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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-14
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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上海华源制药股份有限公司于2004年2月12日召开四届二十二次董事会及四
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本130505823股
为基数，每10股送1.5股红股派0.4元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报告的审计
机构的预案。
四、通过关于"实施2003年配股的议案"的有效期延期一年的预案。
五、通过公司受让中国华源集团辽宁公司所持辽宁华源天然药物开发有限公司
(下称：天然药物公司)10%股权及本溪华源药材资源有限公司吸收合并天然药物公司
的议案：受让价格为38.62万元。本次事项构成了公司的关联交易。
六、通过公司与上海中纺联合进出口股份有限公司相互提供流动资金贷款担保
的议案：公司与中纺联合进出口股份有限公司继续签订互相为对方银行流动资金贷
款提供担保的协议。互保金额为360万美元(约3000万元人民币)，期限自2004年1月
至2005年1月。该公司的控股股东中国纺织机械(集团)有限公司将为此出具反担保函。
如上述担保事项及此前已承诺的担保事项发生后，公司对外担保(含对子公司担保)
累计金额将为21930万元人民币，无逾期担保之情况。
董事会决定于2004年3月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-14
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2003-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过投资组建“本溪华源药材资源有限公司(暂定名)”的议案：批准公司与控
股子公司辽宁华源本溪三药有限公司在辽宁省本溪市共同投资组建“本溪华源药材资源
有限公司(按工商登记管理机构核准的名称为准)”。注册资本为人民币4980万元(其中公
司以现金出资2660万元，占注册资本的53.4%)。
二、通过与大盈现代农业股份有限公司续保的议案：批准公司与大盈现代农业股份
有限公司继续互相为对方银行流动资金贷款提供债务担保。其互保金额仍为2500万元人
民币，担保期限为2003年12月至2004年8月30日。截至本公告披露之日止，公司对外担
保(含对子公司担保)总额累计为17785万元人民币及600万美元信用开证额度。
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2003-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海华源制药股份有限公司于2003年10月31日召开2003年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分内容的议案。
二、通过增持辽宁华源本溪三药有限公司股权的议案：批准公司履行公司及公司控股子公司上海华源医药营销有限公司共同与本溪经济开发区金泽物资有限公司签订的《股权转让协议》，以自筹资金5355万元收购本溪经济开发区金泽物资有限公司所持辽宁华源本溪三药有限公司30%股权。
三、通过对募集资金投资方案个别事项作调整的议案。
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2003-12-10
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国有法人股股权协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海华源制药股份有限公司第一大股东中国华源集团有限公司曾于2003年7月30
日就协议转让其所持公司全部国有法人股股份(53625600股，占公司总股本的41.09%)
与受让方中国华源生命产业有限公司签订《股权转让协议》。
本日(12月9日)公司被告知：中国华源集团有限公司协议转让其所持公司上述国
有法人股股权事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。根据国务院国有资产
监督管理委员会批文的要求，中国华源集团有限公司与受让方中国华源生命产业有限
公司于2003年12月8日签订了《股权转让协议补充协议》。双方约定：拟转让股份的
转让价格改为按照2003年6月30日公司的每股净资产值1.588元为计算基准，同时综合
考虑每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素。确定转让价格为1.608元/股，
转让价格总计为8623万元人民币 |
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1994-10-21
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1994.10.21是华源制药(600656)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6722.18万股) |
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1994-10-07
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1994.10.07是华源制药(600656)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6722.18万股) |
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1994-10-10
