| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-16
|
2003年年度送股,10送1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-19
|
2003年年度送股,10送1.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1993-06-18
|
1992年年度配股，10配3，配股价3.3元登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-22
|
(600656)“华源制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海华源制药股份有限公司于2003年4月18日召开四届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2003年度一季度报告。
二、通过了关于参与上海长征富民药业有限公司增资扩股，组建上海华源
长富药业(集团)有限公司及出让公司所持有的六安华源制药有限公司、阜新华
源药业有限公司权益的预案。
三、通过了关于调整董事会成员的预案。
董事会决定于2003年5月23日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
(600656)“华源制药”公布关联交易公告
上海华源制药股份有限公司于2003年4月18日与中国华源集团有限公司(以下
简称“华源集团”)、上海医药股份有限公司、上海华源股份有限公司、无锡生
命科技发展股份有限公司、山东洁晶集团股份有限公司(以下合称“协议各方”)
共同签署了《上海华源长富药业(集团)有限公司增资扩股协议》和《股权(资产)
转让决议》，协议各方拟在上海长征富民药业有限公司(以下简称“长征富民”)
的基础上增资扩股，共同组建上海华源长富药业(集团)有限公司(以下简称“华
源长富”)。根据该协议，华源集团以其拥有“长征富民”49%权益所对应的净资
产和现金15000万元，合计出资25450万元；上海市医药股份有限公司以其拥有
“长征富民”51%权益所对应的净资产出资10876.94万元；公司现金出资3500万
元；安徽华源生物药业有限公司现金出资3200万元；山东洁晶股份有限公司现金
出资1200万元；无锡生命科技发展股份有限公司以土地使用权折价出资1210万元。
增资完成后，华源长富注册资本为41000万元。其中，华源集团占注册资本的55.97%；
原股东上海市医药股份有限公司占注册资本的24.13%；安徽华源生物药业有限公
司占注册资本的6.99%；无锡生命科技发展股份有限公司占注册资本的2.64%；山
东洁晶集团股份有限公司占注册资本的2.62%；公司占注册资本的7.65%；同时，
该公司将在完成增资扩股后以现金收购公司所持六安华源制药有限公司、阜新华
源药业有限公司全部权益。
上述公司的出资参股和出让权益的行为属关联交易。
(600656)“华源制药”公布2002年度分红及转增股本实施公告
上海华源制药股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以公司2002年期末总股本93218445股为基数，向全体股东每10股派0.40元
(含税)；同时以资本公积金每10股转增4股。股权登记日为2003年4月25日；除息
日(除权日)为2003年4月28日；新增可流通股份上市流通日为2003年4月29日；现
金红利发放日为2003年5月12日。
本次转增股份后，公司总股本有93218445股增加至130505823股；按新股本全
面摊薄计算，2002年度每股收益为0.15元，每股净资产为1.27元。
|
|
|
2003-04-22
|
(600656)“华源制药”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 151211.06 137464.65 110
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 17672.95 16690.56 105.89
每股净资产(元) 1.90 1.79 106.14
调整后的每股净资产(元) 1.50 1.54 97.40
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1071.36
每股收益(元) 0.105 0.024 437.50
净资产收益率(%) 5.56 1.51 368.21
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 6.46 1.691 382.25
|
|
|
2003-05-23
|
召开临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| (一)
上海华源制药股份有限公司四届董事会第十三次会议于2003年4月18日举行。会议应到董事十一人,实到九人。管维立董事因公请假,委托郑梁元董事行使表决权。会议有表决权总数共计10票。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长主持,会议审议事项及表决结果如下：
