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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-15 ，2006-06-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-28
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公布董事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司于2006年4月27日召开六届八次董事会，会议审议通过公司财务负责人任免的议案。
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2006-04-28
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司于2006年4月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改《公司章程》及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》及《独立董事工作制度》)的提案报告。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600674)“川投能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,135,214,561.61 1,123,485,544.60
股东权益(不含少数股东权益) 819,673,583.71 811,992,336.86
每股净资产 2.12 2.10
调整后的每股净资产 2.11 2.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,747,419.06 -15,747,419.06
每股收益 0.0199 0.0199
净资产收益率(%) 0.94 0.94 |
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2006-04-08
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司董事会秘书许克义因故去世，现公司指定公司副总经理陈长江暂时代行公司董事会秘书的职责 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600674)“川投能源”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,123,485,544.60 1,182,173,053.02
股东权益(不含少数股东权益) 811,992,336.86 763,500,419.71
每股净资产 2.10 1.977
调整后的每股净资产 2.09 1.974
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 267,561,856.86 831,153,230.97
净利润 58,147,128.75 52,305,933.87
每股收益 0.1506 0.1354
净资产收益率(%) 7.16 6.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 -0.48
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司于2006年3月22日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度计提资产准备及资产核销报废处理的提案报告。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过修改部分规章制度的提案报告。
董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案报告；
5、2005年年度报告；
6、关于调整董事、监事职务津贴的提案报告；
7、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《监事会议事规则》的提案报告。
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2006-01-13
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过的关于公司与四川巴蜀电力开发公司、四川西部能源股份有限公司共同组建四川江油第二发电有限责任公司(名称暂定)的事项，目前各股东的出资已到位，新公司注册名称定为四川巴蜀江油燃煤发电有限公司，注册资本为2亿元。
新公司的2×300MW燃煤机组建设工程，第一台机组经分部调试、整体启动及168小时试运行合格，于2005年11月5日投入商业试运行；第二台机组于2006年1月5日结束吹管，即将进入整套启动，并网发电阶段 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川川投能源股份有限公司曾经于2005年8月27日分别在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告的乐山电业局向中华人民共和国最高人民法院(下称：最高人民法院)提起的电费诉讼事项，经最高人民法院主持调解，通过公司与乐山电业局协商，达成如下调解协议：
一、公司同意向乐山电业局支付违约金920万元，全部款项于2006年8月5日前付清。
二、本案一审、二审案件受理费均为335725.12元，公司和乐山电业局各承担
335725.12元，公司应该承担的金额于调解书生效之日起30日内向最高人民法院支付。
2005年12月9日，最高人民法院发出有关民事调解书，认为：“上述协议是双方当事人自愿达成的真实意思表示，且不违反法律和行政法规的禁止性规定，本院予以确认”。
鉴于公司在转变主营的重大资产重组时，已将有关的铁合金资产全部转让给公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)，故上述诉讼事项所发生的共计8735725.12元经与有关单位协商，同意将由川投集团的子公司四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司支付。
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2005-12-14
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公布关于与乐山电业局电费诉讼事项调解情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司分别于2005年1月22日和6月21日在上证报、中证报及上交所网站上公告的乐山电业局向四川省高级人民法院(下称：四川省高院)提起的电费诉讼事项，经公司与乐山电业局在审限内申请进行庭外和解，后经四川省高院主持调解，双方自愿达成如下协议：
一、公司于2006年3月1日前向乐山电业局支付欠费本金381万元和逾期利息40万元；
二、本案案件受理费433730元，其中涉及撤诉部分的案件受理费411514.35元，不涉及撤诉部分的案件受理费21658.65元。涉及撤诉部分的案件受理费依法应减半收取，故由乐山电业局承担205707.17元。不涉及撤诉部分的案件受理费21658.65元，由公司承担。
2005年12月8日，四川省高院发出有关民事调解书，认为上述协议符合法律规定，予以确认。
因公司在转变主营的重大资产重组时，已将有关的铁合金资产全部转让给公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)，故本次诉讼事项所发生的共计4231658.65元经与有关单位协商，同意将由川投集团的子公司四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司支付 |
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2005-11-05
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公布2005年第三季度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600674)“川投能源”
因工作疏漏，四川川投能源股份有限公司第三季度报告中未填写股东总数，现补充公告如下：
截止2005年9月30日，公司股东总数为35337户 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600674)“川投能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,219,033,121.53 1,182,173,053.02
股东权益(不含少数股东权益) 808,907,494.29 763,500,419.71
每股净资产 2.095 1.977
调整后的每股净资产 2.094 1.974
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 248,281,421.91
每股收益 0.0208 0.1426
净资产收益率(%) 0.94 6.81 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司于2005年8月24日收到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高院)于2005年8月15日作出的有关《上诉案件应诉通知书》。公司将作为被上诉人应诉。
