| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2005年7月22日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意福建绿得生物股份有限公司大股东将福建绿得生物股份有限公司由海口海之神实业投资有限公司承包经营。承包形式为上交利润包干。承包期限共三年，从2005年1月1日起。海口海之神实业投资有限公司每年上交利润包干为人民币1060万元，每年承包费于承包期当年的年底前付清，福建绿得生物股份有限公司股东各方按股权比例享有以上的承包费收入(公司持有37.59%股权)。
二、同意公司控股的子公司上海福联投资发展有限公司(公司持股84.7%)将其相对控股的厦门福联有限公司由钜宝发展(远东)有限公司以上交利润方式承包经营。承包期限自2005年1月1日起至2007年12月31日止，共三年。钜宝发展(远东)有限公司每年上交利润为人民币800万元，厦门福联有限公司股东各方按股权比例享有以上的承包费(上海福联投资发展有限公司持有40%股权) |
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2005-07-15
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[20052预盈](600659) *ST花雕：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600659)“*ST花雕”公布业绩预告修正公告
经福建闽越花雕股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年将实现盈利(上年同期净利润为-6027968.15元)。具体净利润额将在公司2005年半年报中详细披露 |
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2005-07-06
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定公司申明如下：
公司目前没有应披露而未披露的任何信息，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于提名公司第七届董事会独立董事的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-29 |
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2005-06-10
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司日前接到通知，第二大股东麻城市神龙纺织实业有限公司将其所持有的公司社会法人股15261100股质押给中国建设银行股份有限公司麻城支行，该股权已于2005年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司于2005年5月30日召开七届四次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2004年度利润分配方案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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(一)召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月30日(星期四)上午9：30
2、召开地点：福州市工业路512号本公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止到2005年6月21日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师；
(二)会议审议事项：
1、审议《董事会2004年度工作报告》；
2、审议《监事会2004年度工作报告》；
3、审议《2004年年度报告和年度摘要》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于提名张苏林、朱凌云为公司第七届董事会独立董事的议案》。
(三)现场股东大会会议登记方法：
(1)、法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(2)、个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
(3)、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡,持股凭证办理登记。
(4)、办理登记手续,可用信函或传身方式进行登记,但不受理电话登记。
2、登记时间：2005年6月25日～29日
上午8：30-12：00 下午14：00-16：30
(四)其它事项
1、会议联系方式
(1)联系地址：福州市工业路512号福建闽越花雕股份有限公司二楼证券部
(2)联系电话：0591-83720554
(3)传真：0591-83721837
(4)邮政编码：350002
(5)联系人：潘甦
2、会议为期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(五)备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司2004年度年报及摘要；
3、公司章程。
备注：张苏林、朱凌云先生的简历见2004年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》
福建闽越花雕股份有限公司董事会
2005年5月30日
附：授权委托书
委托授权书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽越花雕股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 月 日
委托人(签名或盖章)
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效,传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人或委托人身份证以及委托人证券账户复印件。
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2005-05-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司2004年年报及摘要、公司第2005-015号公告“公司关于对2004年年报摘要及2005年第一季度报告进行更正及补充事项的公告”中“非经常性损益项目”及数据有误，现对其及相应的财务数据予以更正。详见2005年5月21日《上海证券报》。更正后的2004年年报及摘要详见www.sse.com.cn公司指定网站 |
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2005-05-12
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公布更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司现对2004年年报摘要及2005年第一季度报告部分内容进行更正及补充。详见2005年5月12日《上海证券报》。更正后的2004年年报及摘要、2005年第一季度报告详见www.sse.com.cn公司指定网站 |
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2005-04-30
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公布申请撤销风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于福建闽越花雕股份有限公司2004年扭亏为盈，特向上海证券交易所申请撤销风险警示。 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 573,298,613.91 621,341,945.65
股东权益 152,400,860.42 147,649,300.35
每股净资产 0.8787 0.85
调整后的每股净资产 0.47 0.62
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 135,286,846.40 138,962,715.92
净利润 4,751,560.06 -82,976,384.13
每股收益(全面摊薄) 0.027 -0.478
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.1178 -56.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.050 -0.05
