再具体宣读。为此,公司在确认股东参会登记有效后,将会议资料邮寄给各位股东,请各位股东事先阅读大会审议的提案内容。会议议程中也将留出十分钟时间供股东继续阅读会议文件并进行表决。
2.为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。
3.本次股东大会不发放任何参会礼品 有价证券 ,会期半天,与会费用自理。
公司本次股东大会全部会议文件将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二OO三年六月二十八日
附：股东参会登记表
姓名联系电话
联系地址：
身份证号码邮政编码
股东帐号持股数
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席上海爱使股份有限公司第二十次股东大会(2002年年会),并代理行使表决权。
委托人姓名身份证号码
持股数证券帐户
委托权限委托日期
受托人姓名身份证号码
|
|
|
2004-04-07
|
(600652)“爱使股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2004年4月5日召开六届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司现有总股本389512282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
三、通过调整公司董事会成员的议案。
以上有关事项将提请公司股东大会审议，关于公司2003年度股东大会的事宜另行通知。
|
|
|
2004-04-17
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2004年3月18日召开六届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过拟投资组建天津鑫宇高速公路有限责任公司(暂名)的议案：公司拟
与天津市高速公路投资建设发展公司共同投资组建天津鑫宇高速公路有限责任公
司(暂名)。该公司注册资本9000万元人民币，其中公司以现金出资6300万元，占
总出资额的70%。
二、通过公司与上海三毛企业(集团)股份有限公司互保的议案：2004年3月18
日，公司与上海三毛企业(集团)股份有限公司签订了《互为担保协议》，双方一
致同意建立银行借款互相对等担保关系，双方均以保证担保方式为对方担保，并
相互提供反担保；担保期限为互保协议签署之日起2年内有效；担保额度为人民币
5000万元的短期借款，在互保协议有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额。
截止2003年12月31日，公司对外担保金额29720万元，其中逾期担保金额1180万元 |
|
|
2004-04-17
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,601,992,120.60 2,422,097,947.23
股东权益(不含少数股东权益) 762,099,054.39 742,236,051.09
每股净资产 1.96 1.91
调整后的每股净资产 1.90 1.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,237,460.23 34,237,460.23
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.58 2.58
|
|
|
2004-04-17
|
临时公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2004年4月15日召开六届十四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司变更会计师事务所的议案：拟定聘任利安达信隆会计师事务所为公
司2004年度财务审计机构。该议案将提请公司股东大会审议。
|
|
|
2004-10-28
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2004年10月26日以通讯表决方式召开六届十九次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司拟出资组建上海博胜佳辰科技有限公司(暂名)的议案：公司拟
与控股子公司上海博胜佳益科技有限公司共同出资组建上海博胜佳辰科技有限公
司，新公司注册资本8000万元人民币，其中公司以现金出资7200万元，占总出资
额的90%。
|
|
|
2005-04-02
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-08-23
|
临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2003年8月21日召开三届七次监事会，会议审议
通过调整公司监事会成员的议案。该议案需提请公司股东大会审议。
|
|
|
2004-06-18
|
召开第二十一次股东大会(2003年年会)，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海爱使股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2004年5月9日在公司五楼会议室召开,全体董事出席,会议由公司董事长邓景顺先生主持,部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通过关于公司的决议。现将股东大会的有关事项通知如下:
一.召开会议的基本情况
会议日期:2004年6月18日(星期五)
会议时间:上午9:00
会议地点:上海影城(本市新华路160号)
二.会议主要议题
1.审议公司2003年度董事会工作报告；
2.审议公司2003年度监事会工作报告；
3.审议公司2003年度财务决算报告；
4.审议公司2003年度利润分配预案；
5.审议关于调整公司董事会成员的议案；
(1)董事会提名韩飞先生为公司第六届董事会董事候选人
韩飞,男,生于1968年10月,大学学历,曾任广东长欣化工有限公司技术总监、河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会秘书、董事,现任北京同达志远网络系统工程有限公司总经理助理。
(2)董事会提名许汉章先生为公司第六届董事会董事候选人
(公告分别已刊登于2003年10月25日和2004年4月7日《上海证券报》)
6.审议关于调整公司监事会成员的议案；
监事会提名秦红兵先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(公告已刊登于2003年8月23日《上海证券报》)
7.审议关于公司变更会计师事务所的议案。(公告已刊登于2004年4月17日《上海证券报》)
三.会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；截止2004年6月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
四.会议登记方式
1.登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2004年6月15日(星期二)9:00-16:00
3.登记地点：上海影城(本市新华路160号)
4.公交线路：48、72、76、113、126、572、911路均可到达
五.其他
根据有关规定,公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券)。会期半天,与会费用自理。
联系人：陆佩华、李树军、王成
联系电话：(021)64710022-8201、8202、8105
传真：(021)64711120
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二 O O四年五月十一日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席上海爱使股份有限公司第二十一次股东大会(2003年年会),并代理行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
持股数：证券帐户：
受托人姓名：身份证号码：
日期：
|
|
|
2004-06-16
|
与上海三毛签署互为担保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海爱使股份有限公司于2004年6月14日召开六届十六次董事会，会议审议通过公司与
上海三毛企业(集团)股份有限公司(下称：上海三毛)建立银行借款互相对等担保关系的决议
：公司于同日与上海三毛签署了《互为担保协议》，双方同意建立银行借款互相对等担保的
关系，确认互保额度为人民币伍仟万元的短期借款(总计互保金额为人民币壹亿元)。双方均
以保证担保的方式为对方担保，并相互提供反担保，反担保方式为以公司等值资产提供反担
保。担保期限为互保协议签署之日起二年内有效。
截止2004年3月31日，公司对外担保金额30320万元，其中逾期担保金额为1980万元 |
|
| | | |
