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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-30
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派0.13(含税)，税后10派0.017除权日 ，2008-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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2007年年度分红，10派0.13(含税)，税后10派0.017红利发放日 ，2008-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2008年4月18日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄顺福为公司第七届董事会董事长。
二、选举杨勇为公司第七届董事会副董事长，并续聘其为公司总经理。
三、聘任谢洪先为公司第七届董事会秘书。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、选举赵德胜为公司第七届监事会主席。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,123,270,236.99 4,772,208,871.85
所有者权益(或股东权益) 1,566,946,025.36 1,472,331,042.61
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 95,159,812.75 95,159,812.75
基本每股收益 0.1937 0.1937
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1658 0.1658
全面摊薄净资产收益率(%) 6.07 6.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.20 5.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年年末总股本491290989股为基数，每10股送1股派0.13元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司与四川嘉阳集团有限责任公司签订《煤矸石供销合同》关联交易的议案。
五、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度的财务审计中介机构。
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2008-04-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2008年4月15日收到四川新光硅业科技有限责任公司(公司持有其38.9%的股份，下称：新光硅业)有关报告，新光硅业已于2008年4月8日提前完成检修工作，并恢复生产。
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2008-04-15
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(600674) 川投能源:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 10780675.82
机构专用 7017963.91
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 5862266.06
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 5826422.30
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 4781163.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 37794758.24
机构专用 23807716.74
机构专用 21261584.42
机构专用 12982467.03
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦营业部 11149825.72
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2008-04-07
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川川投能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比上升800%-1000%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上升700%-850%(上年同期归属于母公司所有者的净利润为9066053.18元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9059141.82元)，具体数据以公司披露的2008年第一季度报告为准。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司A股股票已于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前除已披露的信息外，无其他应披露的事项。
公司收购控股股东川投集团所持新光硅业38.9%股权的收购工作已实施完毕外，董事会确认，除该事项涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司及川投集团已在2008年2月26日的《公司股票交易异常波动公告》中承诺三个月内公司不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-01
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司以现金和江油燃煤12.605%股权作为支付对价收购控股股东川投集团持有的新光硅业38.9%股权的交易事项，四川省国投产权交易中心于2008年3月31日出具了《产权交易鉴证书》。截至当日，新光硅业、江油燃煤已办理完成本次股权转让的工商变更手续，此次股权收购工作全部实施完毕。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2008年3月24日召开六届二十四次董事会及六届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年年度报告及其摘要编制情况的说明。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年年末总股本491290989股为基数，每10股送1股派0.13元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于2007年度计提资产减值损失及预计负债的议案。
四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
五、通过关于与嘉阳集团公司签订《煤矸石购销合同》关联交易的议案。
六、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过选举第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 362,569,808.24 319,417,138.37
归属于上市公司股东的净利润 61,066,237.80 56,737,151.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,226,826.35 56,656,286.73
基本每股收益 0.1491 0.1611
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.169 0.1609
全面摊薄净资产收益率(%) 4.15 5.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 5.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.17
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,772,208,871.85 3,224,574,790.48
所有者权益(或股东权益) 1,472,331,042.61 1,169,609,844.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.00 3.03
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股派0.13元(含税)。
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
4、2007年年度报告
5、关于2007年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6、关于选举第七届董事会成员的提案报告
7、关于选举第七届监事会成员的提案报告
8、关于与嘉阳集团签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
9、关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
10、关于修改《董事会议事规则》的提案报告
11、关于修改《监事会议事规则》的提案报告
12、关于修改《股东大会议事规则》的提案报告 |
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2008-03-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司(下称：嘉阳电力)于2008年3月24日与公司控股股东的全资子公司四川嘉阳集团有限责任公司(下称：嘉阳集团)签订了《煤矸石购销合同》，由嘉阳集团提供低热值原煤66万吨，基础价格为143.78元/吨(含税价)。合同有效期为2008年1月1日至2008年12月31日。
该事项构成重大关联交易，尚须获得股东大会批准。
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2008-03-18