1、以10票赞成,审议通过了《2003年度一季度报告》；
2、在关联董事丁公才回避表决的情况下,以非关联董事9票赞成,通过了《关于参与上海长征富民药业有限公司增资扩股,组建上海华源长富药业(集团)有限公司及出让公司所持有的六安华源制药有限公司、阜新华源药业有限公司权益的预案》；
独立董事杨胜利代表郑梁元独立董事、管维立独立董事对上述预案所涉的关联交易发表意见。(以上内容请详见本公司同日在〈上海证券报〉披露的编号为2003-08的公告)；
3、以10票赞成,审议通过了《关于调整董事会成员的预案》；
张海权董事因工作需要,提出辞职。会议推荐张鸣先生为独立董事候选人,提请股东大会选举。(候选人简历等有关文件请详见附件一、二、三)
4、以10票赞成,审议通过了《关于的议案》。
(二)
根据四届董事会第十三次会议决议,将于2003年5月23日上午9时30分,兹将有关事项公告如下：
(一)会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼会议厅
(二)会议审议内容：
1、《关于参与上海长征富民药业有限公司增资扩股,组建上海华源长富药业(集团)有限公司的议案》；
2、《关于出让公司所持有的六安华源制药有限公司、阜新华源药业有限公司权益的议案》；
3、《关于调整董事会成员的议案》；
(三)会议出席对象：
1、2003年5月16日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)会议报名办法：
1、股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、受权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
2、报名时间：2003年5月19日、20日
上午9：30-11：30下午13：30-16：30
3、报名地点：上海市中山北路1958号25楼前台服务处
4、联系电话：021-52914936传真号码：021-62039162
(五)其他事项：
1、会期预定半天,与会股东费用自理；
2、与会股东费用自理,会议无任何礼品赠馈。
特此公告
上海华源制药股份有限公司董事会
2003年4月22日
附件：独立董事候选人简历
张鸣,男,1966年出生。教授、中国注册会计师,上海财经大学经济学(会计学)博士。现任上海财经大学会计学院副院长,博士生导师。中国会计学会、美国会计学会、中国注册会计师协会上海分会、上海总会计师研究会会员。
|
|
|
2003-05-28
|
(600656)“华源制药”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海华源制药股份有限公司以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审
议通过了关于变更公司应收款项坏帐准备计提方法的议案。
|
|
|
2003-04-30
|
(600656)“华源制药”公布关于现金红利发放日期延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海华源制药股份有限公司原定于2003年5月12日通过中国证券登记结算责任
有限公司上海分公司向公司全体股东发放红利(每股红利为0.04元含税)。兹由于
上海证券交易所调整休市日期，因故将现金红利发放日延期至2003年5月16日。
|
|
|
2003-06-19
|
(600656)“华源制药”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
上海华源制药股份有限公司于2003年6月18日召开四届十五次董事会，会议审
议通过了关于对浙江凤凰日化分公司进行改制的议案：批准浙江凤凰日化分公司
(下称：日化分公司)进行搬迁、改制，授权公司按有关纪要约定的原则(日化分公
司的搬迁补偿金不少于4300万元)，与兰溪市政府签署正式的搬迁协议。
批准公司与日化分公司的经营管理层人员、骨干层人员等自然人以现金出资方
式共同组建“浙江省凤凰化工有限公司(暂定名，下同)”。拟组建的新公司注册资
本为1250万元。其中：公司出资245万元，占注册资本的19.60%。
同意公司以审计报告为依据(以2003年4月30日为基准日)，对日化分公司相关资
产进行剥离后，以38676812.21元资产，配以36226812.21元负债，其权益按2450000
元的价格全部出让给将新组建的“浙江省凤凰化工有限公司”。
|
|
|
2003-05-24
|
(600656)“华源制药”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
上海华源制药股份有限公司于2003年5月23日召开2003年临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于参与上海长征富民药业有限公司增资扩股，组建上海华源长富
药业(集团)有限公司的议案：批准公司出资3500万元参与上海长征富民药业有限
公司的增资扩股。
二、通过关于出让公司所持有的六安华源制药有限公司、阜新华源药业有限
