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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 5,897,542,934.85 5,159,178,079.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,541,892,818.55 1,513,417,681.04
每股净资产 2.211 2.170
调整后每股净资产 2.190 2.147
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,885,998,935.01 2,072,065,297.68
净利润 175,312,939.36 161,197,547.46
每股收益(摊薄) 0.251 0.231
每股经营活动产生的现金流量净额 0.676 0.176
净资产收益率(摊薄) 11.37% 10.65%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2003-04-23
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(600675)“中华企业”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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中华企业股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二、公司2002年年度报告及其摘要。
三、关于续聘公司会计师事务所的议案。
(600675)“中华企业”公布董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2003年4月22日召开三届二十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度季度报告。
二、同意出资设立上海中企豪仕建筑工程有限公司：公司与子公司上海中
企建筑装饰工程有限公司共同出资设立上海中企豪仕建筑工程有限公司(暂定名)。
上海中企豪仕建筑工程有限公司注册资本为人民币2000万元，其中：公司出资
1500万元，占75%；上海中企建筑装饰工程有限公司出资500万元，占25%。
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2003-04-23
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(600675)“中华企业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 505055.61 515917.81 97.89
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 138359.52 137392.67 100.70
每股净资产(元) 1.98 1.97 100.51
调整后的每股净资产(元) 1.96 1.95 100.51
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -9940.35
每股收益(元) 0.02 0.03 66.67
净资产收益率(%) 0.76 1.55 49.03
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -2 1.57
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2003-04-17
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(600675)“中华企业”公布有关2002年股东大会年会具体事项的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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中华企业股份有限公司现将2002年股东大会年会的具体事项作如下公告：
会议时间：2003年4月22日上午9时30分
会议地点：上海话剧艺术中心6楼会场(上海市安福路288号)
(600675)“中华企业”公布关于控股子公司关联交易公告
中华企业股份有限公司控股子公司上海华业房地产发展有限公司与上海市外
事用房经营公司签订了互换产权房屋协议书。协议约定，上海华业房地产发展有
限公司所拥有的徐汇区医学院路69号房屋及地下建筑面积与上海市外事用房经营
公司所拥有的徐汇区淮海中路1202号房屋进行产权互换。经评估：上海市外事用
房经营公司所拥有的上海市淮海中路1202号的房地产评估价格为人民币1085万元，
上海华业房地产发展有限公司所拥有的上海市医学院路69号的房地产评估价格为
人民币1070万元。
本次交易构成关联交易。
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2003-05-17
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(600675)“中华企业”公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中华企业股份有限公司于2003年5月15日以书面通讯表决方式召开第三届董事
会，会议作出如下决议：同意为上海房地产经营(集团)有限公司向上海浦东发展
银行黄浦支行借款人民币伍仟万元按份提供相应比例的担保，担保金额为人民币
肆仟伍佰万元，期限按担保合同约定履行。
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2003-05-31
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(600675)“中华企业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中华企业股份有限公司于2003年5月28日召开三届二十八次董事会及三届十二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于公司董、监事会换届的预案。
三、关于推荐公司独立董事候选人的预案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-06-25
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(600675)“中华企业”公布有关临时股东大会具体事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司将2003年第一次临时股东大会的具体事项作如下公告：
会议时间：2003年6月30日上午9时30分。
会议地点：上海影城6楼第三放映厅(上海市新华路160号)。
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2003-06-27
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(600675)“中华企业”公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中华企业股份有限公司于2003年6月25日以书面通讯表决方式召开第三届董
事会，会议审议通过如下决议：同意为公司控股子公司上海房地产经营(集团)
有限公司(公司控股90%)向广东发展银行上海分行借款人民币捌仟万元提供担保，
期限按担保合同约定履行。
公司本次为上海房地产经营(集团)有限公司担保8000万元，已累计为其担保
