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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2009-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2009-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-29
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2008年年度分红，10派0.707(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2009-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,633,713,770.11 6,124,766,361.58
所有者权益(或股东权益) 1,892,240,509.79 1,823,503,220.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 2.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 68,737,288.95 68,737,288.95
基本每股收益 0.1076 0.1076
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1076 0.1076
全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 3.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.159
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2009-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2009年4月17日召开七届十次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,633,713,770.11 6,124,766,361.58
所有者权益(或股东权益) 1,892,240,509.79 1,823,503,220.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 2.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 68,737,288.95 68,737,288.95
基本每股收益 0.1076 0.1076
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1076 0.1076
全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 3.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.159
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2009-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2009年4月17日召开七届十次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-04
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2009年第一季度业绩预告 |
上交所公告 |
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经四川川投能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在6300万元-7100万元人民币之间，与上年同期(归属于母公司的净利润为95159812.75元)相比下降25%-34%，具体业绩数据公司将在2009年第一季度报告中予以披露。
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2009-03-31
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(600674) 川投能源:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 148471433.44
恒泰证券股份有限公司临河胜利北路证券营业部 23085425.93
机构专用 20138507.58
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 15649740.45
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 15594997.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 94826007.95
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 56375504.22
机构专用 50115916.85
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 27253943.65
申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 22629118.28
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2009-03-31
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(600674) 川投能源:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 148471433.44
恒泰证券股份有限公司临河胜利北路证券营业部 23085425.93
机构专用 20138507.58
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 15649740.45
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 15594997.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 94826007.95
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 56375504.22
机构专用 50115916.85
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 27253943.65
申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 22629118.28
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2009-03-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2009年3月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于《公司向控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)非公开发行股份购买二滩水电48%股份方案》的提案报告：本次发行股份价格为11.06元/股，数量为294243219股。
二、通过关于《公司向川投集团非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告。
三、通过关于《非公开发行股票购买资产协议》及其补充协议、《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告。
四、批准川投集团免于发出要约收购。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2009年3月27日10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于《公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股份购买二滩水电48%股份方案》的提案报告等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。
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2009-03-20
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公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司控股股东川投集团于2009年3月19日收到四川省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意川投集团以评估价值325433万元的二滩水电48%股权认购公司非公开发行的全部股份。
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2009-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2009年3月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年年末总股本638678286股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、续聘四川君和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
四、同意陈全训辞去公司独立董事职务，增补郭振英为独立董事。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的提案。
六、通过关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案。
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2009-03-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司近日收到四川省国资委(下称：省国资委)有关《国有资产评估项目备案表》，公司拟向控股股东川投集团非公开发行股票购买其持有的二滩水电48%股份所涉及国有资产评估结果已获得省国资委备案，备案结果与评估结果一致。
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2009-03-06
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控股子公司获高新技术企业证书公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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近期经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认证，四川川投能源股份有限公司控股50%的成都交大光芒实业有限公司再次获得“高新技术企业证书”，有效期三年(从2008年12月15日到2011年12月14日)，将继续享受高新技术企业的相关优惠政策。
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2009-03-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告
2 关于《四川川投能源股份有限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48％股份方案》的提案报告
（1）交易性质
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）发行的定价基准日及发行价格
（7）拟购买的标的资产
（8）标的资产的定价
（9）发行数量
（10）发行股份的持股期限限制
（11）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（12）标的资产过户及违约责任
（13）上市地点
（14）本次发行前滚存未分配利润的共享
（15）本次发行决议的有效期
3 关于《四川川投能源股份有限公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告4 关于《非公开发行股票购买资产协议》的提案报告
5 关于《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告
6 关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告7
