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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-02
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公布股票终止上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技投资股份有限公司于2005年8月1日收到上海证券交易所《关于决定公司股票终止上市的通知》，上海证券交易所决定公司A股股票自2005年8月5日起终止上市 |
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2005-08-02
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今日起被终止上市 ，2005-08-05 |
终止上市，基本资料变动 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于改选公司董事的议案；
2、审议关于出售公司持有从化市英豪教育发展有限公司股权的议案； |
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2005-07-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改公司《章程》的议案 |
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2005-07-20
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公布终止上市风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技投资股份有限公司连续三年亏损，已暂停上市。公司2005年半年度报告显示，2005年半年度继续亏损，根据有关规定，公司股票将终止上市。上海证券交易所将在15个工作日内作出公司股票终止上市的决定 |
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2005-07-20
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600672)“*ST华圣”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 11,769,715.71 25,680,149.73
股东权益(不含少数股东权益) -479,308,408.18 -484,512,018.34
每股净资产 -1.09 -1.10
调整后的每股净资产 -1.09 -1.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 - 2,047,369.10
净利润 -4,796,389.84 -26,106,333.23
(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -4,796,389.84 -26,106,333.23
(调整后)
每股收益 -0.01 -0.06
(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -56,073.45 -1,418,002.56
(调整后) |
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2005-07-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技投资股份有限公司于2005年7月18日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出售公司子公司股权的议案：由于截至2004年度公司子公司广汉英豪花卉有限公司(注册资本240万美元，公司持有该公司75%的股份)、广汉市广华旅游开发有限公司(注册资本1000万元，公司持有该公司99%的股份)、四川英豪建筑工程有限公司(注册资本1000万元，公司持有该公司60%的股份)、四川广惠塑胶有限公司(注册资本244万美元，公司持有该公司75%的股份)、海南英豪高科技农业有限公司(注册资本10000万元，公司持有该公司80%的股份)及公司投资公司四川英豪药业有限公司(注册资本500万元，公司持有该公司10%的股份)、四川广嘉化纤有限公司(注册资本786万美元，公司持有该公司5%的股份)均处于亏损状态，净资产均为负值，因此，经公司与从化市英豪博大实业有限公司协商，决定将公司持有上述公司的股权均以一元的价格转让从化市英豪博大实业有限公司。
由于公司面临终止上市，无力继续经营子公司株州万事达实业有限公司(注册资本300万元，公司持有该公司70%的股份)，经公司与从化市英豪博大实业有限公司协商，决定按出资额210万元将公司持有该公司的股权全部转让从化市英豪博大实业有限公司。
三、通过公司决定在广汉分公司税务问题解决后注销广汉分公司的议案。
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2005-07-06
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技股份有限公司于2005年7月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《风险性提示公告》中，因公司工作失误，将应为“现将*ST华圣公司近期工作情况公告如下：”误登为“现将*ST龙科公司近期工作情况公告如下：”，并将公司咨询电话：0755-61356921；传真：0755-61356915，误登为龙科公司电话。现予以更正 |
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2005-07-05
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公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST华圣”
因广东华圣科技股份有限公司股票已于2005年5月16日暂停上市交易，根据上海证券交易所的有关规定，现将公司近期工作情况公告如下：
公司债务重组没有取得实质性进展；公司预计2005年半年度将会亏损，公司股票将被终止上市 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-07-20 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-15 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技投资股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产拍卖损失和核销有关资产的议案。
二、通过关于计提担保损失的议案。
三、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过关于改选公司监事的议案。
六、2005年度续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构。
七、通过公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。
八、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-27
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注册地址由“广州市从化新温泉旅游度假区英豪宾馆三楼”变为“广东省广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆三楼” ，2002-04-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-13
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2005-05-16，连续停牌 ，2005-05-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-05-13
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今日起被暂停上市 ，2005-05-16 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2005-05-13
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公布股票暂停上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技股份有限公司董事会于2005年5月12日收到上海证券交易所《关于对公司股票实施暂停上市的决定》，公司A股股票于2005年5月16日起暂停上市。
公司2002年度至2004年度已连续三年出现亏损。如果公司2005年半年度报告继续亏损，依据上市规则规定，公司股票将被终止上市 |