公司权益的议案：批准公司向“上海华源长富药业(集团)有限公司”出让公司所
持六安华源制药有限公司、阜新华源药业有限公司全部权益。出让总价为3733万
元。
三、通过调整董事会成员的议案。
|
|
|
2003-06-25
|
(600656)“华源制药”公布澄清性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
针对某媒体所称上海华源制药股份有限公司间接控股的“江苏江山制药有限
公司(下称：江山制药)”大股东易人；公司因合并江山制药财务报表，被指财务
造假，公司将可能丧失利润来源等言论，特发布澄清公告。详见6月25日《上海证
券报》。
|
|
|
2003-06-06
|
(600656)“华源制药”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海华源制药股份有限公司监事会于日前收到公司工会委员会《关于更换职
工代表监事的函》。该函告知：公司监事会原职工代表监事杜菊光辞去职工代表
监事职务。现经公司职工民主选举，补选张海权为公司第四届监事会职工代表监
事。
|
|
|
2004-03-17
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
|
|
上海华源制药股份有限公司于2004年3月16日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本130505823股为基数，每
10股送1.5股派0.4元(含税)。
二、续聘上海东华会计师事务所有限公司。
三、通过“实施2003年配股的议案”的有效期延期一年的预案：延长至本次
股东大会批准后的一年内 |
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-13
|
实施2003年度之红利及红股分配的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海华源制药股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年期末总
股本130505823股为基数，每10股送1.5股派0.4元(含税)。
股权登记日：2004年4月16日
除权除息日：2004年4月19日
新增可流通股份上市日：2004年4月20日
现金红利发放日：2004年4月26日
本次派发红股后公司总股本由130505823股增加至150081697股。按新增股本后全
面摊薄计算，2003年度每股收益为0.32元，每股净资产为1.42元。
|
|
|
2004-06-14
|
延期召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海华源制药股份有限公司四届董事会第二十四次会议于2004年4月22日举行。会议应到董事十一人,实到八人。管维立董事、郑梁元董事、张鸣董事因公请假,分别委托杨胜利董事行使表决权。会议拥有的表决权总数共计为11票。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长主持,会议审议并以全票通过了如下议案：
一、《2004年1季度报告》；
二、《关于公司受让湖南九汇现代中药有限公司51%股权以及增资扩股的议案》；
会议批准,公司于2004年4月21日与湖南九汇现代中药有限公司(以下简称："湖南九汇")之股东"长沙世唯科技有限公司"签订了《股权转让协议》,同意按上海东洲资产评估有限公司以2004年3月31日为基准日对"湖南九汇"评估后确认的净资产值为定价依据,出资 1233.41万元现金,受让"长沙世唯科技有限公司"所持有"湖南九汇"51%股权。
会议批准,公司于2004年4月21日与"湖南九汇"之股东曾建国签订了《增资协议》,同意在上述股权转让完成后,按上海东洲资产评估有限公司以2004年3月31日为基准日对"湖南九汇"评估所确认的净资产值为依据,以 2.3 ：1的比例折股出资1529.50万元,增资"湖南九汇"(其中,665万元增入注册资本,其余864.5万元计入资本公积。增资完成后"湖南九汇"的注册资本由原来的1050万元增至为1715万元。本公司持有70%股权,曾建国持有30%股权。)。
"湖南九汇"建于国家医药产业集群化发展示范区？？？湖南浏阳国际生物医药园,是集中药材规范化种植、中药标准提取物和现代中药制剂研究开发为一体的生产经营外向型高新技术企业,其中药提取物的研发水平、质控技术、国际市场开拓等综合能力处于国内同行业领先水平,是外经贸部"植物提取物出口产品标准研究"课题承担单位。曾研究开发了十余项中药标准提取物生产工艺技术和数项现代中药制剂产品,并承担国家科技部"枳实、虎杖提取物的国家标准研究"。其简介如下：
名称：湖南九汇现代中药有限公司
住所：湖南浏阳生物医药园
法定代表人：曾建国
注册资本：壹仟零伍拾万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：按药品生产企业许可证核定的范围生产销售药品；政策、法律允许范围内现代中药、新药、植物提取物的研究与开发；食品、保健品、植物提取物和化工原料(不含化学危险品)及产品的生产、经营；技术转让、咨询、服务等；按生产企业自营进出口权登记证核定的范围从事进出口业务。
