| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-26
|
(600666)“西南药业”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
|
西南药业股份有限公司于2003年6月25日召开四届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于公司配股具体实施方案的议案：本次配股以公司日前总股本
148792973股为基数，向全体股东每10股配售3股。
二、通过关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于更换董事的议案。
董事会决定于2003年7月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2003-07-29
|
(600666)“西南药业”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-07-30
|
(600666)“西南药业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
|
西南药业股份有限公司于2003年7月28日召开四届十四次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其报告摘要。
二、通过关于增补公司独立董事的议案。
三、通过更换监事的议案。
董事会决定于2003年8月29日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上相关事项。
(600666)“西南药业”公布临时股东大会决议公告
西南药业股份有限公司于2003年7月28日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过关于公司符合配股条件并实施2003年度增资配股的议案。
二、通过关于公司申请配股具体实施方案的议案：本次配股以公司目前总股
本148792973股为基数，向全体股东每10股配售3股。
三、通过关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、同意杨友明辞去第四届董事会董事职务；增补董其虎为公司第四届董事
会董事。
|
|
|
2003-07-30
|
(600666)“西南药业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 488,243,666.30 450,336,536.12
股东权益(不含少数股东权益) 261,507,943.26 247,553,274.06
每股净资产 1.76 1.66
调整后的每股净资产 1.67 1.59
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 169,646,007.24 171,074,851.60
净利润 12,956,557.50 12,028,008.25
扣除非经常性损益后的净利润 12,549,695.54 11,786,400.57
每股收益(全面摊薄) 0.087 0.08
净资产收益率 4.95% 4.81%
经营活动产生的现金流量净额 1,732,001.80 -12,196,556.05
|
|
|
2003-08-30
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
西南药业股份有限公司于2003年8月29日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、增补任红为公司独立董事。
二、同意黄玉华辞去公司监事职务，选举徐志谦为公司第四届监事会监
事 |
|
|
2004-05-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
|
|
西南药业股份有限公司于2004年5月18日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司申请配股具体实施方案的议案：本次配股以公司日前总股本148792973股为基数，向全体股东每10股配售3股。
二、通过变更本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过更换公司董、监事的议案。
|
|
|
2004-07-14
|
公布配股审核未获通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年7月13日召开的
2004年第49次会议审核结果，西南药业股份有限公司配股申请方案未获发审委会
议审核通过。
|
|
|
2004-07-24
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-24
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
西南药业股份有限公司于2004年7月22日召开四届二十一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚须提交公司下次股东大会
审议。
三、同意牟晓辞去公司证券事务代表职务，聘任周霞为公司证券事务代表。
四、选举史宇红为公司监事会召集人。
|
|
|
2003-08-07
|
(600666)“西南药业”公布2003年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
西南药业股份有限公司于2003年7月30日披露了2003年半年度报告正本及摘
要，因工作疏忽，在编制半年报摘要时，将管理层讨论与分析“主要业务分地区
情况”中的表格格式弄错，现予以更正。详见8月7日《中国证券报》和《上海证
券报》。
|
|
|
2004-07-24
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 634,866,715.28 473,453,567.19
股东权益(不含少数股东权益) 283,499,254.99 270,551,103.94
每股净资产 1.91 1.82
调整后的每股净资产 1.81 1.73
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 186,322,340.97 169,646,007.24
净利润 13,205,639.01 12,956,557.50
