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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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如无锡市太极实业股份有限公司2009年投资8250万美元实施的与韩国海力士合资合作项目在公司年报披露时间之前获得批准，经公司初步测算并与公司审计机构初步沟通，预计2010年度业绩与上年同期[归属于公司股东的净利润为人民币26,156,116.86元(按中国会计准则)]相比将增长250%以上；如该项目在公司年报披露时间之前未获批准，经公司初步测算，预计公司2010年度业绩与上年同期相比将下降50%以上。具体数据将在公司2010年年度报告(预约披露日期为2011年4月30日)中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2011年1月20日召开六届五次董事会，会议审议通过如下事项：由于公司本次重大资产购买行为发生重大变化，公司拟向中国证监会申请撤回重大资产购买的申请文件。申请文件撤回后，公司将更新重大资产购买的申请文件并重新向中国证监会申报。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2011年1月20日召开2011年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2011年1月7日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过参与投资设立江苏宏源机电科技有限公司事项，公司拟投资1482万元(持股14.82%)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年12月31日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案(延长时间为2009年第二次临时股东大会《关于公司重大资产购买报告书及相关事项的议案》决议有效期到期日起延长12个月)等。
董事会决定于2011年1月20日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738667”，投票简称为“太极投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-30 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》；
2、《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》； |
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2010-12-17
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司拟与江苏宏源纺机股份有限公司(下称：宏源纺机；公司持股14.82%)、无锡产业发展集团有限公司(下称：发展集团；宏源纺机与公司均为发展集团的控股子公司)等公司共同投资设立无锡宏源机电科技有限公司(暂定名)，注册资本10000万元人民币，其中宏源纺机以无形资产、实物资产、货币等方式出资4400万元，占注册资本的44%；其余各方均以现金(货币)方式出资，其中公司、发展集团分别出资1482万元、100万元，分别占注册资本的14.82%、1%。合资公司的经营期限为30年。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年12月16日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟出资不超过3600万元，参与竞拍江苏金茂化工医药集团有限公司所持有的江苏太极实业新材料有限公司(注册资本60000万元人民币，实收资本30000万元人民币；下称：江苏太极)3260万股股权(占其总股本的10.87%；在评估基准日2010年10月31日的市场价值为3570.95万元)。本次收购完成后，江苏太极成为公司全资子公司。由于标的股权属于国有资产，存在公司最终未拍得该股权的情况。
二、通过关于参与投资设立江苏宏源机电科技有限公司的议案。
董事会决定于2011年1月7日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议参与投资设立江苏宏源机电科技有限公司事项，公司拟投资1482 万元（持股14.82%）。并授权董事长顾斌先生实施并签署相关文件 |
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2010-12-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年12月13日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议同意向无锡产业发展集团有限公司借款3亿元人民币(期限6个月)，以同期银行贷款利率计息。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年11月26日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于向无锡产业集团有限公司借款30000万元的议案，以银行同期贷款基准利率计算，期限6个月。
董事会决定于2010年12月13日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-11-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）同意向无锡产业集团有限公司借款30000 万元，以银行同期贷款基准利率计算，期限6 个月 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,868,013,129.83 1,721,554,806.40
所有者权益(或股东权益) 909,961,463.32 905,199,234.90
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,249,392.25 7,278,478.42
基本每股收益 0.0048 0.0155
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0043 0.015
加权平均净资产收益率(%) 0.25 0.80
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.22 0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2010-10-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年10月9日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司借款3574万元给江苏金茂化工医药集团有限公司(下称：金茂化工)，借款期限3个月；金茂化工将所持有的3260万股江苏太极实业新材料有限公司(下称：江苏太极)股权质押给公司为上述借款提供担保。同时，金茂化工履行江苏太极为其控股子公司江苏群发化工有限公司(下称：群发化工)提供的总额为2206万元的银行信用证担保的反担保责任，从而解除江苏太极为群发化工提供的银行信用证的担保责任。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年8月24日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过修改《公司章程》个别条款的议案。
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,834,006,809.53 1,721,554,806.40
所有者权益(或股东权益) 907,893,196.07 905,199,234.90
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 410,315,237.87 276,395,229.68
归属于上市公司股东的净利润 5,029,086.17 9,645,127.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,803,856.45 8,657,584.09
基本每股收益 0.011 0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.023
加权平均净资产收益率(%) 0.57 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.074
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2010-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年8月24日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年中期报告及其摘要。
