| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-07-12
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
四川川投能源股份有限公司本次有限售条件的流通股16178745股将于2007年7月16日起上市流通。
|
|
|
2007-06-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开六届十六次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
|
|
|
2007-06-02
|
股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
四川川投能源股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据有关规定，公司特作出如下公告：
截止目前为止，公司生产经营情况正常，公司及其控股股东四川省投资集团有限责任公司均无应披露而未披露的信息。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-29
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发的有关通知要求，为切实做好四川川投能源股份有限公司治理情况自查和整改工作，请投资者和社会公众通过信函(地址：四川省成都市小南街23号；邮编：610015)、电话(028-86098648；028-86098647)、传真(028-86098649；028-86098647)、电子邮件(mail@scte.com.cn)、网站留言(www.scte.com.cn)等方式对公司的治理情况和整改计划进行分析评议。
|
|
|
2007-05-25
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2007年5月24日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年公司增加投入国电大渡河流域水电开发有限公司(下称：大渡河公司)注册资本金的提案报告：公司按10%持股比例需投入8820万元(不包括2007年从大渡河公司分红后又用于大渡河流域滚动开发的投入)。所需资金由公司自筹解决。此方案实施后，公司对大渡河公司的累计投资总额约为3.79亿元。
二、同意公司向银行申请1.6亿元贷款额度。
|
|
|
2007-05-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2007年5月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配、不转增。
三、通过关于与四川嘉阳集团有限责任公司签订《煤炭供销合同》关联交易的提案报告。
四、通过关于调整公司部分独立董事及监事的议案。
|
|
|
2007-05-17
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2007年5月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票的提案报告：本次非公开发行数量不超过1.45亿股人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十名的特定机构投资者。
二、通过关于四川省投资集团有限责任公司以拥有的四川川投田湾河开发有限责任公司60%股权认购公司非公开发行股份的提案报告。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投向的提案报告。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的提案报告。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的提案报告。
六、通过关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案报告。
七、通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的提案报告。
|
|
|
2007-05-11
|
召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川川投能源股份有限公司董事会决定于2007年5月16日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票的提案报告等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。
|
|
|
2007-05-11
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
四川川投能源股份有限公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)于2007年5月9日获四川省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意川投集团用田湾河公司60%股权以资产评估备案数(36866.74万元)为依据，按协商价36845.83万元认购公司非公开发行股份不超过70182525股。
公司非公开发行股票方案尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准。
|
|
|
2007-04-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2007年4月25日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行公司会计制度(修订)的提案报告。
|
|
|
2007-04-27
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,174,287,058.90 1,152,859,862.04
股东权益(不含少数股东权益) 838,543,006.70 829,175,990.63
每股净资产 2.17 2.15
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,066,053.18 9,066,053.18
基本每股收益 0.0235 0.0235
净资产收益率(%) 1.08 1.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.08 1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
|
|
|
2007-04-25
|
澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近期市场传言四川川投能源股份有限公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)拟借公司整体上市。经向川投集团书面函询，除川投集团拟以持有的田湾河公司60%股权认购公司非公开发行的股份外，川投集团没有借公司整体上市的计划。
|
|
|
2007-04-17
|
公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
四川川投能源股份有限公司与第一大股东四川省投资集团有限责任公司(持有公司41.86%的股权，下称：川投集团)于2007年4月13日签订了《认股协议书》，川投集团拟以拥有的四川川投田湾河开发有限责任公司(注册资本为4亿元，截止目前，川投集团持有其60%的股权，公司持有其20%的股权，下称：田湾河公司)60%股权(评估值为36845.83万元，最终数据以备案的资产评估结果为准)认购公司非公开发行股份不超过70182525股。以上述股权的的评估报告确定的评估基准日(2006年12月31日)该股权的评估值为准；最终股票发行价格将以协商定价的方式确定。
公司控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司(下称：嘉阳电力)于同日与川投集团的全资子公司四川嘉阳集团有限责任公司(下称：嘉阳集团)签订2007年度《煤炭供销合同》，由嘉阳集团向嘉阳电力提供低热值原煤66万吨，基础价格为121.18元/吨(含税价)，较上年上浮22.6元/吨，预计将增加燃煤成本1491.6万元，交易总额预计将超过3000万元。合同有效期为2007年1月1日至2007年12月31日。
上述事项均构成重大关联交易，尚需经有关有权部门核准。
|
|
|
2007-04-17
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2007年4月16日召开六届十三次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于公司治理专项活动的自查情况和整改措施的提案。
四、通过关于与嘉阳集团公司签订《煤炭供销合同》关联交易的提案。
五、通过关于调整公司部分独立董事、监事的提案。
六、通过公司关于调整2007年非公开发行股票数量的提案：决定将发行股票数量从不超过1.6亿股调整为不超过1.45亿股。
七、通过关于公司第一大股东四川省投资集团有限责任公司以拥有的四川川投田湾河开发有限责任公司60%股权认购公司非公开发行股份的提案。
八、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的提案。
九、通过关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案。
十、通过关于前次募集资金使用情况说明的提案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
董事会决定于2007年5月16日9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行股票的提案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。
|
|
|
2007-04-17
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告
4、关于2006年年度报告
