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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海飞乐股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年2月13日起停牌 |
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2015-02-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海飞乐股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年2月13日起停牌 |
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2015-02-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-13,恢复交易日：2015-04-03 ，2015-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因上海飞乐股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年2月13日起停牌 |
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2015-02-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-13,恢复交易日：2015-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海飞乐股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年2月13日起停牌 |
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2015-02-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年2月13日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进一步筹划上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2015-02-13
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上海飞乐股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年2月13日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-02-12
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司董事会决定于2015年3月2日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案、关于改聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司第九届董事会第一次会议于2015年2月11日召开,会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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关于使用募集资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于独立董事津贴的议案
2关于修改公司经营范围的议案
3关于增加公司注册资本的议案
4关于修改公司章程的议案
5关于改聘会计师事务所的议案 |
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2015-02-12
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关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月11日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-04
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,违规 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司董事会决定于2015年2月11日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
网络投票代码：738654;投票简称：飞乐投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年1月25日召开,会议审议通过《关于公司董事会提前进行换届选举的议案》、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于公司董事会提前进行换届选举的议案
1.00、关于选举董事的议案
1.01、涂国身
1.02、周侠
1.03、吴志明
1.04、吴巧民
1.05、于东
1.06、邱忠成
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、杨金才
2.02、郝军
2.03、秦永军
二、关于公司监事会提前进行换届选举的议案
3.00、关于选举监事的议案
3.01、王蕾
3.02、谭影
3.03、肖敏 |
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 非独立董事
1.11 涂国身
1.12 吴巧民
1.13 周侠
1.14 吴志明
1.15 于东
1.16 邱忠成
1.2 独立董事
1.21 郝军
1.22 杨金才
1.23 秦永军
2 逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 王蕾
2.02 谭影
2.03 肖敏 |
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2015-01-27
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 非独立董事
1.1.1 涂国身
1.1.2 吴巧民
1.1.3 周侠
1.1.4 吴志明
1.1.5 于东
1.1.6 邱忠成
1.2 独立董事
1.2.1 郝军
1.2.2 杨金才
1.2.3 秦永军
2 逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.0.1 王蕾
2.0.2 谭影
2.0.3 肖敏 |
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2015-01-22
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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关于重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之拟购买资产完成过户情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600654)“飞乐股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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