| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1987-09-01
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1988-04-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1987-09-01
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首发A股，发行数量：2.1万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1988-04-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海飞乐股份有限公司于2004年11月22日以通讯方式召开五届
九次董事会，会议审议通过关于收购武夷路174号等四块土地使用
权的议案：公司于同日与上海仪联资产经营公司签署了《土地使用
权转让协议》，拟以11889.39万元收购上海仪联资产经营公司拥有
的武夷路174号(土地面积4851平方米)、昭化路68号(土地面积3218
平方米)、真南路1789号(土地面积18473平方米)、剑川路920号(土
地面积18866平方米)四块土地的使用权。其中，收购昭化路68号土
地使用权的价格为3568.48万元；收购武夷路174号土地使用权的价
格为3218.67万元；收购真南路1789号土地使用权的价格为2796.81
万元；收购剑川路920号土地使用权的价格为2305.43万元。本次交
易尚需办理相关权证变更手续。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2004年8月13日以通讯方式召开五届五次董事会，
会议审议通过与上海复旦复华科技股份有限公司(下称：复旦复华)续签互保协议
的议案：公司四届十六次董事会曾审议通过，公司与复旦复华签订担保额度为人
民币5000万元的互保协议。该协议互保有效期(自2003年4月1日至2004年3月31日
止)已期满，公司董事会同意与复旦复华续签互保协议，双方继续相互为对方银
行流动资金借款提供对等担保，担保总额度为人民币5000万元，期限延长至2005
年3月31日止。
截止目前，公司担保数量累计39765万元，无逾期担保的情况。
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2004-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2004年8月26日召开五届六次董事会及五届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于担保事项的议案：
1、公司已与上海广电信息产业股份有限公司签订了互保协议，双方相互为
对方银行贷款提供等额信用担保，担保额度为20000万元。担保期限为2004年9月
1日至2005年8月31日。
2、同意公司为六家控股子公司向银行贷款提供总额度为8000万元的信用担
保，其中上海华冠电子设备有限责任公司2500万元、上海沪工汽车电器有限公司
(公司持有其82%的股权)4000万元、上海飞乐进出口有限公司800万元、上海三悦
电子有限公司100万元、上海九船电子有限公司300万元、上海美多通信设备有限
公司300万元。
公司于2004年8月26日签订了关于为上海沪工汽车电器有限公司向银行借款
提供担保的协议，担保额度为人民币4000万元，担保期自2004年8月26日至2006
年8月25日止，同时上海沪工汽车电器有限公司与公司签订了反担保协议。
截止2004年6月30日，公司担保数量累计39265万元，其中对控股子公司担保
5265万元，对外担保34000万元。没有发生逾期担保的情况。
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1988-04-18
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1988.04.18是飞乐股份(600654)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:2101万股) |
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1993-05-31
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配股，每10股配4股，配股价:3.3元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1993-05-17
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配股，每10股配4股，配股价:3.3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-05-17
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配股，每10股配4股，配股价:3.3元/股股权登记日：1993-05-14，，配股缴款日1993-05-17到1993-05-26 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1993-05-26
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配股，每10股配4股配股价:3.3元/股，股权登记日：1993-05-14，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1994-07-04
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配股，每10股配3股，配股价:3.2元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2004年11月25日召开五届十次董事会及五届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过为公司全资子公司上海汇盛电子机械设备有限公司提供担保的议案
：公司拟为其向银行借款提供额度为3500万元担保。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
上海飞乐股份有限公司出资15366.22万元受让公司第一大股东上海仪电控股
(集团)公司持有的上海精密科学仪器有限公司100%股权，股权转让协议经双方签
字盖章并经双方最高权力机构批准后生效。公司将在协议生效后的三个月内付清
交易款，其中5153.44万元公司将用募集资金支付。
上述交易属于关联交易。
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2004-11-17
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司股票的日均成交金额已连续五个交易日逐日增加50%
，根据有关规定属异常波动情况。
公司郑重声明：截止目前为止，公司除已根据规定在《上海证券报》披露相
关信息外，没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投
资。
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2004-12-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海飞乐股份有限公司第五届董事会第十次会议决定召开２００４年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
１、会议时间：２００４年１２月２８日上午９：００
２、会议地点：待股东办理登记时通知
３、会议内容：
（１）审议关于收购上海精密科学仪器有限公司１００％股权的议案
（２）审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
４、会议出席对象：
（１）截止２００４年１２月１０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（２）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（３）大会见证律师及大会工作人员。
５、大会登记办法：
（１）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理，委托代表必须持有授权书（样式附后）及本人身份证。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
（２）登记时间：２００４年１２月１４日上午９：００－下午４：００。
（３）登记地点：上海市昭化路６８号一楼大厅。
（４）联系电话：（０２１）６２５２３３０９－２１２ ６２５１２６２９。
（５）传 真： （０２１）６２５１７３２３。
（６）邮 编： ２０００５０
（７）联系人： 毛小姐 戴小姐
６、注意事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
２００４年１１月２６日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席上海飞乐股份有限公司２００４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人签名 身份证号码
受托日期 |
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2005-01-27
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[20044预增](600654) 飞乐股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600654)“飞乐股份”公布业绩预告公告
上海飞乐股份有限公司因出售所持有的飞乐音响股票获得收益6423万元，经
公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润比上年同期增长50%以上(上年
同期净利润为21597060.46元)，具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披
露。
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2004-12-15