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1994.10.10是华源制药(600656)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6722.18万股) |
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1994-10-24
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1994.10.24是华源制药(600656)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6722.18万股) |
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1994-10-24
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配股，每10股配3股，配股价:2.02元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-10-10
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配股，每10股配3股，配股价:2.02元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1994-10-10
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配股，每10股配3股，配股价:2.02元/股股权登记日：1994-10-07，，配股缴款日1994-10-10到1994-10-21 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1994-10-21
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配股，每10股配3股配股价:2.02元/股，股权登记日：1994-10-07，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过关于对江苏华源药业有限公司股权进行重组的议案。
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2004-05-20
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公布延期召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因上海华源制药股份有限公司国有股股东及国有法人股股东认配公司2004年配发新股的方案至今尚未获得国有资产管理部门的核准。为此，原定于2004年5月25日召开的公司临时股东大会延期至2004年6月14日上午召开。
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2004-06-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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上海华源制药股份有限公司于2004年6月14日召开2004年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于终止2003年配股方案的预案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司本次配股发行方案的议案。
四、通过公司2004年配股募集资金使用的可行性议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2004-05-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议
通过用资产置换六安振林企业发展有限公司所持安徽金寨华源天然药物有限公司部分股权的
议案：公司与六安振林企业发展有限公司签订《股权置换协议》，同意公司按上海东洲资产
评估有限公司对安徽金寨华源天然药物有限公司评估后确认的净资产(19230万元)为定价依
据，以4388.6511万元债权净值资产及550万元现金(合计4938.6511万元)，置换六安振林企
业发展有限公司所持有安徽金寨华源天然药物有限公司25.68%股权。
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2004-06-15
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司曾于2003年12月10日发布有关公告称，接公司所
属江苏华源药业有限公司报告，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理EXPERT ASS
ETS LIMITED(下称：EA公司)、RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED(下称：RT公司)将
江苏华源药业有限公司作为被申请人的“江苏江山制药有限公司”股权转让争议
案仲裁的请求。此后江苏华源药业有限公司(被申请人)提出了反请求。
日前江苏华源药业有限公司已接到中国国际经济贸易仲裁委员会有关裁决书，
对申请人EA、RT公司及被申请人(江苏华源药业有限公司)有关江苏江山制药有
限公司股权争议案裁定如下：
1、被申请人应对RT公司转让23.78%股权至EA公司的转股行为放弃优先购买
权，并在董事会作出决议之后配合完成有关的股权转让报批手续。
2、驳回被申请人要求仲裁庭裁决驳回申请人股权转让的请求。
3、驳回被申请人关于本案股权转让条款无效的请求。
4、本案97股权重组协议因事实上未生效而无法执行。合营公司原三股东(靖
江葡萄糖厂、江苏医保、香港钟山公司)依据97合资合同转让给EA公司共16%股份
因申请人EA公司未依97合同约定支付购股款项及公积金从而实际上未曾转让，仍
属上述三方股东各自依约所有。确认EA公司现投入合资公司的实际出资额为328.
43万美元，持有合资公司股份比列为12.60%。确认被申请人现投入合资公司的实
际出资额为1353.61万美元，持有合营公司股份比例为51.93%。