12230万元(不包括本次担保金额)，按有关规定，由上海房地产经营(集团)有限
公司另一股东上海房地(集团)公司按股权比例(10%)为公司提供反担保800万元，
无对外逾期担保。
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2003-07-01
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(600675)“中华企业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中华企业股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、选举公司第四届董事会独立董事的议案。
(600675)“中华企业”公布董监事会决议公告
中华企业股份有限公司于2003年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举徐林宝为公司第四届董事会董事长。
二、聘任朱胜杰为公司总经理。
三、聘任印学青为公司董事会秘书。
四、选举王铭槐为公司第四届监事会监事长。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-03-18
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(600675)“中华企业”公布有关诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年3月14日，中华企业股份有限公司就与上海兴业房产股份有限公司保
证合同纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼，同日，上海市第一中级
人民法院依法受理了该案，并向公司发出了受理案件通知书。
上海兴业房产股份有限公司于2001年9月30日向中国民生银行上海分行借款
计人民币2000万元；该借款由公司提供了连带保证担保，上述贷款到期后，上
海兴业房产股份有限公司只偿还了部分款项，其余款项由公司在2003年1月29日
代其偿付，公司共为其偿付借款本息合计人民币10567848.77元，故公司向上海
市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告上海兴业房产股份有限公司
偿还公司代为其支付的借款本金及其利息，并支付有关诉讼费、财产保全费等
其他相关费用。
公司将及时披露本案的审理进展情况，公司没有应披露而未披露的其他诉
诉、仲裁事项。
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2003-04-10
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(600675)“中华企业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中华企业股份有限公司于2003年4月8日召开三届二十六次董事会，会议审
议通过了公司2003年财务预算报告。公司将提请2003年4月22日召开的公司2002
年度股东大会年会审议公司2003年财务预算报告。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,282,346,498.42 5,897,542,934.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,546,964,379.45 1,541,892,818.55
每股净资产 2.22 2.21
调整后的每股净资产 2.19 2.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -81,502,733.67 -81,502,733.67
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率 0.68% 0.68%
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2003-06-06
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(600675)“中华企业”公布有关诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年3月14日，中华企业股份有限公司就与上海兴业房产股份有限公司保证
合同纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。公司于2003年6月4日收到上海
市第一中级人民法院民事判决书。
本案一审已审理终结，上海市第一中级人民法院依据国家有关法律作出如下
判决：
被告上海兴业房产股份有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告公司欠款
人民币10575848.77元并支付自2003年1月30日起至实际清偿日止按中国人民银行规
定的企业同期贷款利率计算的利息。
本案案件受理费人民币62889元，由上海兴业房产股份有限公司承担，于判决
生效之日起七日内向法院缴纳。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 中华企业股份有限公司于2003年5月28日在上海市华山路2号中华企业大厦召开第三届董事会第二十八次会议,应到董事9人,实际到会董事9人。会议由公司董事长徐林宝先生主持,公司监事会成员列席了本次会议。
经与会董事审议,通过了如下决议：
一.关于修改公司章程的议案；
为进一步规范中华企业股份有限公司(以下简称"公司")的经营管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》、《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,拟对公司现行章程(以下简称"原章程")作如下修改：
1、原章程第一百零四条：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人,独立董事二人。
现修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人,独立董事三人。
2、原章程必备文件之附件2中有关独立董事组成人数的规定作相应修改。
本章程修正案(草案)尚需报请公司2003年第一次临时股东大会审议通过后生效,公司将根据经上述股东大会审议通过的章程修正案的内容重新制作公司章程。
二.关于公司董事会换届的预案；
公司第三届董事会设立于2000年6月,根据《公司章程》第七十九条规定：董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。据此,公司第三届董事会三年任期已届满,应进行换届选举。
目前,董事会已收到了本公司发行在外有表决权股份总数49.87%(计347,821,429股)的股东―――上海房地(集团)公司《关于推荐中华企业股份有限公司董事会和监事会成员的函》(沪房集人〖2003〗040号),提名徐林宝、朱胜杰、张景载、邱启荣、孙勇和戴智伟等六位同志为公司第四届董事会董事候选人(候选人简历详见附件1)。公司现任独立董事郑绍濂、冯国荣对上述提名表示同意。
以上董事候选人的提名提案将提交公司2003年第一次临时股东大会审议通过。
三.关于推荐公司独立董事候选人的预案；
鉴于公司董事会已提出对现行《公司章程》进行修改,拟在公司董事会9名组成人员中,设独立董事3名。因此,本次董事会换届应聘请3名独立董事。
