| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-17
|
2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目 |
|
|
无锡市太极实业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过2013年度报告及其摘要、2013年度利润预分配方案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) -0.007
加权平均净资产收益率(%) -0.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年4月29日召开,会议审议通过2014年第一季度报告、关于投资入股无锡金控融资租赁有限公司暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
关于为全资子公司江苏太极新增担保额度1.5亿元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
关于2013年日常关联交易追认及2014年预计关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会2013年度工作报告
2、监事会2013年度工作报告
3、2013年度报告及其摘要
4、2013年度财务决算
5、2013年度独立董事述职报告
6、2013年度利润预分配方案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
8、关于2013年日常关联交易追认及审议2014年预计关联交易的议案
9、关于审议控股子公司海太半导体（无锡）有限公司2014年新增投资5090万美元的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于增补华婉蓉女士、徐暾先生为公司第七届董事会董事候选人、增补牛耕先生公司为第七届董事会独立董事候选人的议案
选举非独立董事
11.1 华婉蓉
11.2 徐暾
选举独立董事
11.3 牛耕 |
|
|
2014-04-22
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会2013年度工作报告
2、监事会2013年度工作报告
3、2013年度报告及其摘要
4、2013年度财务决算
5、2013年度独立董事述职报告
6、2013年度利润预分配方案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
8、关于2013年日常关联交易追认及审议2014年预计关联交易的议案
9、关于审议控股子公司海太半导体（无锡）有限公司2014年新增投资5090万美元的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于增补华婉蓉女士、徐暾先生为公司第七届董事会董事候选人、增补牛耕先生公司为第七届董事会独立董事候选人的议案 |
|
|
2014-04-22
|
关于公司章程修正案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
监事会七届四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
关于签署公司本部地块土地使用权收购与搬迁补偿协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
无锡市太极实业股份有限公司董事会决定于2014年5月16日(周五)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议2013年度报告及其摘要、2013年度利润预分配方案、关于2013年日常关联交易追认及审议2014年预计关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
董事会七届六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
|
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届六次会议于2014年4月18日召开,会议审议通过2013年度报告及摘要、2013年度利润预分配方案、关于2013年日常关联交易追认及审议2014年预计关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
独立董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-27
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届五次会议于2014年3月25日召开,会议审议并通过了关于批准公司本部浸胶A线相关设备处置方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-20
|
董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-18
|
关于公司债发行申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-22
|
关于发行公司债申请获得发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-14
|
关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-14
|
2013年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经无锡市太极实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润1,230.26万元,与上年同期相比减少75.71%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-01
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会临时会议于2013年12月31日召开,会议审议通过了《关于长期应付款项处置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-01
|
第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-01
|
关于长期应付款项处置的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-20
|
关于控股子公司获得财政补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-20
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会临时会议于2013年12月19日召开,会议审议并通过了关于批准太极半导体(苏州)有限公司及太极微电子(苏州)有限公司闲置设备处置方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-04
|
关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600667)“太极实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