5、驳回双方当事人的其它仲裁请求。
6、本案本请求仲裁费为7229美元，反请求仲裁费为人民币40000元，由双方
当事人各自承担。
上述裁决为终局裁决，并自作出之日起生效。
上述终局裁决执行完毕后，江苏江山制药有限公司注册资本中各股东出资比
例分别为：江苏华源药业有限公司51.93%、RT公司29.10%、EA公司12.60%、江苏
省医药保健品进出口(集团)公司4.37%、靖江市新兰生物化工有限公司2%。公司
所属江苏华源药业有限公司仍是江苏江山制药有限公司第一大股东。
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2004-09-06
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| (一)
上海华源制药股份有限公司四届董事会第二十六次会议(临时)于2004年8月6日在上海本部召开。会议应到董事11人,实到董事9人。独立董事郑梁元、管维立分别委托独立董事杨胜利代为行使表决权；公司监事长张勇鹤先生、部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议有效表决权票总数为11票,会议由丁公才董事长主持。会议经表决审议一致通过了如下议案。
一、审议通过了《关于四届董事会任满换届的议案》
本公司四届董事会任期已满,按公司《章程》的规定程序,股东大会将选举新一届董事会。新一届董事会由11名董事组成,其中4名为独立董事。新一届董事会候选人(按姓氏笔划为序)：丁公才、方岳亮、孔太、朱建忠、赵聿秋、赵林业、陈孝明、杨胜利、张鸣、胡锦华、管维立(简历见附一),其中杨胜利、张鸣、胡锦华、管维立四位专家为独立董事候选人(独立董事候选人声明及独立董事提名人声明见附二、附三)。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
由于公司业务发展需要,经审议会议通过了对公司《章程》第十三条作出如下修改。
原条文为："经公司登记机关核准,公司的经营范围是：经营中成药(含参茸银耳)；化学药制剂；抗生素；生化药品；医药产品、保健食品、化妆品、精细化工产品、医疗器械及相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；生产销售脂肪醇、硬脂酸、硬化油、皂类、民用洗涤剂、工业用洗涤剂、甘油、化妆品、碱制品、香料、香精、纸制品、塑料包装容器、表面活性剂、化工原料；五金交电销售；出口公司自产产品,进口本公司生产所需的技术、设备、零件和原辅材料。"
现修改为："经公司登记机关核准,公司的经营范围是：经营中成药(含参茸银耳)、化学原料药及制剂、抗生素、生化药品、保健食品；生产销售油脂化工产品及其他精细化工产品、化工原料；医药产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；出口公司自产产品、进口本公司生产所需的技术、设备、零件和原辅材料。"
该议案须经公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于设立中药保健品事业部的议案》
为进一步完善公司的现代中药产业链,拓展现代中药领域发展空间,整合现有的中药保健品资源,实施品牌营销战略,进一步提升公司赢利能力,会议批准在公司本部设立保健品事业部。该事业部为非法人事业部,实行独立核算,自负盈亏,自主经营。
四、审议通过了《召开临时股东大会的议案》
(二)
根据四届董事会第二十六次会议(临时)决议,公司将于2004年9月6日上午9时30分召开"临时股东大会",兹将有关事项公告如下：
一、会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼会议厅
二、会议审议内容：
(一)《关于四届董事会任满换届的议案》；
(二)《关于四届监事会任满换届的议案》(详见本公司第四届监事会第九次会议决议公告临2004-13)；
(三)《关于修改公司<章程>的议案》；
三、会议出席对象
(一)2004年8月27日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议报名办法
(一)股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
(二)报名时间：2004年8月30日、31日
上午9：30-11：30下午13：30-16：30
(三)报名地点：上海市中山北路1958号25楼前台服务处
(四)联系电话：021-52914936传真：021-62039162
(五)其他事项：
1、会期预定半天,与会股东费用自理；
2、会议无任何礼品馈赠。
特此公告
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海华源制药股份有限公司2004年临时股东大会,并代本单位(个人)行使表决权。
委托人签名(或盖章)：身份证号码：
委托人持股数：委托人帐户号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：年月日
上海华源制药股份有限公司
董事会
2004年8月6日
附一
新一届董事会董事候选人简历1、丁公才,男,1962年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任丽珠集团公司总经理助理、丽珠制药厂厂长、丽珠医药集团股份有限公司副总经理。现任中国华源集团有限公司总裁助理,本公司董事长。
2、方岳亮,男,1963年出生,大学学历,高级工程师,执业药师。曾任兰溪市农药厂常务副厂长、浙江康恩贝集团公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
3、孔太,男,1947年出生,大专学历,工程师。曾任靖江市化建局副局长、靖江葡萄糖厂厂长。现任本公司董事、江苏华源药业有限公司董事、副总经理、江苏江山制药有限公司总经理。
4、朱建忠,男,1960年出生,大专学历, M B A学位,会计师。曾任上海二纺机财务科科员、副科长、副总会计师、董事、财务总监、上海良基实业有限公司董事长,上海金居房地产开发公司总经理。现任中国华源生命产业有限公司常务副总会计师。
5、赵聿秋,男,1959年出生,大学学历,高级工程师。曾任靖江市溶剂厂厂长、靖江市化建局党委书记、局长、靖江葡萄糖厂厂长。现任本公司副董事长,江苏华源药业有限公司董事长、总经理。
