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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-28
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600675_20170628_3.pdf
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2017-06-28
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年6月27日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整董事会四个专业委员会委员的议案、关于聘任公司总经理的议案。
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2017-06-28
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-06-22
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2016年度股东大会年会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司2016年度股东大会年会于2017年6月21日召开,会议经审议：除关于公司聘请2017年度审计机构的议案未获通过外,其余议案均获通过。
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2017-06-20
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关于重大资产重组方案获上海市国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-06-17
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关于恢复公司债券参与质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-06-02
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关于公司主体信用等级上调的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-25
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关于国有股份无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-24
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关于签订建设工程委托管理合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-23
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 中华企业股份有限公司2016年年度报告及其摘要
5 关于公司2016年度利润分配的预案
6 公司2017年财务预算报告
7 关于公司2017年度项目储备计划的议案
8 关于公司2017年度融资计划的议案
9.00 关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易发生额的议案
9.01 与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
9.02 与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易
10 关于公司2017年度对外担保计划的议案
11 关于公司聘请2017年度审计机构的议案
12 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
13.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
13.01 本次重大资产重组整体方案
13.02 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值
13.03 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式
13.04 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象
13.05 本次发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价原则及交易价格
13.06 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价的支付方式
13.07 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的定价依据和数量
13.08 本次发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期安排
13.09 本次发行股份及支付现金购买资产方案-损益安排
13.10 本次发行股份及支付现金购买资产方案-盈利承诺及补偿安排
13.11 本次发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点
13.12 本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议有效期
13.13 本次发行股份募集配套资金方案-发行股份的种类及面值
13.14 本次发行股份募集配套资金方案-发行方式
13.15 本次发行股份募集配套资金方案-发行对象
13.16 本次发行股份募集配套资金方案-定价基准日及发行价格
13.17 本次发行股份募集配套资金方案-募集配套资金金额
13.18 本次发行股份募集配套资金方案-募集配套资金发行股份数量
13.19 本次发行股份募集配套资金方案-募集配套资金用途
13.20 本次发行股份募集配套资金方案-锁定期安排
13.21 本次发行股份募集配套资金方案-上市地点
13.22 本次发行股份募集配套资金方案-决议有效期
14 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
15 关于《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
16 关于公司与上海地产（集团）有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
17 关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》、《股份认购协议之解除协议》的议案
18 关于本次重大资产重组对即期回报影响、公司采取的填补措施及相关主体承诺的议案
19.00 关于签署附生效条件《2017-2019年度关联交易框架协议》等关联交易的议案
19.01 中星集团与地产集团签署附条件生效的《2017-2019年度关联交易框架协议》
19.02 中星集团为联营公司提供担保
19.03 中星集团为并表子公司提供担保
19.04 上海富源滨江开发有限公司为股东提供借款
20 关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案
21 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案
22 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
23 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
24 关于提请股东大会审议同意上海地产（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
25 关于《中华企业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告》的议案
26 关于中华企业股份有限公司房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的承诺事项的议案
27 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
28 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
29 关于本次交易符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资
金的相关问题与解答》的相关规定的议案
30 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
31 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
32 关于附条件豁免上海地产（集团）有限公司避免同业竞争承诺的议案
33 关于制定《中华企业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案
34 关于与上海地产（集团）有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
35 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
36 关于转让参股子公司股权的议案
37 关于免去蒋振华董事职务的议案
累积投票议案
38.00 关于提名董事候选人的议案
38.01 董事候选人冯经明先生
38.02 董事候选人王斌先生 |
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2017-05-23
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关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度日常关联交易预计发生额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-23
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关于上海中星(集团)有限公司2017年度对子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-23
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关于参股公司股权公开转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-23
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关于附条件豁免上海地产(集团)有限公司避免同业竞争承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-23
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关于中星集团与地产集团签署《2017-2019年度关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-23
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-23
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关于公司2017年度融资计划的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-23
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年5月22日召开,会议审议通过公司2017年度财务预算报告、关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易发生额的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-23
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对子公司担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
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2017-05-23
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关于召开2016年度股东大会年会的通知 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司董事会决定于2017年6月21日13点00分召开2016年度股东大会年会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：自2017年6月20日15：00至2017年6月21日15：00,审议中华企业股份有限公司2016年年度报告及其摘要、关于公司2016年度利润分配的预案、关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易发生额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于“13中企债”2017年跟踪评级报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-21
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定期经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-21
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.006
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过中华企业股份有限公司2017年第一季度报告、关于制订《中华企业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600675_20170322_1.pdf
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2017-03-14
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“16中企02”2017年付息公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)(简称“16中企02”)将于2017年3月20日开始支付自2016年3月18日至2017年3月17日期间的利息。
债权登记日：2017年3月17日
付息日：2017年3月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600675_20170311_1.pdf
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2017-03-02
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关于公司债券恢复上市交易的公告 |
上交所公告 |
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根据有关通知,中华企业股份有限公司发行的公司债券(代码：122330)自2017年3月3日起恢复上市,债券简称由“中债暂停”变更为“13中企债”,债券代码不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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