董事会根据《指导意见》中关于独立董事的任职规定,提名卓福民、郑绍濂、徐国祥(按姓氏笔划排序)为公司第四届董事会独立董事候选人,以上3名独立董事候选人已分别就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了声明。同时,董事会对三名独立董事候选人的任职资格和独立性也发表了声明。(独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见附件2、附件3、附件4)
以上独立董事候选人的提名提案将提交公司2003年第一次临时股东大会审议通过。
四.关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
公司拟于2003年6月30日(周一)：
一.会议召开日期：2003年6月30日(周一)上午9：30
二.会议召开地点：上海影城6楼第三放映厅(上海市新华路160号)
三.会议主要议题：
1.审议关于修改公司章程的议案；
2.审议关于公司董事会换届选举的预案；
3.审议关于选举公司第四届董事会独立董事的预案；
4.审议关于公司监事会换届选举的预案。
四.会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2003年6月4日(周三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件5),该股东代理人不必是公司的股东；
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
五.会议登记事项：
因"非典"原因,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记,凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人,请填妥股东参会登记表(股东参会登记表见附件6),以信函或传真方式于2003年6月10日、6月11日两日内邮寄或传真至本公司(以邮戳或传真日期为准),信封或传真纸上请注明"股东大会登记"字样。
通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：(021)62170088+""%%?2630、2627、2628
传真：(021)62722500
六.注意事项：会议为期半天,出席者食、宿以及交通费自理。
七.按照上海市重组办有关文件要求,本次股东大会不以任何形式发放礼品。
特此公告
中华企业股份有限公司
2003年5月29日
附件1：第四届董事会董事候选人简历
徐林宝,男,1948年11月出生,高级经济师。历任上海市房地局党委组织处负责人、党委办公室副主任,上海市房屋修建公司党委书记,上海市房管局党委书记助理,上海市房地产经营集团公司经理、董事长,上海金丰投资股份有限公司董事长。现任上海房地(集团)公司董事长兼中华企业股份有限公司第三届董事会董事长,并担任中国房地产业协会常务理事,中国房地产业协会经营专业委员会理事长,上海市房地产业协会副理事长,上海市社会科学院房地产研究中心副理事长,上海市文化基金会理事,上海市房产经济学会理事。
朱胜杰：男,1955年2月出生,工商管理硕士,经济师。历任上海市房产管理局组织处副处长,中华企业股份有限公司副总经理,上海华业房地产发展有限公司总经理,上海房地(集团)公司副总经理,中华企业股份有限公司董事长。现任中华企业股份有限公司第三届董事会副董事长兼总经理。
张景载,男,1955年4月出生,工商管理硕士,高级政工师、经济师。历任上海市房产经营公司党委副书记,上海房地产经营(集团)有限公司副董事长兼总经理,上海金丰投资股份有限公司副董事长。现任上海房地(集团)公司副总经理兼中华企业股份有限公司第三届董事会副董事长。
邱启荣：男,1948年3月出生,高级会计师。历任中华企业公司副经理,中华企业股份有限公司总会计师,上海房地(集团)公司总会计师。现任上海房地(集团)公司财务总监兼中华企业股份有限公司第三届董事会董事。
孙勇：男,1961年10月出生,工商管理硕士,工程师。历任上海土地发展公司副总经理,上海房地(集团)公司投资发展部经理,上海建筑装饰(集团)公司副董事长、总经理,中华企业股份有限公司副董事长、总经理。现任中华企业股份有限公司第三届董事会董事兼上海古北(集团)有限公司董事长。
戴智伟,男,1961年10月出生,工商管理硕士,工程师。历任上海市房产经营公司材料部副经理,上海金城房地产投资咨询有限公司副总经理,现任上海房地产经营(集团)有限公司副总经理。
附件2：独立董事候选人简历(按姓氏笔划排序)：
卓福民：男,1951年11月出生,毕业于上海交通大学机电分校管理工程系,后又获复旦大学经济学硕士。现任祥峰中国投资公司董事长兼行政总裁,专注于直接投资和创业投资业务。
卓福民先生历任上海市政府经济体制改革办公室主任助理；在上海实业集团有限公司工作期间,参与组织了上海实业控股有限公司在香港证券交易所上市和历次收购兼并活动；作为上海实业控股有限公司的行政总裁和上海实业医药科技集团有限公司的董事长,参与组织了超过130亿港元的融资活动及每次规模在1亿美元以上的购并活动七次,还成功分拆了上海家化和光明乳业两家企业在上海A股市场上市。卓福民先生还直接领导发起和组建了三个基金：与上海创业投资公司合作的上实高科技基金,与淡马锡、祥峰合作的上实/淡马锡高科技基金以及与时代华纳合作的指南基金。
卓福民先生在上市公司战略购并、资产整合及企业管理方面有丰富的实践经验,同时在经济理论研究方面亦有一定造诣,曾在报刊、杂志上发表了近百篇研究文章,并著有"现代经济的支柱―――企业集团""实用公司手册"等书。
郑绍濂：男,1931年1月出生,毕业于复旦大学数学系,后留校任教。现任复旦大学首席教授、博士生导师,复旦大学管理学院名誉院长。
郑绍濂教授在国内管理界有很高的地位与影响,为第三、第四届国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组召集人、国家软科学指导委员会委员、全国工商管理硕士(MBA)教育指导委员会副主任委员、上海市管理科学学会名誉理事长、上海市"十五"规划工作咨询专家、中国系统工程学会常务理事。在他的直接领导下,复旦大学管理学院先后与美国麻省理工学院、香港大学、挪威管理学院联合举办了MBA项目或管理学硕士课程项目,得到了国务院学位办、国家教育部的肯定。
郑绍濂教授是国内最早以定量方法来研究经济和管理问题的学者之一。主编、撰写了《经济管理大系-管理方法卷》、《高新技术管理》、《科技经济学》等著作。
徐国祥,男,1960年出生,经济学博士。现任上海财经大学教授、博士生导师,并担任上证指数专家委员会委员。
徐国祥先生曾主持并承担国际交流合作课题、国家级课题、省部级和上海证券交易所等多项课题研究。对市场经济条件下的许多重点问题和热点问题展开了颇有成效的研究,并取得了丰硕成果,是财政部跨世纪学科带头人之一。
徐国祥先生曾先后获得全国优秀统计教师、全国优秀青年教授等荣誉称号。
附件3、独立董事候选人声明
声明人卓福民,作为中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中华企业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或者附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或者附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中华企业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：卓福民
2003年5月28日于上海
声明人郑绍濂,作为中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中华企业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或者附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或者附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中华企业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑绍濂