6、赵林业,男,1970年出生,硕士研究生学历。曾任广发证券公司发展部副经理,北京中华企业股份咨询公司购并部总经理,安徽国际信托投资公司证券管理总部副总经理,深圳纬基投资管理公司董事副总裁,四通集团高科技公司董事副总裁,香港药业集团公司董事副总裁。现任中国华源生命产业有限公司总裁助理。
7、陈孝明,男,1949年出生,中专学历,高级经济师。曾在东阳化工机械厂、兰江冶炼厂工作,曾任兰溪电缆厂副厂长、厂长、董事长、总经理,浙江交联电缆有限公司董事长、总经理、党委书记,兰溪计划经济贸易委员会主任、党委书记、兰溪市发展计划局调研员。现已离职。
8、杨胜利,男,1942年出生,博士生导师。1997年起任中国工程院院士,现任中国科学院上海生物工程研究中心研究员、中国微生物学会理事长、中国生物工程学会副理事长、本公司独立董事。
9、张鸣,男,1958年出生,教授,中国注册会计师,上海财经大学经济学(会计学)博士。现任上海财经大学会计学院副院长,博士生导师。中国会计学会、美国会计学会、中国注册会计师协会上海分会、上海总会计师研究会会员、本公司独立董事。
10、胡锦华,男,1942年出生,大专学历,副主任医师。曾任上海市健康教育所所长,现任上海市人民政府参事,世界卫生组织上海健康教育合作中心主任、中国健康教育协会副会长,中国吸烟与健康协会副会长,上海大众卫生报社社长。
11、管维立,男,1943年出生,硕士,副教授。曾在机械制造企业任职及高校机械专业任教多年。奉派赴美留学并获工商管理硕士学位。曾任北京工业大学管理系主任,国家国有资产管理局企业司司长、美国通用电器金融公司(亚太)副总裁。现任中华企业咨询公司总裁、本公司独立董事。
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2004-08-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2004年8月6日召开四届二十六次董事会临时会
议及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于四届董、监事会任满换届的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于设立中药保健品事业部的议案。
董事会决定于2004年9月6日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
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1994-10-10
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1994.10.10是华源制药(600656)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6722.18万股) |
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2003-12-31
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资产置换事项完成情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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经上海华源制药股份有限公司四届二十一次董事会批准的关于进行资产置换，创
建中药材种植基地的议案所涉及资产置换事项现已完成。
本溪华源药材资源有限公司在2003年12月27日与公司签署了《债权购买协议》，
至今协议所涉及的26380597.17元债权资产购买事项现已完成交割。
本溪华源药材资源有限公司在同日与辽宁华源本溪三药有限公司签署了《债权购
买协议》，至今协议所涉及的20804647.4元债权资产购买事项现已完成交割。
本溪华源药材资源有限公司在同日与本溪市桓仁县大东沟参茸场签署了《资产置
换协议》，至今协议所涉及的47185244.57元债权资产置换20000亩林地及200亩耕地的
土地使用权(经评估土地使用权无形资产的评估值合计为47789056.00元)置换事项现已
完成交割。
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2003-04-09
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(600656)“华源制药”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据四届十二次董事会决议，上海华源制药股份有限公司将于2003年4月
15日召开“2002年度股东大会”。以下就该次会议将审议的《关于公司本次配
股发行方案的议案》所涉及公司第一大股东中国华源集团有限公司和第二大股
东浙江省兰溪市财政局的认配方案公告如下：
第一大股东中国华源集团有限公司决定认配可配部分的5%(共计574560股)，
其余的配股认购权放弃，所放弃的配股认购权不再转让。
第二大股东浙江省兰溪市财政局决定全额放弃本次配股认购权，所放弃
的配股认购权不再转让。
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2003-04-16
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(600656)“华源制药”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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上海华源制药股份有限公司于2003年4月15日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：每10股转增4股
派0.40元(含税)。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。
四、关于终止增发新股的议案。
五、关于前次募集资金使用情况的说明。
六、关于公司本次配股发行方案的议案：以2002年12月31日总股本
9321.8441万股为基数，每10股配3股。
