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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-25
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(600659)“神龙发展”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省神龙发展股份有限公司2002年度报告摘要中董事会本次利润分配或
资本公积金转增预案，及公司六届十三次董事会决议公告暨召开2002年度股东
大会的通知中公司2002年度利润分配议案，部分内容有误，现予以更正。详见
4月25日《上海证券报》。
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2003-05-22
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(600659)“神龙发展”公布关于法人股股东股权转让的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年4月23日福建省神龙发展股份有限公司大股东福建省神龙企业集团有限
公司与上海浩然投资有限公司签署《社会法人股转让合同》，将其所持有的公司
社会法人股1526.1116万股转让给上海浩然投资有限公司，转让价为每股人民币2
元。本次股权转让完成后上海浩然投资有限公司将成为公司第二大股东，持有公
司股份1526.1116万股，占总股本8.8%。
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2003-05-27
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(600659)“神龙发展”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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福建省神龙发展股份有限公司于2003年5月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案。
三、关于延续配股有效期及重新审议配股方案的议案：本次配股以公司2002
年12月31日的总股本173421772股为基数，向全体股东每10股配售3股。
四、通过公司董事潘金龙辞职的议案。
五、聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告的审计单
位。
六、未通过关于增补李光清为公司董事的议案。
七、未通过关于公司迁址的议案。
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2003-08-15
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召开临时股东大会，下午3时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 福建省神龙发展股份有限公司六届董事会第十五次会议于2003年7月13日在福州荔园度假村会议室召开,应到会董事7人,实到6人,董事张士全请假未参加会议,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈克根董事长主持。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司高管人员变动的议案。
同意唐华因工作变动辞去副董事长职务,辞去董事职务,提交临时股东大会审议；同意因工作变动殷国平辞去总裁职务、蒋建正辞去副总裁职务；对唐华、殷国平、蒋建正任职期间的勤勉工作及对公司所作的贡献表示感谢。
根据股东的推荐,提名任自瑜为董事候选人,提交临时股东大会审议。
聘王小宁任总裁,聘黄平志任副总裁(分管投行、证券工作)兼董事会秘书,聘辜达文任财务总监。
二、关于修改《公司章程》个别条款的议案。
《公司章程》第十三条修改为：
经公司登记机关核准,公司经营范围是：针纺织品、百货、五金、交电、化工、农业生产资料、工业生产资料、建筑材料、陶瓷制品、工艺美术品。经营本公司成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本公司成员企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、补偿贸易业务。纺织技术咨询、技术服务,实业投资与实物租赁(以上经营范围凡涉及国家专营规定的从其规定)。
三、关于公司迁址的议案。
为拓展公司生产经营的发展空间,公司注册地拟迁往上海市徐汇区天钥桥路93号。
四、关于公司更名的议案。
公司迁址后,公司拟更名为上海市福联股份有限公司,证券简称福联股份,证券代码不变。
五、关于召开公司临时股东大会的议案。
公司定于2003年8月15日下午,会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年8月15日(星期五)下午3：30(会期半天)。
2、会议地点：上海市徐汇区宛平宾馆。
3、会议议题：
(1)关于变更公司董事的议案。
(2)关于修改《公司章程》个别条款的议案。
(3)关于公司迁址的议案。
(4)关于公司更名的议案。
4、出席会议人员：
(1)本公司董事、监事及其它高级管理人员；
(2)截止2003年8月8日下午300收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
5、登记方法：
(1)法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人持股凭证到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年8月13日。
(3)登记地点：公司证券部。
6、联系人及联系方式：
联系人：潘苏
联系电话：0591-7502768
传真：0591-7503068
邮编：350001
联系地址：福州市省府路1号金皇大厦17层福建省神龙发展股份有限公司证券部
7、其他事项
会期半天,费用自理。
福建省神龙发展股份有限公司
董事会
2003年7月15日
附
任自瑜等人简历
任自瑜、男、1938年10月出生、大学。历任福建省外事办公室处长、副主任、主任,福建省政协常委,福建省国际友好联合会会长。现任上海浩然投资有限公司执行董事。
王小宁、男、1953年12月出生、大专、政工师。历任部队电台台长、副指导员、指导员、副教导员、教导员、政治处主任,福建省乡镇企业进出口公司贸易部经理、副总经理、总经理。现任福建绿得生物股份有限公司董事长兼总经理,福建省神龙发展股份有限公司总裁。
黄平志、男、1969年8月出生、研究生、会计师、证券分析师。历任福建省人民银行资信评级委员会办公室评级部经理,福建证券交易中心投资部经理,长江证券福州营业部市场部经理。现任福建省神龙发展股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
辜达文、男、1969年7月出生、研究生、会计师。历任福建省建材工业供销公司计划财务部经理,福建实达电脑集团股份有限公司北京分公司财务部经理、福建实达鸿安科技有限公司董事会秘书兼财务总监,福建天香集团股份有限公司财务部经理,金蝶国际软件有限公司福州分公司实施部经理兼管理咨询顾问,福建鑫诺通讯技术有限公司总经理助理兼管理者代表。现任福建省神龙发展股份有限公司财务总监。
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席福建省神龙发展股份有限公司2003年临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人(签章)受托人：
委托人股东帐号受托人身份证号码：
委托人持股数
委托期限2003年月日至2003年月日关于聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,现对福建省神龙发展股份有限公司六届董事会第十五次会议聘任的公司高管人员发表独立意见如下：
1、本次聘任的公司高管人员具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格；
2、本次公司高管人员的任免履行了法定程序；
3、被聘任的公司高管人员以其经历和经验,可以胜任所聘任的工作。
独立董事：潘超然郭良晓
2003年7月13日
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2003-07-15
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(600659)“神龙发展”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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福建省神龙发展股份有限公司于2003年7月13日召开六届十五次董事会，会
议审议通过了如下决议：
一、同意唐华辞去副董事长职务及董事职务；同意殷国平辞去总裁职务、蒋
建正辞去副总裁职务。提名任自瑜为董事候选人；聘王小宁任总裁，聘黄平志任