经上海东华会计师事务所审计确认,截止2004年3月31日"湖南九汇"总资产为8108.52万元,净资产为2412.12万元。经上海东洲资产评估有限公司评估确认,截止2004年3月31日"湖南九汇"总资产为8011.6万元,净资产为2418.5万元。
"湖南九汇"与本公司无关联关系。
三、《关于终止2003年配股方案的预案》；
鉴于本公司2003年实施了资本公积转增股本,公司股本已发生了较大变化。为保护广大中、小股东权益,董事会建议股东大会终止2003年配股方案,并根据目前公司股本结构及项目资金需求,批准2004年配股新方案。
四、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
本公司于1994年经浙江省人民政府证券委员会浙证券(1994)3l号文件批复和上海证券交易所审核,实施送股及增资配股方案。此次配股共募集资金2998.1l万元(扣除发行费用),该项资金己于1994年11月2日前全部划入我公司银行帐户,并经浙江天健会计师事务所浙会验字(1994)232号验资报告的验证,募集资金使用情况如下：
(一)募集资金的计划投资项目：
根据公司1994年4月13日公布的《送股及增资配股公告》,此次募集资金投向：
l、年产5万吨高档超浓缩洗衣粉项目、计划投资1904万元；
2、年产1500吨精甘油技改项目,计划投资740万元；
3、部分用于天然脂肪醇项目配套工程。
(二)募集资金实际投资项目：
根据市场变化和日化产业发展趋势,经公司董事会二届十九次会议决议及二届六次股东大会认可,变更部分募集资金投向,募集资金实际投向如下：
1、天然脂肪醇技改及扩建项目,实际投资1447万元；
2、年产500万平方米纸质包装箱项目,计划投资800万元,实际投资 873万元；
3、投入相关项目的流动资金约678万元。
上述项目的募集资金投入已于1996年底全部完成。
(三)募集资金使用效益情况：
公司天然脂肪醇项目一期工程和技改扩建项目累计投资5183万元,2003年生产能力已达12000吨,为国内最大天然脂肪醇生产基地,其产品销售收入占公司(本部)销售总收入的29.90%,销售毛利率13.05%。
纸质包装箱项目是公司产品包装配套项目,该项目建成投产6年来,不仅满足了公司日化产品及部分化工原料产品的包装所需,而且有部分产品对外销售。
部分募集资金用于补充流动资金,解决了公司生产发展资金需要,促进了公司整体经济效益的提高。
对于前次募集资金使用情况,公司已聘请上海东华会计师事务所作了专项审计。
五、《关于公司符合配发A股条件的预案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证监发［2001］43号)等有关法律、法规的规定,公司董事会结合公司实际情况逐一对照,对公司2004年度配股资格进行自查,认为本公司符合上述法律、法规的有关规定,具备增资配股的条件。
六、《关于公司本次配股发行方案的预案》；
(一)发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)
(二)每股面值：人民币1.00元
(三)配股的比例和数量：
本次配股以2003年12月31日总股本13050.5823万股(其中：国家股553.6200万股,国有法人股5362.5600万股,社会公众股7134.4000万股)为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售3915.17万股。其中,非流通股股东可认配1774.8500万股(国家股股东可认配166.0860万股；国有法人股股东可认配1608.7680万股)；社会公众股可认配2140.3200万股。
上述非流通股股东的认配数量将由公司征询该部分股东意见并履行相关程序后,提交股东大会审议。
(四)配股定价方式及确定依据：
(1)本次配股定价方式：本次配股价格采取市价折扣法,为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%(包括70%及90%)。提请公司股东大会授权董事会根据前述定价方式最终确定本次配股发行价格。
(2)配股价格的参考依据：
A、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
B、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；
C、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；
D、与配股主承销商充分协商一致。
(五)发行对象：本公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的公司全体股东。
(六)本次配股募集资金用途及数额：
本次配股募集资金将用于以下三个项目的投资：
(1)通过增资扩股的方式,投入本公司控股的湖南九汇现代中药有限公司,以实施"博落回等中药标准提取物出口基地项目"之项目建设。总投资为4970万元。
