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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告
2 关于修订《公司章程》的提案报告
3.00 关于选举第十一届董事会董事的提案报告
3.01 刘体斌
3.02 李文志
3.03 张昊
3.04 杨洪
3.05 龚圆
3.06 孙文良
3.07 蔡伟伟
4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告
4.01 王秀萍
4.02 徐天春
4.03 向永忠
4.04 王劲夫
5.00 关于选举第十一届监事会监事的提案报告
5.01 郑世红
5.02 王静轶
5.03 宋建民
6 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告
7 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告
8 关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告
9 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的提案报告
10 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告
11 关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告
12 关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告
13 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告
14 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告
15 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告 |
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2022-03-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告
2 关于修订《公司章程》的提案报告
6 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告
7 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告
8 关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告
9 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的提案报告
10 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告
11 关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告
12 关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告
13 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告
14 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告
15 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告
3.00 关于选举第十一届董事会董事的提案报告
3.01 刘体斌
3.02 李文志
3.03 张昊
3.04 杨洪
3.05 龚圆
3.06 孙文良
3.07 蔡伟伟
4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告
4.01 王秀萍
4.02 徐天春
4.03 向永忠
4.04 王劲夫
5.00 关于选举第十一届监事会监事的提案报告
5.01 郑世红
5.02 王静轶
5.03 宋建民 |
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2022-03-18
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四川川投能源股份有限公司十届三十一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600674_20220318_1_0jj8jkQ5.pdf
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2022-03-18
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四川川投能源股份有限公司十届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600674_20220318_4_pk1wnVLn.pdf
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2022-03-18
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四川川投能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600674_20220318_3_Gpw56adi.pdf
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2022-03-18
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四川川投能源股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600674_20220318_2_Zi7nH2b3.pdf
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2022-03-18
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四川川投能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600674_20220318_21_pJsNKsDK.pdf
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2022-03-18
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四川川投能源股份有限公司关于雅砻江两河口水电站最后一台机组正式投产发电的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600674_20220318_22_4AuThUv4.pdf
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2022-03-08
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四川川投能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600674_20220308_1_H4XMXsmw.pdf
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2022-03-04
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四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/600674_20220304_1_pSTXwiGu.pdf
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2022-03-01
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四川川投能源股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划时间过半的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600674_20220301_2_hEhlajtZ.pdf
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2022-03-01
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四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600674_20220301_1_0dTkGfY6.pdf
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2022-02-25
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四川川投能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/600674_20220225_1_Eol1NYLm.pdf
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2022-02-16
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四川川投能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/600674_20220216_1_SYEfWvB7.pdf
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2022-02-15
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四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600674_20220215_1_47YLaPwD.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股股东川投集团延长增持计划的提案报告 |
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2022-01-29
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四川川投能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600674_20220129_1_0POejmnD.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股股东川投集团延长增持计划的提案报告 |
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2022-01-19
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四川川投能源股份有限公司关于公司控股股东增持股份进展暨增持计划延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/600674_20220119_1_kkchqPvF.pdf
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2022-01-12
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四川川投能源股份有限公司2021年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/600674_20220112_1_FlEgGDBW.pdf
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2022-01-12
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四川川投能源股份有限公司关于田湾河仁宗海大坝整治对公司影响的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/600674_20220112_2_uofX482y.pdf
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2022-01-12
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四川川投能源股份有限公司2021年1-12月主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/600674_20220112_3_4GxyGNwN.pdf
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2022-01-06
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四川川投能源股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/600674_20220106_1_M4B5QohZ.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-21 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/600674_20211230_1_y9PjhYRa.pdf
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2021-12-24
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四川川投能源股份有限公司关于雅砻江两河口水电站第五台机组正式投产发电的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/600674_20211224_1_hErY7TeX.pdf
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2021-12-24
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四川川投能源股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/600674_20211224_2_rehUouER.pdf
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2021-12-23
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四川川投能源股份有限公司十届三十次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600674_20211223_4_SMja7KyY.pdf
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2021-12-23
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四川川投能源股份有限公司十届三十次董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600674_20211223_1_t9Qnxooh.pdf
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2021-12-18
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四川川投能源股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/600674_20211218_1_blk5mr4r.pdf
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