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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-26
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九届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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九届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司九届五次董事会会议于2015年5月25日召开,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》、《关于控股子公司田湾河公司向川投集团申请委托贷款关联交易的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月15日召开,会议审议通过关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于2014年度利润分配方案的提案报告、关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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关于锦屏一级、二级和官地梯级水电站电价下调的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于召开2014年度业绩及现金分红说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于召开2014年度业绩及现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告；
2 2014年度监事会工作报告；
3 2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告；
4 关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告；
5 关于2014年度利润分配方案的提案报告；
6 关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告 |
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2015-04-25
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2015年5月15日10点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于2014年度利润分配方案的提案报告、关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于与嘉阳集团签订2015年《煤炭购销合同》关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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九届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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九届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司九届四次董事会会议于2015年4月23日召开,会议审议通过《关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告》、《关于2014年度利润分配方案的提案报告》、《关于对2015年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.6573
加权平均净资产收益率(%) 27.6353
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3506
加权平均净资产收益率(%) 4.861
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月23日召开,会议审议通过关于选举公司董事的提案报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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关于2014年度利润分配预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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公司债券付息公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2013年公司债券 (简称“13川投01”)将于2015年4月17日开始支付自2014年4月17日至2015年4月16日期间的利息。
债权登记日：2015年4月16日
债券付息日：2015年4月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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2015年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川川投能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加95%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司董事的提案报告 |
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2015-04-08
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九届三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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九届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司九届三次董事会会议于2015年4月7日召开,会议审议通过《关于选举董事候选人的提案报告》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2015年4月23日9点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司董事的提案报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-02-12
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九届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司九届二次董事会会议于2015年2月11日召开,会议审议通过《关于向犍为县教育基金会捐款的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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九届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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关于川投集团向公司协议转让川投电力100%股权事项获批的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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2014年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经四川川投能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年1-12月公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加154%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-01
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2014年第二次临时股东大会决议公告更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月30日召开,会议经审议：除关于选举第九届董事会董事的提案报告中“选举黄顺福为第九届董事会董事”未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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