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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48登记日 ，1996-08-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0登记日 ，1996-08-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0除权日 ，1996-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48红利发放日 ，1996-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48除权日 ，1996-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1991-11-20
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-05-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1991-11-20
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1991-11-21 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2005-01-16
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
公司董事会定于2005年1月16日（星期日）上午9时召开公司2005年度第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项如下：
会议时间：2005年1月16日（星期日）上午9时
会议地点：福州市工业路512号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（1）审议《关于提名纪金华先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于提名叶能湘先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名吴晓康先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（4）审议《关于提名高肇德先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（5）审议《关于提名陈峰先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（6）审议《关于提名黄晖先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名薛卫群先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）审议《关于提名夏建林先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
(9)审议《关于提名葛青先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（10）审议《关于提名柯向阳先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》；
（11）审议《关于提名刘连东先生为福建闽越花雕股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》。
三、出席会议人员
（1）本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年1月7日（星期五）下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法
（1）登记时间：2005年1月15日上午9:00-12:00下午3:00-6:00
（2）登记地点：福建省福州市工业路512号福建闽越花雕股份有限公司
（3）登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
五、其他事项
（1）会议联系人：潘盨
电话：0591-83720554
传真：0591-83721837
（2）参会股东食宿交通费自理。
六、备查文件
（1）第六届董事会第二十八次临时会议决议。
（2）提交股东大会审议的提案文本。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽越花雕股份有限公司二00五年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 委托人股东帐户：
委托日期：2005年 月 日
福建闽越花雕股份有限公司董事会
二00四年十二月十六日 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-12
第二次披露日期：2005-04-27 |
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1993-05-28
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1993.05.28是神龙发展(600659)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1.35: 发行总量:0万股,发行后总股本:6388万股) |
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1991-11-27
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1991.11.27是神龙发展(600659)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:1.35: 发行总量:0万股,发行后总股本:6388万股) |
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1991-11-21
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1991.11.21是神龙发展(600659)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:1.35: 发行总量:0万股,发行后总股本:6388万股) |
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2004-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2004年12月30日召开六届二十九次董事会，会议审议通过薛卫群辞去公司第七届董事会独立董事候选人，提名张苏林、朱凌云为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。该议案需提交2005年第一次临时股东大会审议。
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2004-04-15
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公司名称由福建省神龙发展股份有限公司变为福建闽越花雕股份有限公司(Fujian Minyue Huadiao Wine Co., Ltd) |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-06-07
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2001.06.07是神龙发展(600659)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3.4转增0.6 |
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2005-01-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格从12月29日、30日、31日，连续三个交
易日达到跌幅限制，根据有关规定公司声明如下：
公司目前没有应披露而未披露的任何信息，请广大投资者注意投资风险。
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2003-08-15
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法定代表人由“陈克根”变为“任自瑜” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-18
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2005年1月16日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名纪金华、叶能湘、吴晓康、高肇德、陈峰、黄晖为公司第七届
董事会董事。
二、通过提名夏建林为公司第七届董事会独立董事。
三、通过提名葛青、柯向阳、刘连东为公司第七届监事会监事。
(600659)“*ST花雕”公布董监事会决议公告
福建闽越花雕股份有限公司于2005年1月16日召开七届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举纪金华为公司第七届董事会董事长。
二、聘任吴晓康为公司总裁。
三、聘任刘健为公司董事会秘书。
四、选举葛青任公司第七届监事会监事召集人。
五、同意公司2004年第二次职工代表大会选举蔡力强、丛林为公司第七届监
事会职工监事。
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2004-12-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格从12月16日、17日、20日，连续三个交
易日达到跌幅限制，根据有关规定公司声明如下：
公司目前没有应披露而未披露的任何信息，请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-16
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格从12月13日至12月15日，连续三个交易
日累计达到跌幅限制，根据有关规定公司声明如下：公司目前没有应披露而未披
露的任何信息，请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-26
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[20044预盈](600659) *ST花雕：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600659)“*ST花雕”公布业绩预告修正公告
福建闽越花雕股份有限公司曾在2004年第三季度报告中披露争取年度扭亏。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度将实现扭亏为盈(上年同期
净利润为-83018749.02元)，具体财务数据以会计师事务所审计后的2004年度报
告为准。公司将在2005年4月12日披露2004年度报告，提请广大投资者注意。
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2004-01-03
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法定代表人由“任自瑜”变为“纪金华” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-01-03
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总经理由“王小宁”变为“陈克根” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-01-28
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公司名称由“福建省福联股份有限公司”变为“福建省神龙发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格于2005年1月27日、28日、31日，连续
三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定声明如下：
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司目前没有
应披露而未披露的任何信息，请投资者注意投资风险。
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2001-12-25
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办公地址由“福建省福州市省府路1号金皇大厦17层（邮编：360001）”变为“福州鼓楼区东街123号航空大厦15层（邮编：350001）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-11-05
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总经理由“陈克根”变为“吴晓康” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-08
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证券简称由“闽越花雕”变为“*ST花雕” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1998-01-01
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证券简称由“福联股份”变为“福建福联” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1998-01-01
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证券简称由福联股份变为福建福联 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-12-01
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公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关行政处罚决定书的规定，福建闽越花雕股份有限公
司对2001年度、2002年度财务数据进行追溯调整，鉴于此次调整涉及的子公
司较多、工作量较大，因此公司未能在2004年11月27日之前披露调整后经审
计的相关年度报告，以及涉及调整事项的相关报表数据，为此公司特向广大
投资者表示歉意。目前相关的审计工作正在进行，公司将在2004年12月7日
之前披露经审计后的相关年度报告及相关报表附注。
公司将在披露经审计后的相关年度的财务报告后，将被实施退市风险警
示的特别处理，如公司未能在2004年12月7日之前披露经审计后的相关年度的
财务报告，公司也将于12月8日被实施退市风险警示的特别处理。
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2004-12-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2004年12月16日召开六届二十八次董事会及六
届七次监事会，会议审议通过提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候
选人的议案。
董事会决定于2005年1月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-04-20
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证券简称由“神龙发展”变为“闽越花雕” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-11-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600659)“闽越花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2004年11月5日召开六届二十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、聘任吴晓康为公司总裁。
二、聘任钟春秀为公司副总裁。
三、聘任刘健为公司董事会秘书。
四、同意余乐声辞去财务总监职务，聘任姬德普为公司财务总监。
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