| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-24
|
九届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川川投能源股份有限公司九届二十二次董事会会议于2017年6月23日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》、《关于公司与国投电力签署关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资之股东协议的提案报告》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600674_20170624_3.pdf
|
|
|
2017-06-24
|
九届二十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600674_20170624_4.pdf
|
|
|
2017-06-24
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川川投能源股份有限公司董事会决定于2017年7月10日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告、关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600674_20170624_5.pdf
|
|
|
2017-06-24
|
公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600674_20170624_7.pdf
|
|
|
2017-06-24
|
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600674_20170624_8.pdf
|
|
|
2017-06-24
|
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600674_20170624_10.pdf
|
|
|
2017-06-24
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限公司增资之股东协议的提案报告
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
5 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
6 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
8 关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的提案报告
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告
10 关于修订《公司章程》及其附件的提案报告
11 关于选举公司第九届监事会监事的提案报告 |
|
|
2017-06-08
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
四川川投能源股份有限公司董事会决定于2017年6月23日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第九届董事会独立董事的提案报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-08
|
九届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川川投能源股份有限公司九届二十一次董事会会议于2017年6月6日召开,会议审议通过《关于选举独立董事候选人的提案报告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-08
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举第九届董事会独立董事的提案报告 |
|
|
2017-06-08
|
九届二十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600674_20170608_4.pdf
|
|
|
2017-06-07
|
关于取消2017年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/600674_20170607_1.pdf
|
|
|
2017-05-19
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
5 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
6 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
8 关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的提案报告
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告 |
|
|
2017-05-19
|
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600674_20170519_14.pdf
|
|
|
2017-05-19
|
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600674_20170519_16.pdf
|
|
|
2017-05-19
|
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600674_20170519_15.pdf
|
|
|
2017-05-19
|
公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600674_20170519_13.pdf
|
|
|
2017-05-19
|
九届二十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600674_20170519_11.pdf
|
|
|
2017-05-19
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
四川川投能源股份有限公司董事会决定于2017年6月16日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告、关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-19
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川川投能源股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日召开,会议审议通过关于2016年度利润分配方案的提案报告、关于对2016年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-19
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
5 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
6 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
8 关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的提案报告
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告 |
|
|
2017-05-19
|
九届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川川投能源股份有限公司九届二十次董事会会议于2017年5月18日召开,会议审议通过《关于控股子公司田湾河公司向川投集团申请委托贷款关联交易的提案报告》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》、《关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-26
|
九届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川川投能源股份有限公司九届十九次董事会会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于2016年度利润分配方案的提案报告》、《关于对2016年度报告及摘要进行审议的提案报告》、《关于对2017年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-26
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1834
加权平均净资产收益率(%) 3.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-26
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
四川川投能源股份有限公司董事会决定于2017年5月18日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度利润分配方案的提案报告、关于对2016年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-26
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.7988
加权平均净资产收益率(%) 18.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-26
|
九届十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600674_20170426_2.pdf
|
|
|
2017-04-26
|
2017年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600674_20170426_6.pdf
|
|
|
2017-04-26
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算和2017年度生产经营及财务预算报告
4关于2016年度利润分配方案的提案报告
5关于2017年度公司本部融资工作的提案报告
6关于对2016年度报告及摘要进行审议的提案报告
7关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
8关于修订《公司章程》的提案报告 |
|
|
2017-04-18
|
关于“13川投01”回售结果的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600674_20170418_1.pdf
|
|
|
2017-04-11
|
2017年度第一季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
|
|
(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600674_20170411_1.pdf
|
|
| | | |