七、关于配股募集资金使用的可行性预案。
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2003-04-04
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[20024预升](600656)“华源制药”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600656)“华源制药”公布提示性公告
国际市场维生素C原料价格的大幅度回升，已对上海华源制药股份有限公
司目前的经营产生重大影响。预计公司上半年度的经营业绩与上年同期相比将
有较大幅度的增长。
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2003-02-11
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(600656)“华源制药”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海华源制药股份有限公司董事会根据股东大会的授权，于2003年2月10日
批准公司与中纺联合进出口股份有限公司签订互相为对方银行流动资金贷款提供
担保的协议，互保的最高额度为5000万元人民币；互保期限为2003年2月10日至
2004年2月9日。[具体以《借款合同》确定的期限为准，自签约日起算不超过一
年(含一年)]。
如上述担保事项及此前已承诺的担保事项发生后，公司对外担保(含对子公
司担保)累计金额将为31500万元人民币。
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2003-04-15
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| (一)
上海华源制药股份有限公司四届董事会第十二次会议于2003年3月11日举行。会议应到董事十一人,实到九人。杨胜利董事、陈秋潮董事因公请假,分别委托郑梁元董事、丁公才董事行使表决权。会议有表决权总数共计11票。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长主持,会议审议并以全票通过了如下议案：
1、《2002年度董事会工作报告》；
2、《2002年度总经理业务报告》；
3、《关于2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》；
4、《关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；
6、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的预案》；
7、《关于陈忠伟先生不再担任公司副总经理的议案》；
8、《关于修改公司章程的预案》；
9、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
10、《关于公司符合配发A股条件的预案》；
11、《关于公司本次配股发行方案的预案》；
12、《关于股东大会授权董事会办理配股相关事宜的预案》；
13、《关于配股募集资金使用的可行性预案》；
14、《关于召开＂2002年度股东大会＂的议案》。
本次配股尚须经中国证监会核准后实施。
(二)
根据四届董事会第十二次会议决议,董事会将于2003年4月15日上午9时30分召开＂2002年度股东大会＂,兹将有关事项公告如下：
(一)会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼会议厅
(二)会议审议内容：
1、《2002年度董事会工作报告》；
2、《2002年度监事会工作报告》；
3、《关于2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》；
4、《关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
经上海东华会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润20,262,220.76元。可供分配的利润为18,542,500.64元。按10%提取法定盈余公积(包括子公司提取数)3,713,694.44元,按5%提取法定公益金(包括子公司提取数)2,167,318.82元,本年度实际可供股东分配的利润为12,661487.38元。根据公司财务状况和现金流量情况,提议2002年度的利润分配方案为：以2002年期末总股本93,218,441股为基数,每10股分配现金红利0.40元(含税),计3,728,737.64元,剩余未分配利润8,932,749.74元,结转下年分配。
为了更好地实现股东权益最大化,根据公司的实际情况,公司拟按10：4比例进行资本公积转增股本,共计转增37,287,376元人民币,剩余资本公积金为16,245,465.97元人民币。资本公积金转增股本完成后,公司总股本增加至130,505,817股。
5、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》；
公司拟续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报告的审计机构,聘期一年。该公司已连续二年为本公司提供审计服务。2002年度内公司共支付给上海东华会计师事务所有限公司的审计费用46.50万元(不包括差旅费)。
6、《关于修改公司章程的预案》；
鉴于公司完成了收购上海虹桥药业有限公司持有的上海华源医药营销有限公司10%的股份之后,公司已拥有上海华源医药营销有限公司100%股权。为进一步发展公司的药品经营业务,培育公司的核心竞争能力,公司已申请将上海华源医药营销有限公司的《药品经营许可证》变更至公司,并将据此办理相关的工商登记手续。因此,需修改公司《章程》中的第十二条经营范围。
原条文：第十二条,经公司登记机关核准,公司的经营范围是：生产销售皂类、民用洗涤剂、工业用洗涤剂、甘油、化妆品、碱制品、脂肪醇、硬脂酸、硬化油、香料、香精、纸制品、塑料包装容器、表面活性剂、化工原料、五金交电销售、出口本公司自产产品,进口本公司生产所需的技术、设备、零件和原材料。
