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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-13
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杭州天目山药业股份有限公司关于换届选举第十二届监事会职工代表监事的公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600671_20240613_5XTC.pdf |
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2024-06-12
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杭州天目山药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600671_20240612_IQE9.pdf
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2024-06-06
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杭州天目山药业股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600671_20240606_00TX.pdf
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2024-06-05
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杭州天目山药业股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年报问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600671_20240605_7GBZ.pdf
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2024-06-05
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杭州天目山药业股份有限公司关于2024年第一季度报告会计差错更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600671_20240605_GLSC.pdf
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2024-06-05
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600671_20240605_7AHF.pdf
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2024-06-05
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600671_20240605_E8MZ.pdf
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2024-05-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举刘加勇先生为公司第十二届董事会董事
1.02 选举党国峻先生为公司第十二届董事会董事
1.03 选举于鸿坚先生为公司第十二届董事会董事
1.04 选举黄俊德先生为公司第十二届董事会董事
1.05 选举贾云松女士为公司第十二届董事会董事
1.06 选举刘士彬先生为公司第十二届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举盛筱艨女士为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举裴阳先生为公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举聂学民先生为公司第十二届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举刘德胜先生为公司第十二届监事会监事
3.02 选举王璐先生为公司第十二届监事会监事 |
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2024-05-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的议案》 |
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2024-05-24
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杭州天目山药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600671_20240524_T056.pdf
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2024-05-24
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600671_20240524_OQOC.pdf
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2024-05-24
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600671_20240524_PLHA.pdf
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2024-05-24
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杭州天目山药业股份有限公司关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600671_20240524_2628.pdf
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2024-05-21
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杭州天目山药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600671_20240521_CAY2.pdf
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2024-05-14
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杭州天目山药业股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于公司2023年年度报告信息披露问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600671_20240514_W81I.pdf
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2024-05-09
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杭州天目山药业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600671_20240509_BICD.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于公司2024年度资金综合授信的议案》
8 《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》 |
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_LCMQ.pdf
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_KIEY.pdf
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_H3SP.pdf
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司关于2023年度计提各类资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_LILJ.pdf
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_8H6B.pdf
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_AOJ1.pdf
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司 关于公司2024年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_CWMB.pdf
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_FN3P.pdf
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2024-04-27
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杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600671_20240427_HLCF.pdf
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2024-04-23
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杭州天目山药业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600671_20240423_IFAM.pdf
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2024-04-20
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杭州天目山药业股份有限公司关于副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600671_20240420_7T3T.pdf
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2024-04-18
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杭州天目山药业股份有限公司关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600671_20240418_RP1S.pdf
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