扣除非经常性损益后的净利润 13,282,726.01 12,549,695.54
每股收益(全面摊薄) 0.089 0.087
净资产收益率(%) 4.66 4.95
经营活动产生的现金流量净额 2,551,298.24 1,732,001.80 |
|
|
1993-09-27
|
1993.09.27是西南药业(600666)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:7593万股) |
|
|
1993-10-06
|
1993.10.06是西南药业(600666)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:7593万股) |
|
|
1993-09-24
|
1993.09.24是西南药业(600666)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:7593万股) |
|
|
1993-09-27
|
1993.09.27是西南药业(600666)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:7593万股) |
|
|
1993-10-11
|
1993.10.11是西南药业(600666)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:7593万股) |
|
|
2005-03-17
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-05 |
|
|
2004-12-31
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2004年12月29日召开四届二十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于巡回检查问题的整改报告》。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
|
|
|
2004-03-12
|
召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第四届董事会第十六次会议于2004年2月8日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到14人，独立董事任红先生因公出差，委托独立董事时德先生代为出席并行使表决权，公司4名监事及部份高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2003年度财务决算报告；
三、审议通过了公司2003年度利润分配预案；
经重庆天健会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润20,549,147.14元，按10%提取法定盈余公积金1,410,032.59元和按10%提取法定公益金1,410,032.59元后，加上年初未分配利润30,420,110.84元，合计可供股东分配的利润为48,149,192.80元。
考虑公司2004年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益，2003年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。
四、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；
五、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
1、将《公司章程》第二章中第二十条公司经营范围由："生产、销售片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服液、糖浆剂、含剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂、流浸膏剂（以上范围按许可证核定期限从事经营），销售化工原料（不含化学危险品），包装材料。出口本企业自产的原料药，中西药制剂。进口本企业生产，科研所需的原材料，机械设备，仪器仪表及零配件。"修改为："研制、开发、生产、加工、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌类）、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）；研制、开发、生产、销售片剂（含青霉素类、头孢菌类、激素类）、口服液、糖浆剂、合剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂、原料药（果糖酸钙、扎来普隆）、重组产品（重组人干扰素ω喷鼻剂）、流浸膏剂（以上范围按许可证核定期限从事经营）、销售化工原料（不含化学危险品），包装材料。出口本企业自产的原料药、中西药制剂。进口本企业生产，科研所需的原材料，机械设备，仪器仪表及零配件。"
2、在公司章程第八章第一节后新增第二节有关担保的内容，具体条款如下：
第二节 对外担保
第一百六十五条 公司全体董事应谨慎对待和严格对待对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守《公司法》、《担保法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及国资管理部门和证券监管部门的相关规定。
公司章程以下条款及章节向后顺延，内容不变。
六、 审议通过了公司关于购买北部新区高新园土地的议案；
为了扩大西南药业的产业规模，加快"西南药业产业基地"建设，西南药业、重庆市人民政府高新技术产业开发区管委会（以下简称：高新区管委会）于2004年2月4日签订了《重庆高新技术产业开发区北部新区高新园A－1－1＃地块建设项目协议》和《重庆高新技术产业开发区北部新区高新园A－2＃地块建设项目协议》，本公司拟以现金4,776.4万元购买"重庆高新技术产业开发区北部新区高新园A－1－1＃和A－2＃地块"，以出让方式取得土地使用权。两块土地的土地使用权出让年限为50年。
高新园A－1－1＃地块约为129,713.60平方米，其中出让土地面积为116,717.70平方米，合175亩，地价为18万元/亩，合计3150万元；分摊道路用地（含控制绿化带）面积为12,995.90平方米，合19.50亩，地价为10万元/亩，合计195万元。共计3,345万元。