二、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2010-08-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议修改《公司章程》 |
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2010-08-07
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年8月6日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2010年8月24日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年6月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于年度续聘会计师事务所的议案。
四、同意公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权其董事会处理相关事宜。
五、通过2010年预计关联交易。
六、同意为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万元银行借款担保。
七、同意公司以2.7亿元人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体(无锡)有限公司提供3500万美元短期借款提供担保，期限3个月。
八、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-06-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年6月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾斌为公司六届董事会董事长。
二、聘任姚峻为公司总经理。
三、聘任陆君为公司董事会秘书。
四、选举黄士强为公司监事会主席。
另，公司监事会于同日接到工会职工代表大会临时会议决议，选举陈月芳、彭美艳为公司第六届监事会职工监事。
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2010-06-18
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关于召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-08
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董监事会决议及股东大会新增议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年6月5日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年财务预算。
二、同意公司为控股89.13%的子公司江苏太极实业新材料有限公司(下称：江苏太极)增加2500万元银行借款担保额度，增加后，公司合计为江苏太极提供的银行借款担保额度为20500万元(目前实际发生9500万元)。
截止日前，公司累计对外担保总额为14080万元，公司对控股子公司累计担保总额为9500万元。公司对外担保中，除江苏太极为江苏群发化工有限公司提供2080万元担保[该担保由江苏金茂化工医药集团有限公司(下称：江苏金茂)提供反担保，最终担保责任由江苏金茂承担]逾期外无逾期情况。
三、同意江苏太极10000吨 HMLS 项目，预算投资10000万元，项目计划于2011年9月底前投产。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司有关提案，公司董事会同意将上述第一、四项议案作为新增临时提案提交2009年年度股东大会审议。
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2010年4月28日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过公司2009年度利润预分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘江苏公证天业注册会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过2009年度非标审计意见的说明。
六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司(下称：江苏太极)募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜的议案。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
九、通过2010年预计关联交易的议案。
十、通过公司为关联单位江苏宏源纺机股份有限公司(下称：宏源纺机；系公司控股股东的控股子公司，公司目前持有宏源纺机14.82%的股权)提供8000万元银行借款担保额度的议案。本次担保有反担保。
截止2009年12月31日，公司累计对外担保总额(包括对子公司的担保)为14580万元。
董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,797,096,857.79 1,721,554,806.40
所有者权益(或股东权益) 906,554,756.97 905,199,234.90
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,158,022.07 2,158,022.07
基本每股收益 0.005 0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.005 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.24 0.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.24 0.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2010-04-30
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2010年度预计关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据无锡市太极实业股份有限公司及其控股子公司海太半导体(无锡)有限公司(相关事项尚需取得中国证监会的批准，下称：海太)与株海力士半导体(系海太的第二大股东，下称：海力士)及其有关子公司签署的相关协议，公司及海太与海力士及其子公司之间就后工序服务、原辅料采购、委托管理发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为25400万美元(2009年度的实际发生额为606万美元)、150万美元、3100万美元(2009年度的实际发生额为305万美元)。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）董事会2009年度工作报告
（2）监事会2009年度工作报告
（3）2009年度报告及其摘要
（4）听取2009独立董事年度述职报告
（5）2009年度利润预分配预案
（6）2009年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况
（7）公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜。
（8）2010年预计关联交易
（9）为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万银行借款担保。
（10）公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体（无锡）有限公司提供3500万美元短期借款提供担保，期限3个月 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）董事会2009年度工作报告
（2）监事会2009年度工作报告
（3）2009年度报告及其摘要
（4）听取2009独立董事年度述职报告
（5）2010年度财务预算.
（6）2009年度利润预分配预案
（7）2009年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况
（8）公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜。
（9）2010年预计关联交易
（10）为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万银行借款担保。
（11）公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体（无锡）有限公司提供3500万美元短期借款提供担保，期限3个月。
（12）公司董事会换届事项，推荐顾斌、章伟杰、姚峻、姚宗东、褚兵、杜荣耀、杭东霞为公司六届董事会董事候选人，推荐葛明桥、陈树津、李东、万如平为公司六届董事会独立董事候选人。
（13）公司监事会换届事项，推荐黄士强、朱品超、曹杰为公司六届监事会监事候选人 |
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