乐山电业局于1996年2月6日向四川省高级人民法院提起诉讼。乐山电业局诉称，公司在1989年5月6日至1995年12月6日期间累计拖欠上诉人乐山电业局电费及滞纳金158519786.95元。其中电费105568634.24元，滞纳金53471393.93元。
2004年12月10日四川省高级人民法院做出(1996)川高法经一初字第06号第二份民事判决(下称：后续判决)。判决公司向乐山电业局支付其拖欠106万元电费所产生的违约金。驳回乐山电业局的其他诉讼请求。
此后，乐山电业局不服，向最高院提出上诉，经再次变更并确定的上诉请求为：
1、要求判决撤销四川省高级人民法院(1996)川高法经一初字第06号民事判决；
2、要求判决公司向其支付一审先行判决的电费及无政策争议电费附加费本金61838519.23元所依法产生的违约金；
3、要求公司承担本案一审、二审全部诉讼费用。
截至公告之日，公司无新发生的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司不存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600674)“川投能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,215,549,485.53 1,182,173,053.02
股东权益(不含少数股东权益) 800,887,840.62 763,500,419.71
每股净资产 2.07 1.98
调整后的每股净资产 2.07 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 124,032,464.01 530,927,514.38
净利润 47,042,632.55 34,987,828.42(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 46,958,368.46 36,793,652.68(调整后)
每股收益 0.1218 0.0953(调整后)
净资产收益率(%) 5.87 4.88(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 202,894,400.01 -122,973,299.20(调整后) |
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2005-07-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司于2005年7月27日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司按原股权比例投资参股国电大渡河流域水电开发公司(公司出资额23700万元，占10%股份，下称：流域水电)滚动开发的提案报告：滚动开发项目的资本金为项目总投资的20%，公司持有的10%股份由自有资金解决，根据该公司股东会会议决议，为保持各股东拥有的股份比例不变，今后每年各股东投入流域水电滚动开发项目的资本金，将按当年各股东分红金额等额投入。滚动开发项目所需的其它建设资金由国电大渡河流域水电开发公司融资解决。经该公司2005年第一次临时股东会议决议，公司决定向股东分配2004年红利共计32000万元，公司占10%股份，已获红利3200万元。按滚动开发的要求和出资比例公司本次应出资3200万元。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、通过公司控股95%股份的四川嘉阳电力有限责任公司烟气除尘器技改的提案报告：该技改估算投资约2584万元，从该公司提留的折旧、大修资金中解决 |
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2005-07-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于修改章程的提案报告；
（二）关于修改股东大会议事规则的提案报告；
（三）关于公司更名的提案报告；
（四）关于公司迁址的提案报告 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于换届选举第六届董事会成员的提案报告；
（二）关于换届选举第六届监事会成员的提案报告；
（三）关于公司拟投资组建四川江油第二发电有限责任公司关联交易的提案报告 |
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2005-07-21
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注册地址由“四川省峨眉山市九里镇”变为“四川省成都市武侯区龙江路11号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-21
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公布变更公司注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600674)“川投能源”
经四川川投能源股份有限公司2005年度股东大会审议批准的有关公司迁址的事项，目前已在四川省工商行政管理局、四川省质量技术监督局、成都市地方税务局、四川省成都市武侯区国家税务局办理完毕相关手续，公司注册地址变更为四川省成都市武侯区龙江路11号。公司现办公地址、联系电话、传真不变 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布重大诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司近日收到四川省高级人民法院2005年6月8日下达的(2005)川民初字第3号民事裁定书，主要内容如下：
本院在审理原告乐山电业局诉四川川投控股股份有限公司供用电合同拖欠电费纠纷一案中，原告乐山电业局于2005年2月20日向本院提出申请，请求撤回对被申请人所欠平摊加价及相应违约金的诉讼请求。
本院认为，原告乐山电业局撤回部分诉讼请求的申请合法律规定。依照有关规定，裁定如下：
准许原告乐山电业局撤回其诉讼请求中涉及平摊加价及相应违约金的诉讼请求。
根据四川省高级人民法院的裁定，乐山电业局撤回部分诉讼，故全案尚未审结，待全案审结时，公司将及时公告 |
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2005-05-11
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本386208464股为基数，每10股派0.25元(含税)。
股权登记日：2005年5月16日
除息日：2005年5月17日
现金红利发放日：2005年5月24日 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2，登记日 ，2005-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2，红利发放日 ，2005-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2，除权日 ，2005-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布重大资产置换实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司本次重大资产置换，经中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过，并经公司2004年第三次临时股东大会审议通过后开始实施。截止2005年5月8日，按照公司与四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)签署的《资产置换协议书》，双方已完成了绝大部分置换事项，现将有关情况公告如下：
一、置入资产实施情况
1、四川嘉阳电力有限责任公司(下称；嘉阳电力)经君和会计师事务所审计，2004年12月31日净资产总额为150819690.23元，公司与川投集团签订了确认书，按所持股权比例的95%确认作价143278705.72元。原川投集团持有的嘉阳电力95%股权已经四川省乐山市犍为县工商局审核登记，正式过户到公司。
二、置出资产实施情况
1、公司本次资产置换，置出的流动资产总值为767826436.78元(其中评估增值为34914431.68元)，现已完成该流动资产的交割。
2、公司置出的固定资产总值为25750697.19元(其中，评估增值为1579351.24元)，固定资产中相关房屋已经移交至川投集团的全资子公司川投峨铁，有关房屋过户手续在继续办理中。
3、公司置出的无形资产为2宗土地使用权，面积总计334058.34平方米，价值15041274.18元，上述土地已经移交至川投集团的全资子公司川投峨铁，有关土地使用权过户手续在继续办理中。
4、公司置出的负债总值为222281175.82元，债务的转移已经取得主要债权人的同意，对尚未取得债权人书面回函的债务，川投集团已承诺向相关债权人提供担保，并根据法律承担相应的担保责任。
5、根据《资产置换协议书》中约定的 “人随资产走”的原则，截止本公告日，本次资产置换置出资产所涉及的相关的管理及生产人员已随置出资产统一由川投集团承诺安排。
三、资产置换差价的支付
本次资产置换，川投集团应支付公司差价为443058526.61元，截止本公告日，川投集团已结算353058526.61元，尚有资产置换差价90000000.00元，川投集团承诺将在2005年6月30日前支付完毕 |
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