高新区A－2＃地块约为57,675.40平方米，其中出让土地面积为47,170平方米，合70.80亩，地价为18万元/亩，合计1,274.40万元；分摊道路用地（含控制绿化带）面积为10,505.40平方米，合15.7亩，地价为10万元/亩，合计157万元。共计1,431.4万元。
上述两块土地出让金总计4,776.40万元，签订本次购买资产意向五日内，公司需向高新区管委会缴付土地出让综合价金的10％，计477.50万元；60日内公司缴付土地出让综合价金30％，计1,433.5万元；待正式交地后5日内，按土地实测面积结算余款，付清土地出让综合价金。
七、审议通过了公司关于组建太极集团桐君阁上海医药有限公司的议案；
该事项具体内容详见公司《关于组建新公司的关联交易公告》（临：2004-003）
八、审议通过了公司关于收购太极集团四川衡生制药有限公司部分股权的议案；
该事项具体内容详见公司《关于收购股权和购买土地的关联交易公告》（临：2004-004）
九、审议通过了公司关于购买太极集团有限公司土地的议案；
该事项具体内容详见公司《关于收购股权和购买土地的关联交易公告》（临：2004-004）
以上九项议案尚须提交公司年度股东大会的审议，其中7、8、9项议案属于重大关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
十、审议通过了公司关于核销部分应收帐款坏帐损失的议案；
经公司清欠部门核实，31家单位的应收帐款共计557,335.15元，因长期清理和追索无果，提请核销这部分应收帐款。
十一、审议通过了关于的议案。
（一）会议时间：2004年3月12日上午9:00
（二）会议地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司会议室
（三）会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议公司关于购买北部新区高新园土地的议案；
8、审议公司关于组建太极集团桐君阁上海医药有限公司的议案；
9、审议公司关于收购太极集团四川衡生制药有限公司部分股权的议案；
10、审议公司关于购买太极集团有限公司土地的议案；
11、审议公司关于《关联交易公允决策制度》的议案；
12、审议公司关于《独立董事制度》的议案；
13、审议公司关于《募集资金使用管理制度》的议案；
其中，第11、12、13项议案已经公司第四届董事会第十五次会议决议通过（决议公告刊登在2003年10月17日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上）。
（四）出席会议的人员
1、截止2003年3月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议的办法
1、请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2004年3月11日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：庞莉、熊伟 邮编：400038
电话：（023）89855176 传真：（023）89855126
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
西南药业股份有限公司
董 事 会
二OO四年二月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：____________ 受托人签名：____________
身份证号码：____________ 身份证号码：____________
委托人持有股数：____________
委托人股东帐号：____________ 委托日期：____________
|
|
|
2004-02-10
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 338,296,934.28 330,554,722.11
净利润 20,549,147.14 18,783,144.21
总资产 473,453,567.19 450,336,536.12
股东权益(不含少数股东权益) 270,551,103.94 262,116,775.75
每股收益 0.14 0.13
每股净资产 1.82 1.76
调整后的每股净资产 1.73 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.06
净资产收益率(摊薄％) 7.60 7.17
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2004-02-10
|
关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
西南药业股份有限公司于2004年2月6日与重庆太极实业(集团)股份有限公司(下
称：太极股份)、重庆桐君阁股份有限公司(下称：桐君阁)共同签署了《投资协议书》，
拟共同投资组建太极集团桐君阁上海医药有限公司(下称：上海医药)。本次拟设立的
上海医药，注册资本为5000万元人民币，其中公司现金出资1500万元，占注册资本总
额的30%。上医药总投资1亿元人民币(含注册资本5000万元)，其中公司投资3000万元。
三方实际投资超出上海医药注册资本的5000万元，列入上海医药的资本公积。
公司拟受让太极股份持有的太极集团四川衡生制药有限公司(下称：衡生制药)
81.25%的股权，即1300万股。同日，公司与太极股份就该股权转让签署了《股权转让
协议》，转让价格为每股人民币1.83元，转让总价款为2379万元。
同日，公司与太极集团有限公司(下称：太极集团)签署了《土地转让协议》拟购
买太极集团拥有的双流县文星镇光明村土地使用权(衡生制药双流分厂所在地)。经评
估，太极集团向公司转让的土地面积为57352.82平方米，转让价格为人民币325.60元
/平方米，即21.714万元/亩，转让总价款为人民币1867.41万元。
以上交易均属关联交易。
西南药业股份有限公司于2004年2月8日召开四届十六次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过购买北部新区高新园土地的议案：公司、重庆市人民政府高新技术产
业开发区管委会于2004年2月4日签订了《重庆高新技术产业开发区北部新区高新园
A-1-1#地块建设项目协议》和《重庆高新技术产业开发区北部新区高新园A-2#地块
建设项目协议》，公司拟以现金4776.4万元购买“重庆高新技术产业开发区北部新
