| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-01-02
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配股，每10股配2.727股配股价:3元/股，股权登记日：1997-01-16，配股缴款截止日 ，1997-01-30 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1996-06-29
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1992-05-16
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首发A股，发行数量：1820万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-07-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-16
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首发A股，发行数量：1820万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-07-21 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-16
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首发A股，发行数量：1820万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-06-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1992-05-16
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首发A股，发行数量：1820万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-06-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-30
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公布股权被质押公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600666)“西南药业”
重庆太极实业(集团)股份有限公司持有西南药业股份有限公司法人股6400万
股，该公司将其持有的公司3100万股质押给中国民生银行重庆渝中支行，为其90
00万元流动资金借款提供出质。质押期限自2004年11月26日至2006年11月25日，
上述抵押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600666)“西南药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 690,538,565.23 473,453,567.19
股东权益(不含少数股东权益) 280,989,657.86 270,551,103.94
每股净资产 1.89 1.82
调整后的每股净资产 1.80 1.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 24,903,036.12
每股收益 -0.020 0.069
净资产收益率(%) -1.07 3.63
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2004-09-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2004年9月2日召开四届二十二次董事会，会议审议
通过公司关于收购葛兰素史克制药(重庆)有限公司(公司持股8.31%，下称：葛兰
素史克重庆公司)股权的议案：葛兰素史克(中国)投资公司(下称：葛兰素史克)
于2004年8月30日与公司签署了《关于转让葛兰素史克重庆公司股权之股权转让
协议》，公司拟收购葛兰素史克持有的葛兰素史克重庆公司88.37%的股权，经双
方协商收购总价款为人民币106044000元。本次收购股权所需款项来源于公司自
有资金。收购完成后，葛兰素史克重庆公司将从中外合营公司变更为内资有限责
任公司。
该议案尚须提交公司下次股东大会审议后表决通过。
西南药业股份有限公司于2002年2月20日委托律师向重庆市第一中级人民法
院提起诉讼，将大鹏证券有限责任公司重庆证券交易营业部(下称：大鹏证券)和
新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)列为被告，诉请法院依法判令归还
公司投资款。
2002年8月2日，重庆市第一中级人民法院下发有关民事裁定书，认为该案涉
嫌与重庆市公安局正在立案侦察的其他案件事实有牵连，裁定本案中止诉讼。
2003年12月8日，重庆市第一中级人民法院以有关刑事判决书，对引起该案中止诉
讼的刑事案件作出一审判决，判决被告人犯“挪用资金罪”。中止诉讼原因消除
后，本案于2004年7月5日恢复审理。
重庆市第一中级人民法院于2004年8月31日以有关民事判决书判决如下：
一、由新华信托在判决生效后10日内返还公司资金9998871.16元。
二、由新华信托在本判决书生效后10日内赔偿公司占用损失(以9998871.16
元为基数，按照中国人民银行同期短期贷款利率，从2000年2月29日起计付至本
金付清日止)。
本案受理费65010元，其他诉讼费9752元，保全费56020元，由新华信托负担。
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2004-03-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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西南药业股份有限公司于2004年3月12日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司购买北部新区高新园土地的议案。
五、通过公司组建太极集团桐君阁上海医药有限公司的议案。
六、通过公司收购太极集团四川衡生制药有限公司部分股权的议案。
七、通过公司购买太极集团有限公司土地的议案。
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2004-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西南药业股份有限公司于2004年2月18日以通讯表决的形式召开四届十七次董事
会，会议审议通过同意杨秀兰辞去其公司董事的申请并免去其副总经理职务 |
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2004-04-20
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 520,452,034.23 473,543,567.19
股东权益(不含少数股东权益) 277,217,014.87 270,551,103.94
每股净资产 1.86 1.82
调整后每股净资产 1.77 1.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,719,221.55 -28,719,221.55
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(％) 2.45 2.45 |
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2004-04-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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西南药业股份有限公司于2004年4月12日召开四届十九次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过变更公司申请配股具体实施方案的议案。
二、通过变更本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过更换公司董、监事的议案。
四、聘任何世明、徐志谦为公司副总经理。
五、同意何世明辞去公司第四届监事会召集人职务。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-05-18
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
本次股东大会召集人为公司董事会。
会议时间：2004年5月18日上午9:00
会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
二、会议审议事项
（1）审议关于变更公司申请配股具体实施方案的议案；
（2）审议关于变更本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
以上事项需逐项表决。
（3）审议关于更换公司董事的议案；
（4）审议关于更换公司监事的议案。
三、出席会议的人员
（1）截止2004年5月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议的办法
（1）请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2004年5月17日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
五、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：周霞
地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室 邮编：400038