5、关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案报告
6、关于与嘉阳集团公司签订《煤炭供销合同》关联交易的提案报告
7、关于免去苏重基先生公司独立董事职务的提案报告
8、关于免去王力先生公司监事职务的提案报告
9、关于选举邱国凡先生为独立董事的提案报告
10、关于选举郑世红女士为监事的提案报告
|
|
|
2007-04-17
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的提案报告》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的提案报告》；
事项1、发行方式
事项2、发行股票的种类和面值
事项3、发行数量
事项4、发行价格及定价方式
事项5、发行对象
事项6、股份认购方式
事项7、发行股份的转让锁定期
事项8、本次决议有效期
3、审议《关于四川省投资集团有限责任公司以拥有的四川川投田湾河开发有限责任公司60%股权认购公司非公开发行股份的提案报告》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的提案报告》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的提案报告》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的提案报告》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的提案报告》；
8、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的提案报告》；
9、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的提案报告》：
10、审议《关于募集资金专项存储及使用管理制度的提案报告》。
|
|
|
2007-04-17
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,184,817,108.92 1,123,485,544.60
股东权益(不含少数股东权益) 861,165,464.61 811,992,336.86
每股净资产 2.23 2.10
调整后的每股净资产 2.23 2.09
2006年 2005年
主营业务收入 318,640,720.36 267,561,856.86
净利润 54,308,660.02 58,147,128.75
每股收益 0.1406 0.1506
净资产收益率(%) 6.31 7.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.71
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-14
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2007年3月9日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行股票的提案报告：本次向不超过10名的特定对象非公开发行数量不超过1.6亿股的人民币普通股(A股)，其中四川省投资集团有限责任公司以其持有的四川川投田湾河开发有限公司60%的股权认购，其他机构投资者以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金投向的提案报告。
三、通过关于本次发行前滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享的提案报告。
|
|
|
2007-03-05
|
股票交易异常波动及重大事项尚需论证的公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
|
|
四川川投能源股份有限公司A股股票已于2007年2月27日、28日及3月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据有关规定，公司特作出如下公告：
1、公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)表示将继续履行股权分置改革承诺。现阶段川投集团正在对有关重大事项进行磋商和论证，尚无法详细披露相关信息。公司股票于3月5日起停牌，到重大事项公告之日起复牌。
2、由于上述事项方案有待进一步论证，存在重大不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-03-05
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-05,恢复交易日：2007-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)表示将继续履行股权分置改革承诺。现阶段川投集团正在对有关重大事项进行磋商和论证，尚无法详细披露相关信息。公司股票于3月5日起停牌，到重大事项公告之日起复牌 |
|
|
2007-03-05
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-05,恢复交易日：2007-03-14 ，2007-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)表示将继续履行股权分置改革承诺。现阶段川投集团正在对有关重大事项进行磋商和论证，尚无法详细披露相关信息。公司股票于3月5日起停牌，到重大事项公告之日起复牌 |
|
|
2007-03-02
|
因重要事项未公告，3月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-11-14
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2006年11月13日召开六届十一次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨勇为公司副董事长。
二、同意苏重基辞去公司独立董事职务的提案报告，并提交股东大会审议。
三、选举赵德胜为公司监事会主席 |
|
|
2006-11-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
四川川投能源股份有限公司于2006年11月13日召开2006年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买田湾河公司20%股权的提案报告。
二、通过关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资的提案报告。
三、通过关于股权分置改革相关费用账务处理的提案报告。
四、通过关于调整公司董、监事的提案报告 |
|
|
2006-11-03
|
公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司于2006年10月28日公告的《关于召开2006年临时股东大会的通知》的会议内容中将有关提案遗漏，现予以补充公告：在2006年临时股东大会的审议事项中将补充关于调整公司监事的提案报告 |
|
|
2006-10-28
|
召开2006年股东大会，停牌一天 ，2006-11-13 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| （一）关于购买四川川投田湾河开发有限责任公司20%股权的提案报告
（二）关于股权分置改革相关费用账务处理的提案报告
（三）关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资的提案报告
（四）关于调整公司董事的提案报告 |
|
|
2006-10-28
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600674)“川投能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,204,995,774.36 1,123,485,544.60
股东权益(不含少数股东权益) 867,212,862.25 811,992,336.86
每股净资产 2.25 2.10
调整后的每股净资产 2.24 2.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,195,881.98 23,390,628.54
每股收益 0.0241 0.14
净资产收益率(%) 1.02 6.37 |
|
|
2006-10-28
|
公布重大资产购买公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司与控股股东四川省投资集团有限责任公司(持有公司限售流通股161680264股，占总股份的41.86%，下称“川投集团”)于2006年10月26日签订了《股权转让协议》，公司以现金方式收购川投集团持有的四川川投田湾河开发有限责任公司(注册资本2亿元，下称“田湾河公司”)80%股权中的一部分，占田湾河公司总股本的20%，本次股权转让价格以田湾河公司评估值为作价基础，确定总金额为11951.89万元。收购后，公司持有田湾河公司20%的股权。 本次股权收购属重大关联交易 |
|
|
2006-10-28
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司于2006年10月26日召开六届十次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过关于购买四川川投田湾河开发有限责任公司20%股权的提案报告。 三、通过关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资的提案报告：决定将原计划1.8亿元的投资调减为6000万元，参股比例将由原定的30%调整至10%左右。 四、通过关于股权分置改革相关费用账务处理的提案报告：公司拟将股改相关费用513.55万元直接冲减资本公积。 五、通过关于人事任免的提案报告：其中同意免去蒋国俊公司总经理职务；聘任杨勇担任公司总经理。 六、通过关于调整公司董、监事的提案报告。 董事会决定于2006年11月13日上午召开2006年临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
| | | |
