| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-27
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600667)“太极实业”
截止2006年4月1日，目前无锡市太极实业股份有限公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司(下称：宏源纺机)已为关联企业无锡太平洋纺织有限公司提供了17000万元担保(按公司控股69.82%的比例计算金额为11869.40万元)。按照有关规定，双方签订担保协议，本次协议的贷款担保总数额最高不得超过人民币17000万元(包括目前已发生的实际金额)，保证公司对太平洋提供的担保余额(包括到期续保)在任一时点都不超过17000万元。
上述事项经宏源纺机2005年度股东大会批准 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年年报及其摘要
（2）董事会年度工作报告
（3）监事会年度工作报告
（4）独立董事年度述职报告
（5）2005年度财务决算
（6）2006年度财务预算
（7）2005年度利润预分配预案
（8）关于公司高管人员2005年度考核及考评修改议案
（9）关于李国栋先生辞去公司董事的议案
（10）关于新增缪强先生为公司董事的议案
（11）审议新修订《公司章程》
（12）审议公司聘请2006年度审计机构的议案
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,323,955,739.19 1,258,646,629.85
股东权益(不含少数股东权益) 540,259,924.54 537,616,816.92
每股净资产 1.465 1.458
调整后的每股净资产 1.43 1.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -68,448,152.90 -68,448,152.90
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.52 0.52
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,资金占用 |
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无锡市太极实业股份有限公司于2006年4月26日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润预分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、聘任许其军担任公司总工程师。
五、通过关于捻织，浸胶扩产项目的议案：该项目预算投资6000万元，计划投资期一年。
六、通过关于解决关联方占用公司资金问题的议案。
七、通过新修订公司章程预案。
八、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
九、通过董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见的专项说明。
十、通过2006年第一季度报告。
经公司职工代表大会团，组长联席会议选举陈月芳担任公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2006年5月30日上午召开股东大会2005年年会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,258,646,629.85 1,230,252,175.76
股东权益(不含少数股东权益) 537,616,816.92 520,038,729.53
每股净资产 1.46 1.41
调整后的每股净资产 1.42 1.37
2005年 2004年
主营业务收入 879,006,103.63 1,056,915,955.55
净利润 18,103,736.33 16,772,353.20
每股收益 0.049 0.045
净资产收益率(%) 3.37 3.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.244 0.41
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-25
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总经理由“王峙柯”变为“顾斌” ，2006-02-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于2006年2月23日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意王峙柯辞去公司总经理职务；聘任顾斌任公司总经理 |
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2005-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于2005年12月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司弥补亏损议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布电话号码升位的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市固定电话号码于2005年12月10日零时由七位升至八位，无锡市太极实业股份有限公司对外联系电话及传真号码将在原七位号码前加“8”后升至八位，电话号码变更为0510-85419120；传真号码变更为0510-85430760 |
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2005-11-29
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于2005年11月28日以通讯表决的方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司弥补亏损议案：以经审计的截止2005年9月30日财务报表中累计亏损金额为准(未经审计金额为-392725585.58元)。公司按任意盈余公积、法定盈余公积、资本公积的顺序弥补亏损(截止2005年9月30日未经审计盈余公积和资本公积之和为554276095.20元)。
董事会决定于2005年12月29日上午召开临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 公司弥补亏损议案
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600667)“太极实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,230,190,048.14 1,230,252,175.76
股东权益(不含少数股东权益) 530,367,890.62 520,038,729.53
每股净资产 1.44 1.41
调整后的每股净资产 1.40 1.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,996,381.92 64,014,641.04
每股收益 0.008 0.031
净资产收益率(%) 0.57 2.17 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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注册地址由“江苏省无锡市锡澄路化工桥南(邮编：214041)
”变为“江苏省无锡市下甸桥南堍(邮编：214024)
” ，2004-06-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-26
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办公地址由“无锡市锡澄路化工桥南”变为“无锡市锡北路321号” ，2001-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-26
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办公地址由“无锡市芦村下甸桥南堍”变为“无锡市锡澄路化工桥南” ，2001-08-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-25
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公布2004年年报更正及对外担保专项说明公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,定期报告补充（更正） |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于2005年4月28日在《上海证券报》刊登了2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登了2004年年度报告全文。根据有关要求，现对公司2004年年报中关于公司对外担保部分明细予以更正。更正后年报详见上海证券交易所网站。
近日个别媒体连续发表文章，对公司对外担保情况进行报导，主要内容为：
一、巨额担保“地雷”随时会响；二、巨大的潜在风险；三、短期内密集发生。公司认为该报导缺乏实地调查的基础，对相关情况存在主观臆断及夸大，不利于公众准确了解公司实际情况，现对公司对外担保情况做专项说明如下：
至2005年6月30日，公司对外担保总额为22575.66万元，担保总额占公司净资产的比例为43.49%。主要是为庆丰集团担保7328.40万元，以及公司控股子公司宏源纺机(公司控股69.82%)为太平洋纺织提供17355万元担保。
公司对上述对外担保情况予以专项说明，详见2005年8月25日《上海证券报》 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600667)“太极实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,277,294,014.94 1,230,252,175.76
股东权益(不含少数股东权益) 528,254,541.36 520,038,729.53
每股净资产 1.43 1.41
调整后的每股净资产 1.40 1.37
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 467,225,330.33 604,892,068.76
净利润 8,528,998.77 10,240,351.61
扣除非经常性损益后的净利润 9,715,381.70 11,807,302.79