电话：（023）89855125
传真：（023）89855126
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。授权委托书
西南药业股份有限公司董事会
二OO四年四月十二日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：__________ 托人持有股数：__________
委托人身份证号码：__________ 受托人身份证号码：__________
委托人签字：__________ 受托人签名：_________
委托人股东帐号：__________ 委托日期：__________
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1997-01-01
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证券简称由重庆药业变为西南药业 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-07
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公布巡回检查问题的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600666)“西南药业”
中国证券监督管理委员会重庆监管局根据中国证券监督管理委员会《上市公
司检查办法》要求，于2004年10月19日至22日对西南药业股份有限公司进行了巡
回检查，并于2004年12月3日以有关文下达了《关于公司限期整改的通知》(下称
：《通知》)。
公司针对《通知》所列的问题进行了认真研究，逐条制订了整改措施。公司
于2004年12月29日召开了四届二十四次董事会，对公司“关于巡回检查问题的整
改报告”进行了专题审议，讨论并作出了相应决议。现将董事会有关决议、整改
措施落实情况予以报告，详见2005年1月7日《上海证券报》。
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于收购葛兰素史克制药(重庆)有限公司股权的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
西南药业股份有限公司于2005年1月31日召开五届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举陈吉庆为公司董事长。
二、聘任石松为公司总经理。
三、聘任蒋茜为公司董事会秘书。
四、选举党金萍为公司第五届监事会召集人。
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1993-10-11
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1993.10.11是西南药业(600666)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配6 |
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2003-08-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称：公司)第四届董事会第十四次会议于2003年7月28日上午在公司会议室召开。会议由董事长陈吉庆先生主持,应到董事14人,实到董事13人,董事董其虎先生授权委托董事蒋茜女士代其表决。公司部分监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程等法律法规的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《公司2003年半年度报告及其报告摘要》。
二、审议并一致通过了关于增补公司独立董事的议案。
为公司发展需要,完善公司法人治理结构,公司拟增补任红先生为公司独立董事。其简历如下：
任红,男,43岁,内科学(传染病学)教授、博士生导师,重庆医科大学第二附属医院院长、重庆医科大学病毒性肝炎研究所所长,重庆市肝病治疗研究中心主任,中华肝脏病杂志常务副总编、中华肝病学会常务委员,国家″百、千、万″人才工程计划入选人、重庆市肝病学会主任委员、国务院政府特殊津贴获得者。任红先生1983年毕业于重庆医科大学药学系,从事病毒性肝炎的基础和临床研究,1993-1995年在英国伦敦大学皇家费里医学院深造,多次参加国家级重点学科重庆医科大学传染病学科带头人及重庆市学术技术带头人,参加国家″七五″″八五″″九五″攻关课题,并负责多项国家自然科学基金以及卫生部优秀人才基金、国家教委优秀青年教师基金、国家教委″跨世纪人才″基金等项目的研究。作为研究者负责多项国际及全国多中心治疗肝病新药的临床研究。迄今为止,已培养博士后2名、博士16名、硕士5名。
发表论文近60篇,撰写著作8部。荣获国家科技进步二等奖一项,四川省科技进步一等奖一项,四川省科技进步二等奖二项,卫生部科技进步二等奖一项,卫生部科技进步三等奖一项。
该议案需提请下届股东大会审议通过。
三、审议并一致通过了关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2003年8月29日上午900
2、会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
3、会议议程：
(1)审议关于公司增补独立董事的议案；
(2)审议关于更换公司监事的议案。
4、出席会议的人员
(1)截止2003年8月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议的办法
(1)请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2003年8月27日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：庞莉、熊伟邮编：400038
电话：(023)65313118-5027传真：(023)65347589
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO三年七月二十八日
附件
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位 个人 出席西南药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-25
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(600666)“西南药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 47387.34
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 25421.80
每股净资产(元) 1.71
调整后的每股净资产(元) 1.63
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2334.18
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 2.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.66
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2003-04-09
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(600666)“西南药业”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2003年4月4日西南药业股份有限公司四届十次董事会审议通过了聘任蒋茜
为公司董事会秘书，辞去孙岷源董事会秘书职务。
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2003-05-14
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(600666)“西南药业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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西南药业股份有限公司于2003年5月4日召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了关于公司受让基因工程重组人干扰素ω产品的议案：公司受让
军事医学科学院微生物流行病研究所上述产品需支付该所人民币共计4000万元。
二、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过了关于调整授权董事会长期投资权限的议案。
四、通过了关于增补公司独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月18日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-06-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 西南药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年5月4日在公司办公楼会议室召开,应到董事13人,实到11人,董事张逸屏因公出差委托董事陈吉庆表决,独立董事李豫湘因公未出席委托独立董事时德表决。4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了关于公司受让基因工程重组人干扰素ω产品的议案。
公司于2003年5月4日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所签署《技术转让合同》,其主要内容如下：