2003年5月28日于上海
声明人徐国祥,作为中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中华企业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或者附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或者附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中华企业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐国祥
2003年5月28日于上海
附件4、独立董事提名人声明
提名人中华企业股份有限公司董事会现就提名卓福民为中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中华企业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中华企业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中华企业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中华企业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中华企业股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日于上海
提名人中华企业股份有限公司董事会现就提名郑绍濂为中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中华企业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中华企业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中华企业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中华企业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中华企业股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日于上海
提名人中华企业股份有限公司董事会现就提名徐国祥为中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中华企业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中华企业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中华企业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中华企业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中华企业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中华企业股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日于上海
附件5、授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中华企业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
(按本格式自制及复印授权委托书均有效)
附件6、股东参会登记表
中华企业股份有限公司2003年第一次临时股东大会
股东参会登记表
姓名：
地址：
邮政编码：
股东帐号：
持股数：
电话：
身份证号码：
身份证复印件粘贴处：
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2003-08-22
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中华企业股份有限公司于2003年8月20日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、同意延长公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司银行借款担保的期限：公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司向交通银行浦东分行借款提供1.2亿元授信借款担保额度，担保期限现延长至2005年7月31日，担保金额维持不变；公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司向浦东发展银行黄浦支行借款提供7500万元授信借款担保额度，担保期限现延长至2005年7月1日，担保金额维持不变。 |
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2003-08-23
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董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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中华企业股份有限公司于2003年8月20日以通讯方式召开第四届临
时董事会，会议审议通过关于公司向重庆中华企业房地产开发有限公司
提供借款的议案：借款金额为人民币壹亿伍仟伍佰肆拾贰万叁仟叁佰零
贰元捌角整，借款期限为2003年8月20日至2004年8月19日，借款利息按
人民银行同期借款利率计算并由双方协商后解决 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,083,470,152.28 5,159,178,079.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,396,172,311.68 1,373,926,661.64
每股净资产 2.00 1.97
调整后每股净资产 1.98 1.95
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 298,465,201.52 664,178,774.35
净利润 23,544,533.24 50,368,796.20
扣除非经常性损益后的净利润 -20,078,859.20 32,720,984.10
每股收益 0.03 0.07
净资产收益率 1.69% 3.71%
经营活动产生的现金流量净额 83,712,271.15 -213,916,975.88 |
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2004-06-23
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[20042预增](600675) 中华企业：2004年半年报业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年报业绩大幅增长的提示性公告
根据上海证券交易所有关要求，经初步测算，预计中华企业股份有限公司2004年半年度
报告业绩将大幅增长。公司2004年半年度净利润额与上年同期相比预计增长100%以上(2003