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告
8 关于提请股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案报告 |
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2009-03-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告
2 关于《四川川投能源股份有限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48％股份方案》的提案报告
（1）交易性质
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）发行的定价基准日及发行价格
（7）拟购买的标的资产
（8）标的资产的定价
（9）发行数量
（10）发行股份的持股期限限制
（11）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（12）标的资产过户及违约责任
（13）上市地点
（14）本次发行前滚存未分配利润的共享
（15）本次发行决议的有效期
3 关于《四川川投能源股份有限公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告4 关于《非公开发行股票购买资产协议》的提案报告
5 关于《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告
6 关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告7
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告
8 关于提请股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案报告 |
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2009-03-03
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司于2009年2月27日召开七届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司向控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)非公开发行股票购买二滩水电开发有限责任公司48%股份(下称：目标资产)方案(已经公司七届六次董事会通过)部分内容进行调整的提案报告：根据相关评估报告，截至2008年12月31日，目标资产评估价值为人民币325433万元(最终交易价格将以四川省国资委备案或核准的评估结果为准)。根据公司七届八次董事会通过的2008年度利润分配方案(尚待股东大会批准)，拟将发行价格由原来的11.13元/股调整为11.06元/股。据此，本次拟发行股票数量确定为294243219股。
二、通过关于《公司向川投集团非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告。
三、通过公司与川投集团于2009年2月27日分别签订的《非公开发行股份购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》及《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告。
四、同意公司转让所持四川长飞双龙光纤光缆有限公司[注册资本3320万元，公司、川投集团全资子公司展利国际有限公司(下称：展利国际)和长飞光纤光缆有限公司(下称：长飞公司)分别持有其67.77%、22.59%和9.64%的股权，下称：双龙公司]部分股权：鉴于长飞公司提出拟将其在双龙公司的股权增持到51%的意向，经股东各方初步商议，公司以不低于双龙公司净资产评估值6072.15万元(基准日为2008年12月31日)作价转让双龙公司18.77%的股权；展利国际拟将所持双龙公司全部股权转让给长飞公司。本次股权转让须报请川投集团批准后，在四川省国投产权交易中心通过公开挂牌交易方式进行。
董事会决定于2009年3月27日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。
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2009-02-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 518,623,826.52 362,569,808.24
归属于上市公司股东的净利润 358,680,181.09 61,066,237.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 376,026,625.67 69,226,826.35
基本每股收益 0.5616 0.1147
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5888 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 19.67 4.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.62 4.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2167 0.21
2008年末 2007年末
总资产 6,124,766,361.58 4,772,208,871.85
所有者权益(或股东权益) 1,823,503,220.84 1,472,331,042.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 3.00
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2009-02-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2008年度董事会工作报告
2 2008年度监事会工作报告
3 2008年度财务决算及2009年度财务预算报告
4 2008年年度报告
5 关于2008年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6关于续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于同意陈全训辞去独立董事职务的提案报告
8 关于选举郭振英为独立董事的提案报告
9 关于修改《公司章程》的提案报告
10关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案报告 |
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2009-02-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2008年度董事会工作报告
2 2008年度监事会工作报告
3 2008年度财务决算及2009年度财务预算报告
4 2008年年度报告
5 关于2008年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6关于续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于同意陈全训辞去独立董事职务的提案报告
8 关于选举郭振英为独立董事的提案报告
9 关于修改《公司章程》的提案报告
10关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案报告 |
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2009-02-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司于2009年2月18日召开七届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年年末总股本638678286股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过关于2008年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案。
四、通过续聘四川君和会计师事务所作为公司2009年度财务审计中介机构的提案。
五、通过关于调整公司部分独立董事的提案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的提案。
七、通过关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案。
董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-02-03
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拟收购二滩水电股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，四川川投能源股份有限公司拟向控股股东四川省投资集团有限责任公司定向增发股份，用以收购其持有的二滩水电开发有限责任公司(简称：二滩水电)48%股份的相关工作正在积极顺利进行中。
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2009-01-10
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公布2008年年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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四川川投能源股份有限公司在2008年10月16日披露的《2008年年度业绩预增公告》中预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润同比增长580%-690%(上年同期数为61066237.80元)，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长530%-630%(上年同期数为69226826.35元)，现将上述数据分别修正为同比增长460%-540%、430%-500%。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-06
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公布拟收购二滩水电股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，四川川投能源股份有限公司拟向控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)定向增发股份，用以收购其持有的二滩水电开发有限责任公司(简称：二滩水电)48%股份的相关工作正在积极进行中，各相关中介机构已进场开展工作。除公司董事会2008年12月2日通过的《非公开发行股票购买资产协议》外，公司尚未签署其他新的协议及形成新的决议。按照相关规定，公司已于2008年12月4日获得四川省国有资产监督管理委员会关于同意川投集团将二滩水电股权注入公司的立项批复。川投集团已按承诺在2008年12月31日前以现金方式向二滩水电划付了用于补足二滩水电实收资本的款项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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控股子公司金窝水电机组建成发电公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司控股80%的四川川投田湾河开发有限责任公司投资兴建的田湾河梯级水电站金窝电站2号机组(12万千瓦，简称：金窝水电机组)于2008年12月23日顺利完成了72小时试运行后正式并网发电。
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2008-12-25
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司董事会于近日收到陈全训申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会、提名及薪酬考核委员会职务的书面辞呈。根据相关规定，该辞呈应在公司股东大会选举新任独立董事后生效。
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2008-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2008年12月17日召开2008第三次临时股东大会，会议审议通过关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告等事项。
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