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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2009年5月22日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于更换独立董事的议案。
二、通过公司变更财务审计机构的议案。
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2009-05-07
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西南药业股份有限公司本次有限售条件的流通股46275351股将于2009年5月12日起上市流通。
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2009-04-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于更换独立董事的议案；
2、关于变更公司财务审计机构的议案。 |
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2009-04-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西南药业股份有限公司于2009年4月29日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司独立董事的议案。
二、通过改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-04-30
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境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-05-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-22
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司接股东太极集团有限公司(下称：太极有限)的通知，太极有限将其质押给中国建设银行股份有限公司涪陵分行(下称：涪陵分行)的公司9317123股无限售流通股和536876股限售流通股(分别占公司总股本的4.82%、0.28%)，于2009年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除股权质押手续。同日，太极有限将公司7560000股股份(占公司总股本的3.91%)质押给涪陵分行，质押期限从2009年4月16日起，并已在登记公司办理完毕股权质押手续。
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2009-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2009年4月17日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告 |
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,076,949,762.79 1,032,345,021.21
所有者权益(或股东权益) 367,539,832.90 349,508,391.47
归属于上市公司股东的每股净资产 1.90 1.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,991,428.02 16,991,428.02
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 4.62 4.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.58 4.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2009年4月10日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过关于调整前期差错更正问题的议案。
五、通过关于续聘2009年度会计师事务所的议案。
六、通过关于应收账款个别计提坏账准备事项的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2009年3月30日召开六届十二次董事会，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请追加贷款人民币1500万元。本次抵押贷款以太极集团有限公司合法拥有的四处土地使用权(其中一处土地包括其附着物)办理最高抵押。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2009年3月24日召开六届十一次董事会，会议审议同意公司以太极集团有限公司合法拥有的四处土地使用权作为抵押，向中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请抵押贷款人民币5000万元。
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度财务决算报告；
（3）审议公司2008 年度利润分配预案及资本公积金转增预案；
（4）审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（6）审议关于日常关联交易的议案；
（7）审议通过了关于调整前期差错更正问题的议案；
（8）审议关于续聘2009 年度会计师事务所的议案；
（9）审议关于应收账款个别计提坏帐准备事项的议案；
（10）审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-03-14
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009-03-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西南药业股份有限公司于2009年3月12日召开六届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过关于调整前期差错更正问题的议案。
五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于应收账款个别计提坏帐准备事项的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于存货减值问题的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度财务决算报告；
（3）审议公司2008 年度利润分配预案及资本公积金转增预案；
（4）审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（6）审议关于日常关联交易的议案；
（7）审议通过了关于调整前期差错更正问题的议案；
（8）审议关于续聘2009 年度会计师事务所的议案；
（9）审议关于应收账款个别计提坏帐准备事项的议案；
（10）审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-03-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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2009-03-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2009年3月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对外担保的议案。
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2009-03-11
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股权质押公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司接股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，该公司将其质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行(下称：重庆分行)的公司3630316股无限售流通股(占公司总股本的1.88%)和17052683股限售流通股(占公司总股本的8.82%)，于2009年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除股权质押手续；同日，该公司将20680000股(占公司总股本的10.69%)质押给重庆分行，质押期限从2009年3月9日起，并已在登记公司办理完毕股权质押手续。
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2009-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2009年2月25日召开六届九次董事会，会议审议同意公司向中信银行股份有限公司重庆涪陵支行新增授信人民币5000万元(其中3500万元用于置换工行贷款)，并以公司位于沙坪坝区天星桥正街21号的房产9处及土地面积23336平方米为上述贷款提供抵押担保，贷款及担保期限均为壹年。
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2009-02-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于对外担保的议案 。 |
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2009-02-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西南药业股份有限公司于2009年2月18日召开六届八次董事会，会议审议通过公司为实际控制人太极集团有限公司在浦东发展银行涪陵支行申请人民币5000万元贷款提供全额存款质押担保的议案，担保期限为6个月。
截止2009年2月18日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币10600万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年3月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-11 |
召开股东大会 |
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| 审议公司关于对外担保的议案 。 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第二次、第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于对外担保的议案。
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2008-12-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西南药业股份有限公司于2008年12月10日召开六届七次董事会，会议审议通过公司为同一控制人下的关联方重庆市涪陵区太极印务有限责任公司(下称：太极印务)在浦东发展银行涪陵支行申请的人民币5000万元贷款提供全额存款质押担保的议案，担保期限为6个月。公司已要求太极印务提供反担保措施。
截止2008年12月9日，公司及其控股子公司对外担保总额为10600万元，无逾期担保。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于对外担保的议案（本议案关联股东回避表决） |
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2008-12-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于对外担保的议案（本议案关联股东回避表决） |
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2008-12-03
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（2）审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
（3）审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
（4）审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2008-12-03
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董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西南药业股份有限公司于2008年12月2日召开六届六次董、监事会，监事会审议通过更换公司监事的议案。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案等事项。
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2008-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2008年10月16日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该议案需提请下次股东大会审议。
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