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2005-04-28
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东华圣科技投资股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司 2004 年年度股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间： 2005 年 5 月 30 日上午 10 ： 00 ,会议半天。
三, 会议地点：深圳市滨河大道联合广场A座 22 楼 2205 室公司会议室。
四、会议内容：
1、审议公司 2004 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2004 年度监事会工作报告；
3、审议关于资产拍卖损失和核销相关资产的议案；
4、审议关于计提担保损失的议案；
5、审议公司 2004 年度利润分配预案；
6、审议公司 2004 年年度报告及报告摘要；
7、审议关于聘任会计师事务所的议案；
8、审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于改选公司监事的议案。
五、出席会议人员：
1、截止 2005 年 5 月 27 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间： 2005 年 5 月 29 日(上午 9 ： 00 - 12 ： 00 ,午 1 ： 00 - 6 ： 00 )
4、其它事项：会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话：0755-61356921
传真： 0755 -61356915
邮编：518033
联系地址：深圳市滨河大道联合广场一座 22 楼 2205 室公司董事会办公室
联系人：于尹
七、备查文件
1、公司 2004 年度董事会工作报告；
2、公司 2004 年度监事会工作报告；
3、公司 2004 年年度报告正本；
4, 会议 3,4,5,7,8,9,10,11 项议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》上,公司 2004 年度董事会工作报告,监事会工作报告及年度报告全文登载于国际互联网网址： http//www.sse.com.cn 及本公司国际互联网网址： http：// www.gdyhkj.com
特此公告。
附：授权委托书格式
广东华圣科技投资股份有限公司
董事会
二○○五年四月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生/ 女士代表本人出席广东华圣科技投资股份有限公司 2004 年年度股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期： 受托人签字(盖章)： |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600672)“*ST华圣”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 25,680,149.73 577,229,814.86
股东权益(不含少数股东权益) -484,512,018.34 -184,717,703.94
每股净资产 -1.10 -0.42
调整后每股净资产 -1.10 -0.42
2004年 2003年
主营业务收入 4,547,147.35
净利润 -299,794,314.40 -439,941,972.06
每股收益(全面摊薄) -0.68 -1.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无法表示意见。
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2005-04-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票价格出现异常波动。公司不存在应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-28
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公布股票交易异常波动及暂停上市提示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华圣科技投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票出现异常波动。因公司2004年度将继续亏损，根据有关规定，公司股票自2005年4月28日年度报告披露后开始停牌，上海证券交易所将在10个工作日内作出公司股票暂停上市交易的决定。截至目前，公司债务重组未取得实质性进展。公司不存在应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,股本变动,日期变动 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技投资股份有限公司于2005年4月26日召开五届六次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产拍卖损失和核销有关资产的议案。
二、通过关于计提担保损失的议案。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过2005年度续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案。
六、通过公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、同意林尔坚辞去公司财务总监职务。
九、通过公司2005年第一季度报告。
十、通过改选公司监事的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-28
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公司名称由“广东英豪科技教育投资股份有限公司”变为“广东华圣科技投资股份有限公司” ，2005-03-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600672)“*ST华圣”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,805,552.13 25,680,149.73
股东权益(不含少数股东权益) -476,991,123.03 -484,512,018.34
每股净资产 -1.08 -1.10
调整后的每股净资产 -1.08 -1.1
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -42,528.41 -42,528.41
每股收益 0.02 0.02
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2005-04-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票价格出现异常波动。公司不存在应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-20
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公布股票交易异常波动及暂停上市风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST华圣”
广东华圣科技投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票出现异常波动。因公司2004年度将继续亏损，根据有关规定，公司股票自2004年4月28日年度报告披露后将暂停上市交易。截至目前，公司债务重组未取得实质性进展。公司不存在应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华圣科技股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-08
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华圣科技股份有限公司股票交易连续三个交易日达到涨停板限制，公司股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。 |
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2005-04-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华圣科技股份有限公司股票交易连续三个交易日达到涨停板限制，公司股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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