拟修改为：第十二条,经公司登记机关核准,公司的经营范围是：经营中成药(含参茸银耳)；化学药制剂；抗生素；生化药品；生产销售脂肪醇、硬脂酸、硬化油、皂类、民用洗涤剂、工业用洗涤剂、甘油、化妆品、碱制品、香料、香精、纸制品、塑料包装容器、表面活性剂、化工原料；五金交电销售；出口公司自产产品,进口本公司生产所需的技术、设备、零件和原辅材料。
上述修改后的经营范围尚需工商行政管理部门等有关部门核准。
7、《关于终止增发新股的议案》；
该议案已经于2002年7月1日召开的公司四届董事会第八次会议审议通过。(详细情况请参见2002年7月2日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临2002-008的公告)
8、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
本公司于1994年经浙江省人民政府证券委员会浙证券(1994)3l号文件批复和上海证券交易所审核,实施送股及增资配股方案。此次配股共募集资金2998.1l万元(扣除发行费用),该项资金己于1994年11月2日前全部划入我公司银行帐户,并经浙江天健会计师事务所浙会验字(1994)232号验资报告的验证,募集资金使用情况如下：
一、募集资金的计划投资项目：
根据公司1994年4月13日公布的《送股及增资配股公告》,此次募集资金投向：
l、年产5万吨高档超浓缩洗衣粉项目、计划投资1904万元；
2、年产1500吨精甘油技改项目,计划投资740万元；
3、部分用于天然脂肪醇项目配套工程。
二、募集资金实际投资项目：
根据市场变化和日化产业发展趋势,经公司董事会二届十九次会议决议及二届六次股东大会认可,变更部分募集资金投向,募集资金实际投向如下：
1、天然脂肪醇技改及扩建项目,实际投资1447万元；
2、年产500万平方米纸质包装箱项目,计划投资800万元,实际投资873万元；
3、投入相关项目的流动资金约678万元。
上述项目的募集资金投入已于1996年底全部完成。
三、募集资金使用效益情况：
公司天然脂肪醇项目一期工程和技改扩建项目累计投资5183万元,2002年生产能力已达9000吨,为国内最大天然脂肪醇生产基地,其产品销售收入占公司(本部)销售总收入的24.10%,销售毛利率16.2%。
纸质包装箱项目是公司产品包装配套项目,该项目建成投产5年来,不仅满足了公司日化产品及部分化工原料产品的包装所需,而且有部分产品对外销售。
部分募集资金用于补充流动资金,解决了公司生产发展资金需要,促进了公司整体经济效益的提高。
对于前次募集资金使用情况,公司已聘请上海东华会计师事务所作了专项审计。
9、《关于公司符合配发A股条件的预案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发〖2001〗43号)等有关法律、法规的规定,公司董事会结合公司实际情况逐一对照,对公司2002年度配股资格进行自查,认为本公司符合上述法律、法规的有关规定,具备增资配股的条件。 下转第19版
10、《关于公司本次配股发行方案的预案》；
为加快推进公司产业结构的调整,做强做大现代中药产业,保证公司持续发展,公司拟在2003年度采用配股方式发行人民币普通股(A股)。其方案如下：
一、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)
二、每股面值：人民币1.00元
三、配股的比例和数量：
本次配股以2002年12月31日总股本9321.8441万股(其中非流通法人股和国家股4225.8456'!)*万股,社会公众股5095.9985..')万股)为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售。共计可配售2796.5533万股。其中非流通法人股和国家股股东可认配1267.7537万股,可流通的社会公众股可认配1528.7996+..*万股。
非流通法人股股东的认配数量将由公司征询该部分股东意见并经其履行相关批准程序后,在公司本次股东大会召开日前五个工作日前公告。
四、配股定价方式及确定依据：
(1)配股定价方式：本次配股价格采取市价折扣法,为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%(包括70%及90%)。
(2)配股价格的参考依据：
A、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
B、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；
C、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；
D、与配股主承销商充分协商一致。
五、发行对象：本公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的公司全体股东。
六、本次配股募集资金用途及数额：
本次配股募集资金将用于对公司控股的辽宁华源本溪三药有限公司进行增资扩股,投入乙肝、脾胃系列中成药技术改造项目。该项目计划全部以本次配股募集资金投入,需要资金17800万元。募股资金若大于上述项目实际投入使用的资金,结余部分将用于补充公司流动资金；若存在资金缺口,公司将通过自筹方式完成上述项目投资。
七、本次配股方案有效期
为保证本次配股方案的顺利实施,提请股东大会同意本次配股股东大会决议有效期为：2002年度股东大会批准授权之日起后的一年内。
11、《关于配股募集资金使用的可行性预案》；
公司拟以2002年12月31日总股本9321.8441万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,预计募集资金约1.5亿元人民币。所募集的资金主要用于公司现代中药产业化建设项目之一,辽宁华源本溪三药有限公司的乙肝、脾胃系列中成药技术改造项目。
辽宁华源本溪三药有限公司是公司控股的子公司,总注册资本为1.5亿元,本公司占60%股权。华源本溪三药拥有22个中药保护品种。脾胃系列中成药和乙肝系列中成药是由华源本溪三药与中华中医学会共同开发的重大科研项目,6个品种列入中药保护品种。特别是脾胃系列中成药,分别荣获＂省优＂、＂部优＂、＂国优＂称号,获汉方世界杯＂金杯奖＂,被列入全国中医医院急诊必备药品和中国名牌产品。