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公布新光硅业例行停产检修公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2008年3月14日收到四川新光硅业科技有限责任公司(目前公司收购其38.9%股权的工作正在进行中，收购完成后，公司将成为其第一大股东，简称：新光硅业)《关于进行2008年年度检修的报告》，为保证生产装置的安全运行，新光硅业将进行针对全厂设备系统装置的停产年度检修。此次检修将于2008年3月18日开始，预计30天，4月18日恢复生产。此次新光硅业停产检修不会对全年计划的产量和利润产生影响。
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2008-02-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司A股股票于2008年2月21日、22日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经向公司实际控制人、控股股东及公司管理层核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。目前公司除已披露的信息外，无其他应披露的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司和控股股东川投集团同时承诺截至本公告起3个月内公司不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-02-25
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(600674) 川投能源:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 149942391.80
机构专用 73224164.03
机构专用 64835717.80
机构专用 27644434.60
机构专用 16620921.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 40913127.52
齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 35718962.99
机构专用 33386734.40
恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营业部 31749970.70
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 28987013.87
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2008-01-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司控股的四川川投田湾河开发有限责任公司田湾河梯级水电站第二台机组(大发水电站2#12万千瓦机组)于2008年1月17日完成了72小时试运行。因上游龙头水库“仁宗海水库电站”尚未建成投产，引水流量不能满足两台机组运行需要，本机组目前暂不会产生直接经济效益。
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2008-01-16
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载四川川投能源股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
主要会计数据 2007年 2006年
总资产 461,060.60 118,481.71
归属于母公司所有者权益 147,320.64 86,116.54
营业收入 34,129.06 31,864.07
营业利润 7,572.49 5,828.35
利润总额 8,267.14 7,136.73
净利润(归属于母公司) 6,400.77 5,430.87
注：公司2006年度数据未按新会计准则进行调整。
主要财务指标 2007年 2006年
基本每股收益(元) 0.1385 0.1406
净资产收益率(%、全面摊薄) 4.34 6.31
净资产收益率(%、加权平均) 5.07 6.49
每股净资产(元) 3.00 2.23
注：公司2007年10月完成了非公开发行股票工作，公司总股本由386208464股变更为491290989股。
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2008-01-14
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川川投能源股份有限公司本次有限售条件的流通股770416股将于2008年1月17日起上市流通。
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2008-01-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2008年1月8日召开六届二十三次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向银行申请2.8亿元贷款的提案报告，同意由公司财务部门在此额度内分批向银行办理贷款手续。
二、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的提案报告。
三、通过关于新建《公司董、监事、高管人员所持股份及其变动管理规定》的提案报告。
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2008-01-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司收购新光硅业38.9%股权关联交易的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2008-01-03
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2008年1月8日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2008年1月8日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。
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2007-12-22
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公布变更2007年第二次临时股东大会召开时间公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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根据国务院办公厅关于2008年节日放假安排的通知，同时，因四川川投能源股份有限公司2007年第二次临时股东大会所审议的股权收购事项需经四川省国资委审批，公司研究决定将会议的召开时间及其他相关事项作如下变更：
1、股东大会名称由原2007年第二次临股东大会改为2008年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召开时间由原定2007年12月31日上午10:00改为2008年1月8日上午10:00。
3、网络投票由原定2007年12月31日(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)改为2008年1月8日(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)。
会议的地点、召开方式、审议提案及其他事项不变。
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2007-12-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2007年12月12日召开六届二十二次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过关于对公司收购四川新光硅业科技有限责任公司(注册资本为30850万元，下称：新光硅业)股权关联交易具体方案的提案报告：根据公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(持有公司47.19%的股权，下称：川投集团)相关股权分置改革承诺，公司与川投集团于同日签订了《股权转让协议》，公司以现金和持有的四川巴蜀江油燃煤发电有限公司(注册资本为47600万元，公司持有其12.605%的股权，下称：江油燃煤)全部股权作为支付对价，收购和置换川投集团持有的新光硅业38.9%股权，上述股权均以2007年10月31日为基准日的评估价值定价，交易总金额按新光硅业该等股权评估价值作价为人民币38696万元；江油燃煤12.605%的股权作价为5336.96万元，最终金额均以资产评估备案数为准。
本次收购完成后，公司将持有新光硅业38.9%的股权。
上述事项构成重大关联交易，尚需履行四川省国资委对国有产权转让的相关审批手续。
董事会决定于2007年12月31日10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。
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2007-12-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告
2 关于修改公司章程的提案报告 |
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2007-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2007年12月4日以通讯方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过公司自查整改工作报告的提案报告，具体内容详见2007年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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