1、受让产品的主要用途：基因工程人干扰素ω为多肽类药物,有广谱抗病毒、抗肿瘤、调节机体免疫功能等作用,本品为非典型肺炎(SARS)的紧急预防药。
2、受让产品技术部分：ω-干扰素是我国具有独立自主知识产权的一类生物工程新药。中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所向本公司独家转让基因工程人干扰素ω生物制品喷鼻剂及注射剂(包括原液)全套技术资料。双方共同完成基因工程人干扰素ω生物制品喷鼻剂及注射剂新药临床研究,并共同完成申报新药证书,由我公司独家取得生产批文。
3、受让费用及技术成果分享：本公司受让军事医学科学院微生物流行病研究所上述产品需支付该所人民币共计4000万元；公司获得基因工程人干扰素ω生物制品喷鼻剂及注射剂新药证书和生产批文后当年起,以该项目利润的25%提成方式支付该所转让费,今后六年累计支付人民币2000万元。
二、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。
为了使独立董事的责权利统一,发挥独立董事在公司治理中的作用,拟调整独立董事津贴,由每人1000元/月调整为3000元/月。
三、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
1、将《公司章程》第一百零七条＂董事会由董事、独立董事13名组成,其中设董事长1名＂修改为＂董事会由董事、独立董事15名组成,其中设董事长1名＂。
2、将《公司章程》第一百一十一条里＂董事会有权接受股东大会授权1000万元以内的长期投资＂修改为＂董事会有权接受股东大会授权5000万元以内的长期投资＂。
四、审议通过了关于调整授权董事会长期投资权限的议案。
按公司章程,长期以来,本公司授权董事会长期投资权限为1000万元,为适应公司发展的需要,拟调整授权公司董事会长期投资权限为5000万元。
五、审议通过了关于增补公司独立董事的议案。
为公司朝着生物基因工程的方向发展,增补中国工程院院士杨胜利先生为公司独立董事,其简历如下：
杨胜利,男,62岁,中共党员,中国工程院院士,研究员,博士生导师,现在中国科学院上海生物工程研究中心工作。杨胜利先生1962年毕业于上海华东化工学院有机工业系抗生素专业,同年9月到中科院上海药物研究所工作。1979年赴美国加州大学博士生研究工作。1992-1996年担任中科院上海生物研究中心主任,党委书记。杨胜利先生长期从事基因工程在酶、发酵和制药工业中应用研究和开发；在分子药理学、微生物血红蛋白和蛇毒基因工程、蛋白酶蛋白质工程、分子伴侣等方面进行了开拓性的创新研究。
以上议案均需提请股东大会审议通过。
六、审议的议案。
1、会议时间：2003年6月18日上午9：00
2、会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
3、会议议程：
(1)审议关于公司受让基因工程人干扰素ω产品的议案。
(2)审议关于调整公司独立董事津贴的议案。
(3)审议关于修改《公司章程》部份条款的议案。
(4)审议关于调整授权董事会长期投资权限的议案。
(5)审议关于增补独立董事的议案。
4、出席会议的人员
(1)截止2003年6月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议的办法
(1)请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2003年6月17日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：庞莉、熊伟邮编：400038
电话：(023)65313118-5027传真：(023)65347589
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
附件
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
西南药业股份有限公司董事会
二OO三年五月十三日
附件一：西南药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人西南药业股份有限公司董事会现就提名杨胜利为西南药业股份有限公司第四届董事会独立候选人发表公开声明,被提名人与西南药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任西南药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合西南药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西南药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括西南药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西南药业股份有限公司董事会
2003年5月4日
附件二：西南药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨胜利,作为西南药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与西南药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括西南药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨胜利
2003年5月4日于上海
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2003-06-11
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(600666)“西南药业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西南药业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末股份总数
148792973股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为2003年6月16
日，除息日为2003年6月17日，现金红利发放日为2003年6月24日。
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2003-06-19
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(600666)“西南药业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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西南药业股份有限公司于2003年6月18日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司受让基因工程ω-干扰素产品的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过调整授权董事会长期投资权限的议案。
四、通过增补独立董事的议案。
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2003-07-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 审议的议案。
1、会议时间：2003年7月28日上午9：00
2、会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
3、会议议程：
(1)审议关于公司符合配股条件的议案；
(2)审议关于公司申请配股具体实施方案的议案；
(3)审议关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
(4)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
(5)审议关于提请股东大会授权董事会具体办理2003年度配股相关事宜的议案。
(6)审议关于更换董事的议案。
4、出席会议的人员
(1)截止2003年7月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议的办法
(1)请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2003年7月25日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：庞莉、熊伟 邮编：400038
电话：(023)65313118-5027 传真：(023)65347589
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
西南药业股份有限公司董事会
二OO三年六月二十五日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-06-26
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(600666)“西南药业”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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西南药业股份有限公司于2003年6月25日召开四届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于公司配股具体实施方案的议案：本次配股以公司日前总股本
148792973股为基数，向全体股东每10股配售3股。
二、通过关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于更换董事的议案。
董事会决定于2003年7月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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