(2)通过增资扩股的方式,投入本公司控股的湖南九汇现代中药有限公司,以实施"现代中药红长青胶囊、降酶灵胶囊产业化项目"之项目建设。总投资为4940万元。
(3)通过增资扩股的方式,投入本公司控股的辽宁华源本溪三药有限公司,以实施"国家中成药工程技术研究中心中药现代化中试基地"之项目建设。总投资为4860万元。
另外,补充公司流动资金3230万元。
上述项目拟全部用本次配股募集资金投入,需要资金约18000万元。募股资金若大于上述项目实际投入使用的资金,结余部分将用于补充公司流动资金。若存在资金缺口,公司将通过自筹方式完成上述项目投资。
七、《关于股东大会授权董事会办理配股相关事宜的预案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《上海华源制药股份有限公司章程》,提请公司股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：
(一)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次配股的具体方案；
(二)授权决定本次配股的配股价格、定价方法和发行时机；
(三)授权签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
(四)授权对本次配股募集资金项目金额作适当调整；
(五)授权在本次配股完成后,根据配股的实际情况,对本公司章程中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案；
(六)授权在本次配股完成后,办理本公司注册资本变更事宜；
(七)授权对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
(八)在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次配股计划延期实施；
(九)授权有关聘请主承销商的事宜；
(十)授权办理与本次配股有关的其他事项。
八、《关于公司2004年配股募集资金使用的可行性预案》；
公司本次拟按照2003年期末总股本为基数实施配股,预计募集资金约1.8亿元人民币,所募集资金主要用于现代中药产业化建设。具体为以下项目：
(一)博落回等中药标准提取物出口基地项目
随着全球范围内"回归自然"浪潮的兴起以及人们对化学药品副作用的深入认识,使国际医药市场中天然药物的用途和影响不断扩大,中药的优势和特色也越来越被世人重视。目前国际植物药市场呈现了快速增长的势头,在现有每年销售额300亿美元的基础上,正以平均10%以上的年增长率加快增长。受世界市场的需求增长影响,我国中药提取物行业发展迅速,出口前景看好。根据海关出口统计,2002年我国中药提取物出口比2001年增长了57.8%,相比整个中药出口增长率的20.3%超出了一倍半还多。本项目产品主要为博落回提取物、灵芝提取物、茯苓提取物、二十八烷醇等中药和天然产物的高纯提取物,建成后年生产规模为60吨,该项目产品生产工艺均为公司自行研究开发,该公司拥有本项目全部产品的知识产权。上述产品出口均有长期的客户。
本项目总投资为4970万元,其中建设投资为3830万元,铺底流动资金为1140万元,拟在公司控股收购湖南九汇后以增资扩股方式投入。项目达产后产品全部出口,可新增年销售收入12000万元,新增出口创汇1500万美元。新增净利润2340万元,投资回报率47.08%,投资回收期为4.5年(含建设期1.5年)。
(二)现代中药红长青胶囊、降酶灵胶囊产业化项目
该项目旨在利用"湖南九汇"现有中药标准化提取物的优势,推动下游成品中药乃至整个现代中药产业技术等级的提升,从而带动利润空间巨大的成品中药即药品制剂和保健产品的发展。灵芝胶囊、降酶灵胶囊、一清颗粒、红长青胶囊、紫锥菊胶囊等是该公司研制开发的现代中药产品,这些产品均以中药标准提取物投料,且已获得国家生产批准文号,拥有本项目全部产品的知识产权。其中灵芝胶囊系天然灵芝提取物精制而成的现代中药制剂(批准文号国药准字Z43020266),现代研究证实,灵芝胶囊具有调节免疫、降低血脂、抗肿瘤、抗辐射、镇静、强壮等作用,并对肿瘤患者放射治疗和化疗所引起的白细胞减少和免疫抑制有辅助治疗作用。降酶灵胶囊是由五味子提取物精制而成,主要用于治疗慢性、迁延性肝炎,批准文号国药准字Z43020269。一清颗粒(批准文号国药准字Z20043129),出自汉代医学名著《金匮要略》的"泻心汤",是有几千年历史的传统中药方,为黄连、大黄、黄苓提取加工制成的颗粒剂。现代药理研究证实该产品具有抗菌及抗病、解热、抗炎、抗胃溃疡及粘膜损伤作用。红长青胶囊主要成分红车轴草含有4种异黄酮,可全面调节女性的各个组织的机能,维持体内雌激素平衡的保健食品,市场前景十分广阔,已获国家卫生部保健食品批准,文号为：卫食健字【2002】第0123号。紫锥菊胶囊是由紫锥菊提取物、黄芪、生姜等为主要原料制成的保健食品,经功能试验证明,具有非常显著的免疫调节功能。德国出口的"施保利通"等紫锥菊制剂作为药品用于爱滋病人的辅助治疗,紫锥菊产品在欧美连续7年雄居前五位。产品批准文号为：卫食健字(2001)第0175号。
