| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-07-01
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-30
|
2014年度股东大会年会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中华企业股份有限公司2014年度股东大会年会于2015年6月29日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告及其摘要、关于本次公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-29
|
拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-06-27
|
交易进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-13
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中华企业股份有限公司第七届董事会于2015年6月11日召开,会议审议通过关于控股子公司杭州中华企业房地产发展有限公司向云南国际信托有限公司借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
关于召开2014年度股东大会年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中华企业股份有限公司董事会决定于2015年6月29日9点00分召开2014年度股东大会年会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告及其摘要、关于本次公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-06
|
第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中华企业股份有限公司于2015年6月5日召开第七届董事会第十八次会议,会议审议通过关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案、关于终止非公开发行公司债券的议案、关于本次公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-06
|
召开2014年度股东大会 ，2015-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告及其摘要
6 公司2015年度财务预算报告
7 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
8 关于授权公司董事会2015年度项目储备总金额的议案
9.00 关于公司2015年度对外担保计划的议案
9.01 关于公司2015年度为关联方提供互为担保额度的议案
9.02 关于公司2015年度为子公司提供担保额度的议案
10.00 关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案
10.01 与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
10.02 其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易
11 关于公司符合发行公司债券条件的议案
12.00 关于本次公司债券发行方案的议案
12.01 发行规模
12.02 票面金额和发行价格
12.03 发行对象
12.04 债券期限及品种
12.05 债券利率
12.06 担保方式
12.07 发行方式
12.08 募集资金用途
12.09 募集资金专项账户
12.10 偿债保障措施
12.11 发行债券的交易流通
12.12 关于本次发行公司债券的授权事项
12.13 本决议的有效期
13 关于《中华企业股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案
14 关于公司控股股东就公司房地产业务合规出具承诺函的议案
15 关于公司董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案
16 关于公司章程修改的议案
17.00 关于公司董事会换届选举的议案
17.01 董事候选人姜维先生
17.02 董事候选人戴智伟先生
17.03 董事候选人杜钧先生
17.04 董事候选人蒋振华
18.00 关于选举公司独立董事的议案
18.01 独立董事候选人徐国祥
18.02 独立董事候选人卓福民
18.03 独立董事候选人张维宾
19.00 关于公司监事会换届选举的议案
19.01 监事候选人陈力先生
19.02 监事候选人王幸儿先生 |
|
|
2015-06-06
|
关于终止非公开发行公司债券方案的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
关于发行公司债券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
对子公司担保额度公告 |
上交所公告 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-06
|
与关联方提供互为担保额度公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-28
|
2015年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-21
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近日,中诚信证券评估有限公司对中华企业股份有限公司及我公司已发行的“中华企业股份有限公司2013年公司债券”(证券简称：13中企债,证券代码：122330)的信用状况进行了跟踪分析,向我公司出具了“信用等级通知书”(信评委函字【2015】跟踪104号)。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2015-05-13
|
关于发行中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) -0.101
加权平均净资产收益率(%) -3.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中华企业股份有限公司于2015年4月28日召开第七届董事会第十七次会议,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于公司控股子公司所持有的上海国际汽车城置业有限公司部分股权转让价格的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近期,中华企业股份有限公司控股子公司上海房地(集团)有限公司拟将其所持有的上海国际汽车城置业有限公司40%股权通过上海联合产权交易所以公开挂牌征集意向受让人的方式予以转让,挂牌底价65,186.871822万元。
仅供参考,请查阅当日全文。
|
|
|
2015-04-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中华企业股份有限公司第七届董事会于2015年4月22日召开,会议审议通过了关于控股子公司转让上海国际汽车城置业有限公司部分股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-20
|
关于计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-20
|
关于非公开发行公司债券的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-20
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.262
加权平均净资产收益率(%) -9.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-20
|
第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-20
|
第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中华企业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过《中华企业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要、公司2014年度利润分配预案、关于本次非公开发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-04
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-04
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