年半年度净利润额2354.45万元)。具体数据将在公司2004年半年度报告中详尽披露 |
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2004-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中华企业股份有限公司于2004年6月25日召开2003年度股东大会年会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘公司2004年度审计机构的议案。
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2004-06-18
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2003年度股东大会年会具体事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司董事会决定于2004年6月25日上午召开2003年度股东大
会年会，会议地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号) |
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2004-07-12
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公布国家股划转的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，中华企业股份有限公司接第一大股东上海房地(集团)公司(持有公司
347821429股国家股，占公司股本总数的49.87%)的通知，上海房地(集团)公司
于2004年7月8日与上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)签订了《国家股
划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司347821429股国家股全部无偿
划转给地产集团持有。
本次股权划转完成后，地产集团将持有公司347821429股国家股，成为公司
的第一大股东，上海房地(集团)公司不再持有公司股份。
根据中国证监会有关规定，地产集团已向中国证监会上报了《上市公司收
购报告书》。
本次国家股划转事宜尚需经上海市国有资产监督管理委员会审核通过后报
国务院国有资产监督管理委员会批准同意，并有待地产集团就本次股权划转向
中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议及中国证监会豁免地产
集团全面要约收购义务后生效。
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2004-07-20
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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中华企业股份有限公司于2004年7月19日以书面通讯表决方式召开第四届董事会，
会议同意为公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司控股90%)向招商银行
上海分行金桥支行借款人民币5000万元提供担保，期限按担保合同约定履行。公司已
累计为其担保13000万元(包括本次担保金额)。无逾期对外担保。
中华企业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股本697455097
股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年7月23日
除息日：2004年7月26日
现金红利发放日：2004年7月30日
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中华企业股份有限公司于2004年6月28日以书面通讯表决方式召开第四届董事
会，会议审议同意为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司控股90%)向
广东发展银行上海分行借款展期提供担保，展期金额为人民币捌仟万元，期限按担
保合同约定履行。
公司无对外逾期担保。
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,795,722,464.85 5,897,542,934.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,522,427,840.92 1,541,892,818.55
每股净资产(摊薄) 2.183 2.211
调整后的每股净资产(摊薄) 2.169 2.190
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 600,121,487.42 298,465,201.52
净利润 51,696,977.80 23,544,533.24
扣除非经常性损益后的净利润 15,203,705.36 -20,078,859.20
每股收益(摊薄) 0.074 0.034
净资产收益率(摊薄、%) 3.40 1.69
经营活动产生的现金流量净额 -335,171,978.37 83,712,271.15
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2004-08-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2004年8月2日以通讯表决方式召开第四届董事会，
会议审议同意公司向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请人民币综合授信10
亿元，期限三年。上述借款协议尚未签署。
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2004-08-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2004年8月11日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向交通银行上海分行申请借款授信额度人民币20000万元，期
限为二年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保，借款利率为基准利率。
三、同意公司向兴业银行上海分行申请借款，借款总额为人民币6500万元，
期限为一年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保。
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1997-01-17
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1997.01.17是中华企业(600675)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-01-30
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1997.01.30是中华企业(600675)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-07
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85，登记日 |
登记日，分配方案 |
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