副总裁兼董事会秘书。
二、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
三、通过关于公司迁址的议案：公司注册地拟迁往上海市徐汇区天钥桥路93
号。
四、关于公司更名的议案：公司拟更名为上海市福联股份有限公司，证券简
称福联股份，证券代码不变。
董事会决定于2003年8月15日下午召开临时股东大会，审议以上事项。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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变更公司名称及证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经福建省神龙发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司名
称更改为福建闽越花雕股份有限公司。现经福建省工商行政管理局批准，已办妥公
司名称变更手续。公司变更证券简称的申请已经上海证券交易所核准，公司证券简
称自2004年4月20日起变更为“闽越花雕”，证券代码不变。
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2004-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600659)“闽越花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2004年4月25日召开六届二十二次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
五、同意黄平志辞去副总裁、董事会秘书职务；同意吴兴科辞去证券事务代表职务；聘刘南芳任证券事务代表。
六、同意公司国有职工劳动关系处理安置方案，支付经济补偿金约800万元。
七、通过公司2002年度会计重大调整的说明。
八、通过公司2003年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
九、通过关于资产置换的议案：同意拟将公司持有的优星纺织(福建)有限公司39.44%的股权，与麻城市神龙纺织实业有限公司拥有的420.29亩土地使用权进行置换。
十、通过增补独立董事的议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-04-27
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600659)“闽越花雕”
单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 138,962,715.92 250,060,901.51
净利润 -77,209,218.82 2,664,386.75
总资产 646,022,362.42 849,926,996.25
股东权益 183,560,813.46 260,770,032.28
每股收益(摊薄) -0.445 0.015
每股净资产 1.058 1.50
调整后每股净资产 0.824 1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.019 -0.40
净资产收益率(摊薄、%) -42.06 1.02
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见并带强调事项段。
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2004-04-24
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[20041预亏](600659) 闽越花雕：2004年第一季度预亏的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度预亏的公告
经财务部门初步核算，福建闽越花雕股份有限公司2004年第一季度将出现亏损，具
体数据在公司2004年第一季度报告中进行披露。请广大投资者注意投资风险。
经上海市工商行政管理局批准，福建闽越花雕股份有限公司控股股东福建省神龙
企业集团有限公司更名为上海福建神龙企业集团有限公司。该公司目前持有公司社会
法人股21492042股，占公司总股本的12.39%。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 648,687,756.04 646,022,362.42
股东权益(不含少数股东权益) 177,820,479.49 183,560,813.46
每股净资产 1.025 1.058
调整后的每股净资产 0.79 0.824
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,652,883.85 -2,652,883.85
每股收益 -0.033 -0.033
净资产收益率(%) -3.23 -3.23
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2005-01-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格从12月29日、30日、31日，连续三个交
易日达到跌幅限制，根据有关规定公司声明如下：
公司目前没有应披露而未披露的任何信息，请广大投资者注意投资风险。
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2004-12-16
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格从12月13日至12月15日，连续三个交易
日累计达到跌幅限制，根据有关规定公司声明如下：公司目前没有应披露而未披
露的任何信息，请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-18
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2005年1月16日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名纪金华、叶能湘、吴晓康、高肇德、陈峰、黄晖为公司第七届
董事会董事。
二、通过提名夏建林为公司第七届董事会独立董事。
三、通过提名葛青、柯向阳、刘连东为公司第七届监事会监事。
(600659)“*ST花雕”公布董监事会决议公告
福建闽越花雕股份有限公司于2005年1月16日召开七届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举纪金华为公司第七届董事会董事长。
二、聘任吴晓康为公司总裁。
三、聘任刘健为公司董事会秘书。
四、选举葛青任公司第七届监事会监事召集人。
五、同意公司2004年第二次职工代表大会选举蔡力强、丛林为公司第七届监
事会职工监事。
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2004-12-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格从12月16日、17日、20日，连续三个交
易日达到跌幅限制，根据有关规定公司声明如下：
公司目前没有应披露而未披露的任何信息，请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-26
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[20044预盈](600659) *ST花雕：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600659)“*ST花雕”公布业绩预告修正公告
福建闽越花雕股份有限公司曾在2004年第三季度报告中披露争取年度扭亏。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度将实现扭亏为盈(上年同期
净利润为-83018749.02元)，具体财务数据以会计师事务所审计后的2004年度报
告为准。公司将在2005年4月12日披露2004年度报告，提请广大投资者注意。
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2005-02-01
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格于2005年1月27日、28日、31日，连续
三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定声明如下：
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司目前没有
应披露而未披露的任何信息，请投资者注意投资风险。
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2005-01-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-05