区高新园A-1-1#和A-2#地块”，以出让方式取得土地使用权。两块土地的土地使用
权出让年限为50年。
五、通过组建太极集团桐君阁上海医药有限公司的议案。
六、通过收购太极集团四川衡生制药有限公司部分股权的议案。
七、通过购买太极集团有限公司土地的议案。
八、通过核销部分应收帐款坏帐损失的议案。
董事会决定于2004年3月12日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-02-10
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-18
|
临时公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
西南药业股份有限公司于2003年10月16日召开四届十五次董事会，会议审议通过
了公司2003年第三季度报告 |
|
|
2003-10-18
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 472,274,200.96 450,336,536.12
股东权益（不含少数股东权益） 265,339,787.53 247,237,478.45
每股净资产 1.78 1.66
调整后每股净资产 1.69 1.59
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 10,689,851.51
每股收益 0.027 0.114
扣除非经常性损益后每股收益 0.025 0.109
净资产收益率(%) 1.50 6.39
扣除非经常性收益后的净资产收益率(%) 1.41 6.14 |
|
|
2003-04-16
|
(600666)“西南药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
|
西南药业股份有限公司于2003年4月15日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案。
二、通过了投资建设西南药业涪陵分厂的议案。
三、通过了选举第四届董事会独立董事程源伟的议案。
四、通过了公司章程修改的议案。
五、通过了关于史宇红辞去监事的议案。
六、通过了增补董事史宇红、谭满秋的议案。
七、通过了增补监事张涛的议案。
八、通过了续聘重庆天健会计师事务所的议案。
|
|
|
2003-03-22
|
(600666)“西南药业”公布国家股股份转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
根据国家财政部有关批复，同意将重庆市财政局所持西南药业股份有限公
司8394.918万股国家股分别转让给太极集团有限公司(以下简称“太极集团”)、
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“太极股份”)持有，其中太极集
团持有1994.918万股，太极股份持有6400万股，分别占总股本的13.41%和43.01%。
此次国家股股份全部转让完成后，公司总股本仍为14879.2973万股，其中太极
集团和太极股份共持有公司8394.918万股，占总股本的56.42%，股权性质为国
有法人股。
太极集团和太极股份《关于豁免要约收购义务的申请》，2003年3月19日已
获得中国证监会通过。
|
|
|
2003-04-05
|
(600666)“西南药业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
西南药业股份有限公司于2003年4月4日召开四届十次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意张逸屏辞去第四届董事会董事长职务。
二、选举陈吉庆为第四届董事会董事长，不再担任总经理职务。
三、聘任石松为总经理，不再担任常务副总经理职务。
四、聘任龙平为常务副总经理。
五、聘任蒋茜为副总经理兼董事会秘书。
六、孙岷源不再担任董事会秘书。
七、同意太极集团有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司《关于公
司2002年度股东大会临时提案》，提交2002年度股东大会审议。
八、同意史宇红辞去第四届监事会监事职务。
九、同意提名增补张涛为第四届监事会监事候选人。
|
|
|
2003-04-02
|
(600666)“西南药业”公布国家股股份转让过户手续完成情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
根据财政部有关批复，财政部同意重庆市财政局所持西南药业股份有限公
司8394.918万股国家股分别转让给重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简
称“太极股份”)和太极集团有限公司(以下简称“太极集团”)持有。根据中
国证监会有关函，中国证监会同意豁免太极集团和太极股份因收购而持有公司
国家股应履行的要约收购义务。
太极股份和太极集团受让公司国家股8394.918万股的过户登记手续于近日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，太极股份和太极集团分别
持有公司6400万股和1994.918万股，分别为公司第一、第二大股东，其股权性
质均为国有法人股。重庆市财政局不再持有公司国家股。
|
|
|
2003-04-15
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 西南药业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年3月10日在公司办公楼会议室召开。应到董事10人,实到9人,独立董事时德因公出国,委托独立董事李豫湘代为出席并行使表决权,4名监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过以下决议：
一、审议通过公司董事会2002年度工作报告；
二、审议通过公司2002年度财务决算报告；
三、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
四、审议通过公司2002年度利润分配预案；
