| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-01
|
关于非公开发行预案及募集资金可行性分析的更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-20
|
关于取消股东大会议案的公告暨2013年度股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-19
|
关于增加股东大会议案的公告暨2013年度股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-14
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配预案》；
5.《公司2013年度报告》及摘要；
6.《2013年度独立董事述职报告》。
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
9.《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 锁定期
9.05 认购方式
9.06 发行数量
9.07 定价基准日及发行价格
9.08 上市地点
9.09 募集资金用途
9.10 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.11 本次非公开发行决议的有效期
11.《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》
12.《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》
13.《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》
15.《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》
16.《关于制定<2014-2016 年股东回报规划>的议案》 |
|
|
2014-02-12
|
复牌公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》、《非公开发行股票预案》、《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》等议案。
公司股票将于2014年2月12日起恢复交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-12
|
关于召开2013年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
珠海市博元投资股份有限公司董事会决定于2014年3月4日(周二)上午九点召开公司2013年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式,投票日期：2014年3月4日的交易时间,即9：30—11：30和13：00—15：00,审议《2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告》及摘要、《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》等事项。
网络投票代码：738656;投票简称：博元投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-12
|
七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
珠海市博元投资股份有限公司于2014年2月11日召开了第七届董事会第二十七次会议,会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》、《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-12
|
七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配预案》；
5.《公司2013年度报告》及摘要；
6.《2013年度独立董事述职报告》。
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
9.《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 锁定期
9.05 认购方式
9.06 发行数量
9.07 定价基准日及发行价格
9.08 上市地点
9.09 募集资金用途
9.10 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.11 本次非公开发行决议的有效期
10.《非公开发行股票预案》
11.《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》
12.《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》
13.《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》
15.《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》
16.《关于制定<2014-2016 年股东回报规划>的议案》 |
|
|
2014-02-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配预案》；
5.《公司2013年度报告》及摘要；
6.《2013年度独立董事述职报告》。
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
9.《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 锁定期
9.05 认购方式
9.06 发行数量
9.07 定价基准日及发行价格
9.08 上市地点
9.09 募集资金用途
9.10 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.11 本次非公开发行决议的有效期
10.《非公开发行股票预案》
11.《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》
12.《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》
13.《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》
15.《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》
16.《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》
17.《关于华信泰变更增持公司股份方式的议案》 |
|
|
2014-02-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配预案》；
5.《公司2013年度报告》及摘要；
6.《2013年度独立董事述职报告》。
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
9.《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 锁定期
9.05 认购方式
9.06 发行数量
9.07 定价基准日及发行价格
9.08 上市地点
9.09 募集资金用途
9.10 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.11 本次非公开发行决议的有效期
10.《非公开发行股票预案》
11.《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》
12.《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》
13.《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》
15.《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》
16.《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》
17.《关于华信泰变更增持公司股份方式的议案》 |
|
|
2014-02-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配预案》；
5.《公司2013年度报告》及摘要；
6.《2013年度独立董事述职报告》；
7.《关于修改公司章程的议案》；
8.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
9.《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》 ；
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 锁定期
9.05 认购方式
9.06 发行数量
9.07 定价基准日及发行价格
9.08 上市地点
9.09 募集资金用途
9.10 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.11 本次非公开发行决议的有效期
10.《非公开发行股票预案》；
11.《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》；
12.《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》；
13.《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》；
15.《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》；
16.《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》 |
|
|
2014-02-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配预案》；
5.《公司2013年度报告》及摘要；
6.《2013年度独立董事述职报告》。
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
9.《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 锁定期
9.05 认购方式
9.06 发行数量
9.07 定价基准日及发行价格
9.08 上市地点
9.09 募集资金用途
9.10 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.11 本次非公开发行决议的有效期
10.《非公开发行股票预案》
11.《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》
12.《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》
13.《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》
15.《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》
16.《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》 |
|
|
2014-02-12
|
高管辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-12
|
关于非公开发行股票关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-30,恢复交易日：2014-02-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 珠海市博元投资股份有限公司于2014年1月29日接到第一大股东珠海华信泰投资有限公司书面通知，称其正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚在讨论中，存在重大不确定性。经本公司申请，本公司股票将于2014年1月30日起停牌。
公司及珠海华信泰投资有限公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
|
|
2014-01-30
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
珠海市博元投资股份有限公司于2014年1月29日接到第一大股东珠海华信泰投资有限公司书面通知,称其正在筹划与本公司相关的重大事项,该事项尚在讨论中,存在重大不确定性。经本公司申请,本公司股票将于2014年1月30日起停牌。
公司及珠海华信泰投资有限公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-01-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 珠海市博元投资股份有限公司于2014年1月29日接到第一大股东珠海华信泰投资有限公司书面通知，称其正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚在讨论中，存在重大不确定性。经本公司申请，本公司股票将于2014年1月30日起停牌。
公司及珠海华信泰投资有限公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
|
|
2014-01-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-30,恢复交易日：2014-02-12 ，2014-02-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 珠海市博元投资股份有限公司于2014年1月29日接到第一大股东珠海华信泰投资有限公司书面通知，称其正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚在讨论中，存在重大不确定性。经本公司申请，本公司股票将于2014年1月30日起停牌。
公司及珠海华信泰投资有限公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
|
|
2014-01-28
|
七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-28
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0637
加权平均净资产收益率(%) 17.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-28
|
七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案 |
|
|
珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十六次会议于2014年1月24日召开,会议审议并通过《2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告》及摘要、《关于核销应收应付款项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-25
|
关于公司2013年度审计机构转制的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-01
|
股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-01
|
金融借款合同纠纷诉讼进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-31
|
关于签订还款免息协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-31
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
珠海市博元投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月28日召开,会议审议通过《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-01-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-24
|
关于终止非公开发行事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-21
|
关于终止非公开发行事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