每股收益 0.023 0.028
净资产收益率(%) 1.61 1.99
经营活动产生的现金流量净额 68,011,022.96 36,637,033.48 |
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2005-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于2005年8月10日以通讯表决方式召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、选举舒健为公司副董事长。
三、选举衡泉南为公司监事会主席 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于2005年6月16日召开股东大会2004年年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过公司章程的修改议案。
四、通过调整公司董、监事的议案。
五、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
六、通过2005年日常关联交易事项。
七、同意与庆丰股份提供5000万元互保额度的事项。
八、同意改变募集资金用途补充流动资金议案 |
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2005-06-04
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公布董监事会临时会议决议及2004年年度股东大会新增提案公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于近日以通讯表决的方式召开董、监事会临时会议，会议同意将公司募集资金变更议案提交于2005年6月16日召开的2004年年度股东大会审议，并将其作为股东大会新增临时提案，提案内容是改变部分未使用募集资金用途，补充公司流动资金，金额为9990万元 |
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2005-05-14
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公布2004年年报补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于2005年4月28日在上海证券报刊登了2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了2004年年度报告全文。根据有关要求，现对公司2004年年报中关于公司董事、监事和高级管理人员简历及部分会计报表附注进行补充。详见2005年5月14日《上海证券报》 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600667)“太极实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,275,148,458.55 1,230,252,175.76
股东权益(不含少数股东权益) 523,170,704.35 520,038,729.53
每股净资产 1.419 1.410
调整后的每股净资产 1.378 1.338
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 50,092,861.65 50,092,861.65
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.62 0.62 |
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2005-04-28
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公布2005年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司向公司控股股东无锡纺织产业集团有限公司的控股子公司无锡宏源纺机热压有限公司、无锡宏源纺机铸造有限公司及无锡宏源针织机械厂采购原材料，2004年的交易总金额为5664.66万元，预计2005年度交易总金额为4500万元；江苏宏源纺机股份有限公司向无锡宏源纺机热压有限公司、无锡宏源集团有限公司销售铝锭及纺机配件，2004年的交易总金额为1964.62万元，预计2005年度交易总金额为400万元。 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600667)“太极实业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,230,252,175.76 1,355,864,630.05
股东权益 520,038,729.53 504,163,499.65
每股净资产 1.41 1.367
调整后的每股净资产 1.37 1.327
2004年 2003年
主营业务收入 1,056,915,955.55 673,479,989.36
净利润 16,772,353.20 4,199,666.59
每股收益(全面摊薄) 0.045 0.011
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.23 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.33
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600667)“太极实业”
无锡市太极实业股份有限公司于2005年4月26日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年报及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过调整公司董、监事的议案。
四、通过公司章程修改预案。
五、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、同意将2005年日常关联交易事项提交2004年度股东大会审议。
七、同意与无锡庆丰股份有限公司(下称：庆丰股份)签署5000万元互保协议事项：公司与庆丰股份相互提供5000万元担保额度，协议有效期限三年。目前公司已为庆丰股份提供了2000万元担保。截止2005年3月31日，公司累计对外担保总额为23590.79万元。
八、通过董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见的专项说明。
九、通过帘帆布厂捻织技术改造项目：该项目计划投资1307万元。
董事会决定于2005年6月16日上午召开股东大会2004年年会，审议以上有关事项。
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2005-04-28
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召开股东大会2004年年会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年6月16日，现将召开公司股东大会2004年年会的有关事项公布如下：
1. 会议时间：2005年6月16 日(星期四)上午9时；
2. 会议地点：无锡市下甸桥南堍公司会议室；
3. 会议内容：
(1)审议公司2004年度报告及其摘要；
(2)审议公司2004年度董事会工作报告；
(3)审议公司2004年度监事会工作报告；
(4)审议公司2004年度财务决算；
(5)审议公司2005年财务预算；
(6)审议2004年度利润预分配预案；
(7)审议公司高管人员2004 年度考核及2005年考评意见；
(8)审议《公司章程》的修改议案；
(9)审议彭亮先生辞去董事职务议案；
(10)审议郭秀云女士辞去董事职务议案；
(11)审议新增舒健先生担任四届董事会董事议案；
(12)审议新增仇边疆先生担任四届董事会董事议案；
(13)审议李益群女士辞去公司监事议案；
(14)审议衡泉南担任公司四届监事会监事议案；
(15)审议公司聘请2005年度审计机构的议案；
(16)审议2005年日常关联交易事项；
(17)审议关于与庆丰股份提供5000万互保额度的事项；
(18)审议关于公司募集资金变更议案。
4. 出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年6月3日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
5. 会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证明、股票帐户,于2005年6月6日至6月7日(上午8：30-下午4：30)来本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：无锡市下甸桥南堍
邮编：214024
联系电话：(0510)5419120 传真：(0510)5430760
联系人：陆君、丁伟文
6. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7. 授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
无锡市太极实业股份有限公司
董 事 会
2005年4月26日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会2004年年会,代表本人行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 有效期：
委托投票议案 委托投票意见(同意、反对、弃权)
议案(1)
议案(2)
议案(3)
议案(4)
议案(5)
议案(6)
议案(7)
议案(8)
议案(9)
议案(10)
议案(11)
议案(12)
议案(13)
议案(14)
议案(15)
议案(16)
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2005年4月26日
附一：舒健、仇边疆先生简历：
舒健：男,49岁,高级经济师,历任南京第四汽车修理厂、南京模具厂工人、技术员、车间主任；工商银行南京分行处长助理、雨花支行行长助理、副行长；现任中国华融资产管理公司南京办事处债权管理部高级经理。
仇边疆：男,55岁,曾部队服役,现任中国烟草物资公司北京滤嘴材料试验厂厂长、书记 |
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2005-02-25
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1994年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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