本项目总投资4940万元,其中固定资产投资3980万元,铺底流动资金960万元,拟在公司控股收购湖南九汇现代中药有限公司基础上以增资扩股方式投入。项目建成后可新增药品制剂2亿粒胶囊/年,1亿袋颗粒剂；保健品5亿粒胶囊/年的生产规模。项目达产后新增年销售收入14100万元,新增年利润3100万元,项目投资利润率为62.8%,投资回收期为4.5年(含建设期1.5年)。
(三)国家中成药工程技术研究中心中药现代化中试基地项目
该项目主要是在国家中成药工程技术研究中心基础上实施,该中心是经国家科技部批准的国家级中成药工程中心,依托本公司控股企业辽宁华源本溪三药有限公司。
现代中药产业是国家重点鼓励发展的产业之一。随着现代中药的不断开发,运用现代科技手段建设中药现代化中试基地已成为我国中药产业发展的迫切需求。本项目旨在利用中科院大连化物所现代药学、化学、生物学等科研优势,以及国药中心的工程技术和本公司的资金、市场优势,建立以研究开发现代中药新药中试基地和工程技术为主体的"中药现代化中试基地与工程技术研究中心"并建立相应的技术平台,中试实验室和产业化建设,为本公司现代中药研发-中试生产-大规模生产一条龙产业化体系建设提供强大的技术平台,也可为国家中药现代化建设作出有益的探索和服务。
项目主要建设内容：建立标准提取组分的提取、分离、纯化工艺研究→标准提取组分的配伍→中药现代制剂研究→中药质量标准研究→中药药理和毒理研究等新药研究的技术平台,以及中药分离纯化工程技术研究的技术平台,中试实验室,中试基地和中药现代化产业化基地,构建现代中药新药研发和产业化的高效技术平台。具体内容包括中试实验室中试基地、产业基地及其相应的仪器设备。
本项目投资总额为4860万元,拟以本公司对辽宁华源本溪三药有限公司增资方式投入。项目进入正常运营后,预计到2007年,年销售额达到4500万元,利润达到850万元。2008年,年销售额达到6600万元,利润达到920万元；到2009年,年销售额达到9600万元,利润达到2230万元；2010年,年销售额达到10600万元,利润达到2800万元。本项目投资回收期6年(含建设期1.5年)。
(四)补充公司流动资金3230万元。
九《关于修改公司章程的议案》；
因公司业务需要,拟对公司章程第十三条作如下修改：
原条文为："经公司登记机关核准,公司的经营范围是：经营中成药(含参茸银耳)；化学药制剂；抗生素；生化药品；生产销售脂肪醇、硬脂酸、硬化油、皂类、民用洗涤剂、工业用洗涤剂、甘油、化妆品、碱制品、香料、香精、纸制品、塑料包装容器、表面活性剂、化工原料；五金交电销售；出口公司自产产品,进口本公司生产所需的技术、设备、零件和原辅材料。"
现修改为："经公司登记机关核准,公司的经营范围是：经营中成药(含参茸银耳)；化学药制剂；抗生素；生化药品；医药产品、保健食品、化妆品、精细化工产品、医疗器械及相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；生产销售脂肪醇、硬脂酸、硬化油、皂类、民用洗涤剂、工业用洗涤剂、甘油、化妆品、碱制品、香料、香精、纸制品、塑料包装容器、表面活性剂、化工原料；五金交电销售；出口公司自产产品,进口本公司生产所需的技术、设备、零件和原辅材料。"
十、《关于召开临时股东大会的议案》；
上述配股事项尚须经本公司股东大会批准并报中国证监会核准后实施。
(二)
根据四届董事会第二十四次会议决议,公司将于2004年5月25日上午9时30分召开"临时股东大会",兹将有关事项公告如下：
一、会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼会议厅
二、会议审议内容：
(一)《关于终止2003年配股方案的预案》；
(二)《关于前次募集资金使用情况的说明》；
(三)《关于公司符合配发A股条件的预案》；
(四)《关于公司本次配股发行方案的预案》；
(五)《关于股东大会授权董事会办理配股相关事宜的预案》；
(六)《关于公司2004年配股募集资金使用的可行性预案》；
(七)《关于修改公司章程的议案》；
三、会议出席对象：
(一)2004年5月18日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议报名办法：
(一)股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、受权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理的登记手续。
(二)报名时间：2004年5月20日、21日
上午9：30-11：30 下午13：30-16：30
(三)报名地点：上海市中山北路1958号25楼前台服务处
(四)联系电话：021-52914936 传真号码：021-62039162
(五)其他事项：
1、会期预定半天,与会股东费用自理；
2、与会股东费用自理,会议无任何礼品赠馈。
特此公告
上海华源制药股份有限公司董事会
2004年4月24日
附一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席定于2004年5月25日召开的"上海华源制药股份有限公司临时股东大会",并代为行使表决权。
授权人(签字)：
授权身份证号码：
授权人股东账户号码：
授权人持股数量：
授权日期：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