本年度实现净利润19,361,445.09元,按《公司章程》有关规定,提取10%法定盈余公积3,213,436.50元,提取10%法定公益金3,213,436.50元,余额12,934,572.09元,加年初未分配利润17,830,158.85元,合计可供股东分配的利润30,764,730.94元,拟定分配方案如下：以2002年末股份总数148,792,973股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),计14,879,297.30元,余15,885,433.64元,结转以后年度分配。本期不实行资本公积金转增股本。
本预案提请股东大会审议。
五、审议通过投资建设西南药业涪陵分厂的议案；
为了调整公司产品结构,降低生产成本,增加产品生产能力,充分利用公司品牌优势,扩大市场占有率,利用涪陵太极工业园区现有厂房,拟自筹资金投资2000万元,建设西南药业股份有限公司涪陵分厂。主要生产葡萄糖注射液、氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、脂肪乳注射液和口服液等产品。
本议案提请股东大会审议。
六、审议通过关于提名独立董事人选的议案；
提名增补程源伟为公司第四届董事会独立董事候选人,提请股东大会选举。
七、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案。
(一)会议时间：2003年4月15日上午9：00
(二)会议地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工会报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议投资建设西南药业涪陵分厂的议案；
6、选举第四届董事会独立董事的议案。
(四)出席会议的人员
1、截止2003年4月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议的办法
1、请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2003年4月14日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：庞莉、熊伟邮编：400038
电话：(023)65313118-5027传真：(023)65347589-*.'
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
西南药业股份有限公司董事会
二OO三年三月十日
附件一：独立董事候选人简历
程源伟,男,1965年3月出生,法学学士,经济硕士,律师、经济师。具有证券法律服务资格,获得独立董事培训结业证书。1986年毕业于西南政法大学后,先后在湖北省人民检察院,重庆市纪委、监察局从事检察、纪检、监察工作。1993年从事专职律师工作至今,现任重庆星全律师事务所副主任。
附件二：西南药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人西南药业股份有限公司董事会现就提名程源伟为西南药业股份有限公司第四届董事会独立候选人发表公开声明,被提名人与西南药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任西南药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合西南药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西南药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括西南药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西南药业股份有限公司董事会
2003年3月10日
附件三：西南药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人程源伟,作为西南药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与西南药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括西南药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：程源伟
2003年3月10日于重庆
|
|
|
2003-03-13
|
(600666)“西南药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 45033.65 35718.99 26.08
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 24781.58 23797.29 4.14
主营业务收入(万元) 33055.47 30502.15 8.37
净利润(万元) 1936.14 1940.54 -0.23
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1794.45 1507.68 19.02
每股收益(元) 0.13 0.13
每股净资产(元) 1.67 1.60 4.38
调整后的每股净资产(元) 1.59 1.52 4.61
净资产收益率(%) 7.81 8.17 -4.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.25 5.75 26.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 0.13 -53.85
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税) |
|
|
2003-03-13
|
(600666)“西南药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
西南药业股份有限公司于2003年3月10日召开四届九次董事会及监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：以2002年末股份总数148792973股为
基数，每10股派发现金红利1元(含税)，本期不实行资本公积金转增股本。
三、通过投资建设西南药业涪陵分厂的议案：拟自筹资金投资2000万元，
建设西南药业股份有限公司涪陵分厂。
四、通过关于提名独立董事人选的议案。
董事会决定于2003年4月15日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
| | | |
