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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-22
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八届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司八届十九次董事会于2013年5月21日召开，会议审议通过了关于新光硅业公司以物抵债的提案报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-04
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八届十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-04
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八届十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司八届十八次董事会于2013年5月3日召开，会议审议通过了关于向“4.20”芦山7.0级地震灾区捐款的提案报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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八届十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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八届十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司八届十七次董事会会议于2013年4月22日召开，会议审议通过了关于对2013年度第一季度报告及摘要进行审议的提案报告、关于向川投集团进行叁亿元银行委托贷款融资的提案报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1116
加权平均净资产收益率(%) 2.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于雅安芦山县7.0级地震受灾情况相关信息的公告 |
上交所公告，重大事故 |
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截至目前，四川川投能源股份有限公司及各参控股企业未发生人身伤亡情况，经对厂房、设备、大坝、水工建筑物等检查未发现有明显损坏情况，各企业生产运行平稳。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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关于雅安芦山县7.0级地震受灾情况相关信息的公告 |
上交所公告，重大事故 |
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截至目前，四川川投能源股份有限公司及各参控股企业未发生人身伤亡情况，经对厂房、设备、大坝、水工建筑物等检查未发现有明显损坏情况，各企业生产运行平稳。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月18日召开，会议审议通过了关于对2012年年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告、关于续聘信永中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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2013年第1季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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2013年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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八届十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司八届十六次董事会会议于2013年3月27日召开，会议审议通过了关于对2012年年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于2012年度利润分配及公积金转增股本预案的提案报告、关于嘉阳电力与嘉阳集团签订2013年《煤炭购销合同》关联交易的提案报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于与嘉阳集团签订2013年《煤炭购销合同》关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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独立董事提名人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算及2013年度生产经营预算报告
4、关于对2012年度报告及摘要进行审议的提案报告
5、关于2013年度融资工作的提案报告
6、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
7、关于续聘信永中和会计事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
8、关于选举公司独立董事的提案报告
9、关于选举公司董事的提案报告
10、关于发行公司债券的提案报告
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的提案报告
12、关于外部董事进行专项奖励的提案报告 |
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2013-03-29
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八届十六次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于官地电站第四台机组投产的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2013年4月18日（星期四）上午10：00召开公司2012年度股东大会，审议关于对2012年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告、关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2124
加权平均净资产收益率(%) 5.2444
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-15
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关于“川投转债”2012年付息事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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四川川投能源股份有限公司于2011年3月21日发行的可转换公司债券（简称“川投转债”）至2013年3月20日止满两年。现将第二年度付息事项公告如下：
派发年度：2012年3月21日至2013年3月20日；
付息债权登记日：2013年3月20日；
除息日：2013年3月21日；
兑息日：2013年3月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-19
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关于公司股东增持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-11
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关于锦屏二级水电站第二台机组投产的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于锦屏二级水电站首台机组投产的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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2012年第四季度可转债转股情况及股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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2012年第四季度可转债转股情况及股份变动公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-07
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关于锦屏二级水电站首台机组投产的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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关于锦屏二级水电站首台机组投产的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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