|
|
|
2004-04-27
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海华源制药股份有限公司近日获知：中国华源生命产业有限公司已于2004年4
月13日办理完成因协议收购中国华源集团有限公司所持公司股份所须的相关股权交割、
过户、登记等手续。
至此，公司第一大股东为中国华源生命产业有限公司。其共持公司股份53625600
股(非流通/国有法人股)，占公司总股本的41.09%。中国华源集团有限公司不再持有
公司股份。
|
|
|
2004-04-24
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,661,262,263.64 1,504,554,995.21
股东权益(不含少数股东权益) 223,606,716.46 213,393,127.06
每股净资产 1.71 1.64
调整后的每股净资产 1.67 1.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,188,197.04 51,188,197.04
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 4.57 4.57 |
|
|
2004-04-24
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
|
|
上海华源制药股份有限公司于2004年4月22日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年一季度报告。
二、通过公司受让湖南九汇现代中药有限公司(下称：湖南九汇)51%股权以及增资扩股的议案：公司于2004年4月21日与湖南九汇之股东长沙世唯科技有限公司签订了《股权转让协议》，同意出资1233.41万元现金，受让长沙世唯科技有限公司所持有湖南九汇51%股权；公司于2004年4月21日与湖南九汇之股东曾建国签订了《增资协议》，同意在上述股权转让完成后，以 2.3：1的比例折股出资1529.50万元，增资湖南九汇(其中，665万元增入注册资本，其余864.5万元计入资本公积。增资完成后湖南九汇的注册资本由原来的1050万元增至为1715万元，其中公司持有70%股权。)。
三、通过终止2003年配股方案的预案。
四、通过前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司本次配股发行方案的预案：本次配股以2003年12月31日总股本13050.5823万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。
六、通过公司2004年配股募集资金使用的可行性预案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。 |
|
|
1993-06-21
|
1992年年度配股，10配3，配股价3.3元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1992-12-10
|
|
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-25
|
2002年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-28
|
2002年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-16
|
2002年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-25
|
2002年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-19
|
2003年年度分红,10派0.4(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-26
|
2003年年度分红,10派0.4(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-16
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 根据四届董事会第十二次会议决议,将于2004年3月16日上午9时30分召开＂2003年度股东大会＂,兹将有关事项公告如下：
(一)会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼会议厅
(二)会议审议内容：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年监事会工作度报告》；
3、《关于2003年度财务决算的报告》；
4、《关于2004年度财务预算的报告》；
5、逐项审议《关于2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》；
7、《关于＂实施2003年配股的议案＂的有效期延期一年的预案》。