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总经理由“陈克根”变为“吴晓康” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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福建闽越花雕股份有限公司于2004年6月27日召开2003年度股东大会，对本次会
议提案作出如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、未通过增补独立董事的议案 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2004年12月30日召开六届二十九次董事会，会议审议通过薛卫群辞去公司第七届董事会独立董事候选人，提名张苏林、朱凌云为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。该议案需提交2005年第一次临时股东大会审议。
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1991-11-21
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1991.11.21是神龙发展(600659)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:1.35: 发行总量:0万股,发行后总股本:6388万股) |
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1991-11-27
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1991.11.27是神龙发展(600659)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:1.35: 发行总量:0万股,发行后总股本:6388万股) |
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1993-05-28
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1993.05.28是神龙发展(600659)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1.35: 发行总量:0万股,发行后总股本:6388万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-12
第二次披露日期：2005-04-27 |
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2005-01-16
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
公司董事会定于2005年1月16日（星期日）上午9时召开公司2005年度第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项如下：
会议时间：2005年1月16日（星期日）上午9时
会议地点：福州市工业路512号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（1）审议《关于提名纪金华先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于提名叶能湘先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名吴晓康先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（4）审议《关于提名高肇德先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（5）审议《关于提名陈峰先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（6）审议《关于提名黄晖先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名薛卫群先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）审议《关于提名夏建林先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
(9)审议《关于提名葛青先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（10）审议《关于提名柯向阳先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（11）审议《关于提名刘连东先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》。
三、出席会议人员
（1）本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年1月7日（星期五）下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法
（1）登记时间：2005年1月15日上午9:00-12:00下午3:00-6:00
（2）登记地点：福建省福州市工业路512号福建闽越花雕股份有限公司
（3）登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
五、其他事项
（1）会议联系人：潘盨
电话：0591-83720554
传真：0591-83721837
（2）参会股东食宿交通费自理。
六、备查文件
（1）第六届董事会第二十八次临时会议决议。
（2）提交股东大会审议的提案文本。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽越花雕股份有限公司二00五年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 委托人股东帐户：
委托日期：2005年 月 日
福建闽越花雕股份有限公司董事会
二00四年十二月十六日 |
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2003-08-15
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(600659)“神龙发展”公布法人股拍卖的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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福建华兴拍卖行、福建中文拍卖有限责任公司受福建省福州市中级人民法院
的委托，于2003年9月5日上午10时公开拍卖福建省神龙企业集团有限公司持有的
福建省神龙发展股份有限公司法人股21492042股股权，占总股本的12.39%。
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2003-07-09
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(600659)“神龙发展”公布控股股东所持部份法人股解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建省神龙发展股份有限公司接控股股东福建省神龙企业集团有限公司通知，
该公司因与上海富通投资有限公司之间欠款纠纷的解决，其所持有而被上海市第
二中级人民法院冻结的公司社会法人股1526.1116万股于2003年7月4日被上海市第
二中级人民法院解除冻结。
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2003-09-10
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终止执行重大合同的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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因福建省神龙发展股份有限公司转让所持有的优星纺织(福建)有限公司
39.44%股权给上海富通投资有限公司未获有关部门批准，不能办理股权过户
手续。经与上海富通投资有限公司协商，双方同意解除于2001年7月25日签订
的《优星纺织(福建)有限公司股权转让协议书》。
因上述股权转让的终止，公司与优星纺织(福建)有限公司解除于2002年1
月签订的《设备转让协议书》、《纺织生产设备租赁协议》。
由于上述协议的终止，公司应退还上海富通投资有限公司已支付的转让
款3000万元；应收回债权6161.7万元，退还机器设备价值6161.7万元；应退
还2002年度公司向优星纺织(福建)有限公司收取的租赁费817.7万元。公司
2002年度净利润将减少817.7万元，财务有关的具体数据待公司2003年度财
务审计时进行调整 |
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