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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-04
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关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600667)“太极实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600667_20190404_15.pdf
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2019-04-04
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600667)“太极实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于公司及子公司十一科技使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600667)“太极实业”公布
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2019-04-04
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关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600667)“太极实业”公布
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2019-04-04
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600667)“太极实业”公布
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2019-04-04
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
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2019-04-04
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600667)“太极实业”公布
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2019-04-04
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关于2019年度公司为全资子公司太极国贸及子公司十一科技为其各全资子公司担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(600667)“太极实业”公布
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2019-04-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年度财务决算
5 2019年度财务预算
6 2018年度利润分配预案
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
9 2018年度独立董事述职报告
10 关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案 |
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2019-04-04
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 9.13
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600667)“太极实业”
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2019-03-12
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关于股价异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600667)“太极实业”公布
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2019-03-11
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(600667) 太极实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 78636087.29
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 56190100.20
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 54943117.76
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 49556514.83
中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 48406234.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 107985204.61
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 59887497.26
中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 53972041.66
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 53196151.77
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 42029545.99
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2019-03-06
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关于子公司十一科技就宜兴中环领先项目EPC总承包合同签订补充协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600667)“太极实业”公布
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2018-12-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于公司继续履行对江苏太极的担保协议的议案》。
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2018-12-27
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于子公司十一科技拟收购七个光伏电站公司股权的议案》。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-04 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于子公司海太半导体出售应收账款事宜的议案》、《关于公司继续履行对江苏太极的担保协议的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-12-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡市太极实业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司继续履行对江苏太极的担保协议的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600667_20181213_8.pdf
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2018-12-13
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关于签署转让江苏太极100%股权及相关资产的合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600667)“太极实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司继续履行对江苏太极的担保协议的议案》 |
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2018-12-13
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关于子公司出售应收账款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600667)“太极实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-13
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关于继续履行对江苏太极实业新材料有限公司的担保协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600667)“太极实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-27
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2013年公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券(第二期)(简称“13太极02”)将于2018年12月3日(遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2017年12月3日至2018年12月2日期间的利息。
债权登记日：2018年11月30日
债券付息日：2018年12月3日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-23
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关于子公司中标重大工程的进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600667)“太极实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-15
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关于子公司中标重大工程的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600667)“太极实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600667_20181115_1.pdf
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2018-10-30
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600667)“太极实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600667_20181030_2.pdf
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2018-10-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600667)“太极实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600667_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于子公司海太半导体处置闲置资产的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600667_20181030_1.pdf
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