从国内市场需求看,目前全国脾胃药的年需求约为50.4!亿袋,乙肝系列中成药的需求量约为64.8亿袋。项目改造完成后,脾胃系列中成药的年生产能力将达到5.6*亿袋,在同类产品的市场占有率仅为15%,乙肝系列中成药的年生产能力将达2.4亿袋,仅占全国病源市场需求量的4%。具有广阔的市场前景。
本项目总投资17800万元,其中固定资产投资15729万元,铺底流动资金2071万元。项目全部投资拟由上海华源制药股份有限公司通过配股募集资金以增资方式投入解决。
本项目建设期为2年,全部达产后,平均每年可完成销售收入80370万元,实现税后利润10499万元,税后财务内部收益率为42.32%,税后动态投资回收期为5.02,$年。
本项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资［2001］622号文批准立项。
12、《关于股东大会授权董事会办理配股相关事宜的预案》；
提请公司2002年度股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次配股的具体方案；
2、授权决定本次配股的配股价格、定价方法和发行时机；
3、授权签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、授权对本次配股募集资金项目金额作适当调整；
5、授权在本次配股完成后,根据配股的实际情况,对本公司章程中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案；
6、授权在本次配股完成后,办理本公司注册资本变更事宜；
7、授权对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次配股计划延期实施；
9、授权有关聘请主承销商的事宜；
10、授权办理与本次配股有关的其他事项。
(三)会议出席对象：
1、2003年4月8日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)会议报名办法：
1、股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、受权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理的登记手续。
2、报名时间：2003年4月10日、11日
上午9：30-11：30下午13：30-16：30
3、报名地点：上海市中山北路1958号25楼前台服务处
4、联系电话：021-52914936传真号码：021-62039162
(五)其他事项：
1、会期预定半天,与会股东费用自理；
2、与会股东费用自理,会议无任何礼品赠馈。
特此公告
上海华源制药股份有限公司董事会
2003年3月13日
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2003-03-13
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(600656)“华源制药”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 137464.65 124377.51 10.52
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 16690.56 14012.12 19.12
主营业务收入(万元) 88798.94 61377.74 44.68
净利润(万元) 2026.22 1746.59 16.01
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1608.00 1660.28 -3.15
每股收益(元) 0.22 0.19 15.79
每股净资产(元) 1.79 1.50 19.33
调整后的每股净资产(元) 1.54 1.17 31.62
净资产收益率(%) 12.14 12.46 -2.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.66 12.41 -14.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.62 0.47 31.91
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增4股派0.4元(含税) |
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2003-03-13
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(600656)“华源制药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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上海华源制药股份有限公司于2003年3月11日召开四届十二次董事会及四届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：以2002年期末
总股本93218441股为基数，每10股分配现金红利0.40元(含税)，同时，以资本
公积金每10股转增4股。
二、2002年度报告及其报告摘要。
三、拟续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报告的审
计机构。
四、关于陈忠伟不再担任公司副总经理的议案。
五、关于修改公司章程的预案。
六、关于前次募集资金使用情况的说明。
七、关于公司本次配股发行方案的预案：以2002年12月31日总股本9321.8441
万股为基数，按每10股配售3股；配股价格采取市价折扣法，为配股说明书刊登
日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%(包括70%及90%)；配股
方案有效期为2002年度股东大会批准授权之日起后的一年内。
八、关于配股募集资金使用的可行性预案。
董事会决定于2003年4月15日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关及
其它事项。
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