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600654)“飞乐股份”
截止2004年9月30日，上海飞乐股份有限公司持有上海飞乐音响股份有限公
司(下称：飞乐音响)股份1772万股，占飞乐音响总股本的4.18%。到2004年11月2
9日止，公司已通过上海证券交易所股票交易系统出售了所持有的飞乐音响全部
股份。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
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1992-06-03
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1991年年度配股，10配10，配股价60元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1992-06-04
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1991年年度配股，10配10，配股价60元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-06-04
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除权除息日，分配方案 |
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2003-06-06
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海飞乐股份有限公司关于变更2002年度股东大会登记办法的公告
为防治"非典",保护广大股东的身体健康,公司决定对2002年度股东大会的登记办法做如下变更：
1、取消现场登记,采用信函或传真方式办理登记。登记截止日期为2003年5月26日,信函登记以到达地邮戳为准,传真登记以公司收到登记表为准。
邮寄地址：上海市昭化路68号上海飞乐股份有限公司董事会办公室,邮编：200050,信封上注明股东大会登记。
传真：(021)62517323
联系电话：(021)62523309-212(021)62512629
2、股东需准确填写股东大会登记表,以确保会议资料及时寄达。
3、本次股东大会通知的其他事项均不变(详见2003年4月30日《上海证券报》)。
附：上海飞乐股份有限公司2002年度股东大会登记表
股东姓名股东帐号
身份证号码持股数
联系地址
联系电话邮编
上海飞乐股份有限公司
2003年5月15日
召开年度股东大会
上海飞乐股份有限公司四届十七次董事会于2003年4月28日召开(通讯方式)。会议应到董事9名,实到董事8名,章瑞珍董事因故未参加会议。会议审议通过以下议案：
一、2003年第一季度报告
二、关于召开2002年度股东大会的议案
公司定于2003年6月6日召开2002年度股东大会,会议有关事项如下：
1、会议时间：2003年6月6日上午9：00
2、会议地点：待股东办理登记后另行通知
3、会议议程：
(1)审议2002年度董事会工作报告；
(2)审议2002年度监事会工作报告；
(3)审议2002年度财务决算；
(4)审议2002年度利润分配预案；
(5)审议董事会议事规则；
(6)审议监事会议事规则；
(7)审议公司章程部分条款修改；
(8)审议关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案；
三、会议出席对象：
1、截止2003年5月22日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、大会见证律师及大会工作人员。
四、大会登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代理办理,委托代表必须持有授权委托书(样式附后)及本人身份证。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月26日上午9：00至下午4：00。
3、登记地点：上海市昭化路68号一楼大厅。
4、联系电话：(021)62523309-212(021)62512629
5、传真：(021)62517323
6、邮编：200050
7、联系人：毛小姐戴小姐
五、注意事项：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次公司股东大会不发礼品。
特此公告
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海飞乐股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
上海飞乐股份有限公司董事会
2003年4月28日
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2003-04-30
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(600654)“飞乐股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2003年4月28日召开(通讯方式)四届十七次董事会，
会议审议通过2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年6月6日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利
润分配预案等事项。
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2003-04-30
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(600654)“飞乐股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 231254.16
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 120188.63
每股净资产(元) 2.48
调整后的每股净资产(元) 2.13
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -504.57
每股收益(元) 0.0134
净资产收益率(%) 0.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.54
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2003-05-16
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(600654)“飞乐股份”公布关于变更股东大会登记办法的公告 |
上交所公告，其它 |
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为防治“非典”，上海飞乐股份有限公司决定对2002年度股东大会的登记办
法做如下变更：
1、取消现场登记，采用信函或传真方式办理登记。登记截止日期为2003年5
月26日。
邮寄地址：上海市昭化路68号上海飞乐股份有限公司董事会办公室，邮编
200050，信封上注明股东大会登记。传真：(021)62517323；联系电话：(021)
62523309-212 (021)62512629。
2、本次股东大会通知的其他事项均不变 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海飞乐股份有限公司于2004年3月25日召开五届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
48400.2022万股为基数，向全体股东每10股送1股转增2股。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过拟继续聘用上海上会会计师事务所为公司2004年的审计机构议案。
以上有关议案需经股东大会审议通过 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 905,541,814.60 590,333,724.63
净利润 21,597,060.46 15,329,982.54
总资产 2,158,637,636.99 2,327,322,206.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,203,070,106.62 1,195,986,124.41
每股收益 0.045 0.032
每股净资产 2.49 2.47
调整后的每股净资产 2.07 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.03
净资产收益率(%) 1.80 1.28
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股 |
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2004年4月29日以通讯方式召开五届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、同意姜树勤辞去总会计师职务。
三、通过为上海广电电子股份有限公司提供担保的议案：公司与上海广电电子
股份有限公司互相为对方银行流动资金借款提供信用担保，借款担保额度为人民币
10000万元。担保期限为由原2003年1月1日至2004年12月31日止，延长至2005年12月
31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。截止目前，公司担保数
量累计39365万元。没有发生逾期担保的情况。
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2004-11-19
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600654)“飞乐股份”
针对近日有媒体对上海飞乐股份有限公司控股股东上海仪电控股(集团)公司
洽谈转让上海飞乐音响股份有限公司股份的报道，公司在征询了控股股东后作出
声明：
公司与此事无关，公司不存在应披露而未披露的信息，《上海证券报》为公
司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2004-07-22
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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