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 575,215,636.78 573,298,613.91
股东权益(不含少数股东权益) 152,613,368.18 152,400,860.42
每股净资产 0.88 0.878
调整后的每股净资产 0.67 0.47
报告期 年初至报告期期末
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0017 0.0017
每股收益 0.0019 0.0019
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,资产(债务)重组 |
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福建闽越花雕股份有限公司于2005年4月29日召开七届二、三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产置换暨关联交易的议案。
二、通过《公司与麻城市神龙纺织实业公司资产置换协议》。
三、通过《公司与湖北麻棉纺织(集团)股份有限公司资产置换协议》。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过公司2005年第一季度报告。
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2005-04-30
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公布重大资产置换暨关联交易报告书 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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福建闽越花雕股份有限公司于2005年2月20日与公司第二大股东麻城市神龙纺织实业有限公司(持有公司法人股152611161股，占公司总股本的8.8%，下称：麻城神龙实业)、湖北麻棉纺织(集团)股份有限公司(下称：湖北麻棉集团)签署了《资产置换协议》，公司拟将公司及下属控股公司的长期股权投资和其他应收款共计11项，总金额为121775901.70元同麻城神龙实业合法拥有的麻城市神龙纺织工业园在建工程和湖北麻棉集团合法拥有的部分机械设备进行置换，本次置入资产的交易价为122291930.00元(占公司2003年度经审计的股东权益的82.9%)，其中在建工程含土地使用权110892605.00元(评估值)，机械设备11399325.00元(评估值)。本次资产置换过程中，置出资产与置入资产的差价人民币516028.30元，由公司以现金方式按比例支付给麻城神龙实业和湖北麻棉集团。
上述交易构成关联交易。本次资产置换属于公司重大资产置换行为，需报请中国证监会审核、批准。
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2005-04-29
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定声明如下： 《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司目前没有应披露而未披露的任何信息，请投资者注意投资风险 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25
第二次披露日期：2005-04-29 |
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2005-03-15
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司近日接到通知，福州市中级人民法院就中国银行福建省分行诉福建省神龙企业集团有限公司(现为上海福建省神龙企业集团有限公司)、福建省绿得天然饮料联合公司借款合同纠纷一案，继续冻结被执行人福建省神龙企业集团有限公司所持有的公司社会法人股21492042股，冻结期限从20
05年3月9日至2005年9月8日。
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2005-03-01
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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福建闽越花雕股份有限公司近日接到福建省高级人民法院有关民事判决书，因公司和福建武夷山玉女大酒店2002年为优星纺织(福建)有限公司向中国农业银行福建省分行营业部3402万元人民币的借款，提供了连带责任担保[其中福建武夷山玉女大酒店用自有房产以及土地使用权为优星纺织(福建)有限公司上述借款提供抵押担保]，该笔借款于2003年6月到期，优星纺织(福建)有限公司无力偿还，中国农业银行福建省分行
营业部要求公司和福建武夷山玉女大酒店承担连带清偿责任，福建省高级人民法院对此作出民事判决，判定公司和福建武夷山玉女大酒店负有承担连带清偿责任 |
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2005-02-28
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600659)“*ST花雕”
福建闽越花雕股份有限公司股票价格于2005年2月23日、24日、25日，连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定声明如下：
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司目前没有应披露而未披露的任何信息，请投资者注意投资风险。
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2005-02-17
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公司名称由“福建省神龙发展股份有限公司”变为“福建闽越花雕股份有限公司” ，2004-04-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-03-13
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所”变为“中勤万信会计师事务所” ，2003-05-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-06-01
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2000年年度送股，10送3.4登记日 ，2001-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度转增，10转增0.6转增上市日 ，2001-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度转增，10转增0.6除权日 ，2001-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度转增，10转增0.6登记日 ，2001-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度送股，10送3.4送股上市日 ，2001-06-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度送股，10送3.4除权日 ，2001-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度送股，10送0.9登记日 ，1997-07-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增1.1转增上市日 ，1997-07-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增1.1除权日 ，1997-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增1.1登记日 ，1997-07-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度送股，10送0.9送股上市日 ，1997-07-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度送股，10送0.9除权日 ，1997-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48登记日 ，1996-08-09 |
登记日，分配方案 |
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