为优化公司股本结构,加快推进公司产业结构的调整,做强做大现代中药产业,保证公司持续快速发展。会议向股东大会提议,将2003年4月15日召开的＂2002年度股东大会＂批准的《关于公司本次配股发行方案的议案》之有效期延期一年。
上述大会文件将于2003年度股东大会召开之日前15日,在上海证券交易所网站全文披露。
(三)会议出席对象：
1、2004年3月8日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)会议报名办法：
1、股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、受权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理的登记手续。
2、报名时间：2004年3月10日、11日
上午9：30-11：30下午13：30-16：30
3、报名地点：上海市中山北路1958号25楼前台服务处
4、联系电话：021-52914936传真号码：021-62039162
(五)其他事项：
1、会期预定半天,与会股东费用自理；
2、与会股东费用自理,会议无任何礼品赠馈。
特此公告
上海华源制药股份有限公司董事会
2004年2月14日
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(或本公司)出席定于2004年3月16日召开
的＂上海华源制药股份有限公司2003年度股东大会＂,并代为行使表决权。
授权人(签字)：
授权身份证号码：
授权人股东账户号码：
授权人持股数量：
授权日期：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
|
|
|
2004-03-12
|
提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海华源制药股份有限公司近日获知：中国证券监督管理委员会于2004年3
月4日发文，同意豁免中国华源生命产业有限公司(下称：华源生命)由于本次受
让公司5362.56万股股份(占总股本的41.09%)而应履行的要约收购义务。同时，
该文还规定：华源生命及其子公司和关联企业今后若增持公司股票，必须按照
《证券法》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务
的豁免。
至此，华源生命将可按协议收购方式，以国务院国有资产监督管理委员会
审批确认的转让价格(每股1.608元)，一次性受让公司现第一大股东中国华源集
团有限公司所持公司全部国有法人股股份(53625600股，占公司总股本的41.09%) |
|
|
2004-02-14
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,216,884,232.69 887,989,361.45
净利润 47,253,999.02 18,607,120.76
总资产 1,504,554,995.21 1,372,991,408.20
股东权益(不含少数股东权益) 213,393,127.06 168,979,198.71
每股收益(摊薄) 0.36 0.20
每股净资产 1.64 1.81
调整后的每股净资产 1.60 1.56
每股经营活动产生的现金流量净额 2.15 0.62
净资产收益率(%) 22.14 11.01
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送1.5股派0.4元(含税)。
|
|
|
2004-02-14
|
临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
上海华源制药股份有限公司于2004年2月12日召开四届二十二次董事会及四
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本130505823股
为基数，每10股送1.5股红股派0.4元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报告的审计
机构的预案。
四、通过关于"实施2003年配股的议案"的有效期延期一年的预案。
五、通过公司受让中国华源集团辽宁公司所持辽宁华源天然药物开发有限公司
(下称：天然药物公司)10%股权及本溪华源药材资源有限公司吸收合并天然药物公司
的议案：受让价格为38.62万元。本次事项构成了公司的关联交易。
六、通过公司与上海中纺联合进出口股份有限公司相互提供流动资金贷款担保
的议案：公司与中纺联合进出口股份有限公司继续签订互相为对方银行流动资金贷
款提供担保的协议。互保金额为360万美元(约3000万元人民币)，期限自2004年1月
至2005年1月。该公司的控股股东中国纺织机械(集团)有限公司将为此出具反担保函。
如上述担保事项及此前已承诺的担保事项发生后，公司对外担保(含对子公司担保)
累计金额将为21930万元人民币，无逾期担保之情况。
董事会决定于2004年3月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
| | | |
