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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计珠海市博元投资股份有限公司2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-500万元至-1,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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珠海市博元投资股份有限公司八届董事会第一次会议于2015年1月23日召开,会议审议并通过《关于签订董事、独立董事聘任合同的议案》、《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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珠海市博元投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月23日召开,会议经审议：除《董事候选人选举》中选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事、《独立董事候选人选举》中选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事未通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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关于收到上海证券交易所监管工作函及回函的提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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公告 |
上交所公告 |
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本次重大资产重组事项涉及以现金方式购买中东控股集团公司的资产,珠海市博元投资股份有限公司尚未与聘请的财务顾问签订重组服务协议,审计和评估等中介机构正在对所涉资产进行尽职调查。有关各方目前仍在沟通、论证重组方案。
经公司申请,公司股票自2015年1月22日起继续停牌。预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨更正的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于召开2015年第一次临时股东大会的更正公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于召开2015年第一次临时股东大会的更正公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《董事候选人选举》
1.01 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举李红女士为公司第八届董事会董事
1.05 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事
1.07 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事
2.02 选举程靖先生为公司第八届监事会监事
2.03 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事
3、《独立董事候选人选举》
3.01 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事 |
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《董事候选人选举》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述7位董事候选人提交股东大会审议，选举董事6名。
1.1选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事；
1.2选举陈栩先生为公司第八届董事会董事；
1.3选举江华茂先生为公司第八届董事会董事；
1.4选举李红女士为公司第八届董事会董事；
1.5选举许佳明先生为公司第八届董事会董事；
1.6选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事；
1.7选举金建飞女士为公司第八届董事会董事；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举徐旅先生为公司第八届监事会监事；
2.2选举程靖先生为公司第八届监事会监事；
2.3选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事；
3、《独立董事候选人选举》；经公司七届董事会第三十八次会议审议并通过，同意将下述4位独立董事候选人提交股东大会审议，选举独立董事3名。
3.1选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事；
3.2选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事；
3.3选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事；
3.4选举王辉先生为公司第八届董事会独立董事； |
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2015-01-08
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关于召开2015年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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珠海市博元投资股份有限公司董事会决定于2015年1月23日(周五)下午二点半召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式,投票日期：2015年1月23日的交易时间,即9：30—11：30和13：00—15：00,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
网络投票代码：738656;投票简称：博元投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第三十八次会议于2015年1月7日召开,会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《董事候选人选举》
1.01 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举李红女士为公司第八届董事会董事
1.05 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事
1.07 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事
2.02 选举程靖先生为公司第八届监事会监事
2.03 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事
3、《独立董事候选人选举》
1.08 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事
1.09 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事
1.10 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事 |
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举杨海俊先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举陈栩先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举江华茂先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举李红女士为公司第八届董事会董事
1.05 选举许佳明先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举钟晓春女士为公司第八届董事会董事
1.07 选举金建飞女士为公司第八届董事会董事
1.08 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事
1.09 选举曹昱先生为公司第八届董事会独立董事
1.10 选举张晓丹女士为公司第八届董事会独立董事
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举徐旅先生为公司第八届监事会监事
2.02 选举程靖先生为公司第八届监事会监事
2.03 选举周辉朋先生为公司第八届监事会监事 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-01-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-25
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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珠海市博元投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于聘任年审内控会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于聘任内控审计会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于收购资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月22日接到第一大股东珠海华信泰投资有限公司书面通知，称其正在筹划与本公司相关的重大收购事项，拟现金购买资产，所涉资产净资产超过公司净资产的50%，且超过5000万元。该事项尚在讨论中，存在重大不确定性。
该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月23日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌 |
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2014-12-23
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关于公司延期说明的提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，违规 |
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(600656)“博元投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-23,恢复交易日：2015-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海市博元投资股份有限公司于2014年12月22日接到第一大股东珠海华信泰投资有限公司书面通知，称其正在筹划与本公司相关的重大收购事项，拟现金购买资产，所涉资产净资产超过公司净资产的50%，且超过5000万元。该事项尚在讨论中，存在重大不确定性。
该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2014年12月23日起停牌不超过30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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