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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-22
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600675_20180822_4.pdf
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 7.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600675_2018_z.pdf
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2018-08-22
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告及其摘要、关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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定期经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于子公司公开挂牌转让部分资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-03
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第九届董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司第九届董事会于2018年8月2日召开，会议审议通过关于公司组织架构调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-28
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关于全资子公司股权公开挂牌转让的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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关于对参股公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-14
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-07
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关于全资子公司股权公开挂牌转让的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600675_20180707_1.pdf
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2018-07-03
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-03
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年7月2日召开，会议审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案、“关于聘任公司总经理、副总经理的议案”、“关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600675_20180703_1.pdf
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2018-06-30
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2017年度股东大会年会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司2017年度股东大会年会于2018年6月29日召开，会议审议通过中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年度利润分配的预案、关于公司聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600675_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2017年度股东大会年会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司2017年度股东大会年会于2018年6月29日召开，会议审议通过中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年度利润分配的预案、关于公司聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600675_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2017年度股东大会年会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司2017年度股东大会年会于2018年6月29日召开，会议审议通过中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年度利润分配的预案、关于公司聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600675_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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关于公司债券信用评级上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-09
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过于公司聘请2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案、关于公司2018年度对外担保计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于召开2017年度股东大会年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司董事会决定于2018年6月29日13点00分召开2017年度股东大会年会,审议中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年度利润分配的预案、关于公司聘请2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于公司为子公司提供借款计划的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600675)“中华企业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-09
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-09
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关于子公司公开挂牌转让部分资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600675_20180609_13.pdf
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2018-06-09
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关于对子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要
5 关于公司2017年度利润分配的预案
6 公司2018年财务预算报告
7 关于公司聘请2018年度审计机构的议案
8.00 关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案
8.01 与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
8.02 与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易
9 关于公司2018年度对外担保计划的议案
10 关于公司2018年度融资计划的议案
11 关于公司为子公司提供借款计划的议案
12 关于公司2018年度项目储备计划的议案
13 关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案
14 关于转让江阴中企誉德房地产有限公司股权的议案
15 关于转让上海中星(集团)有限公司部分资产的议案
16 关于上海环江投资发展有限公司增资的议案
17 关于修改公司章程部分条款的议案
18.00 关于公司董事会换届的议案
18.01 董事候选人朱嘉骏
18.02 董事候选人蔡顺明
18.03 董事候选人王斌
18.04 董事候选人严明勇
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 独立董事候选人张维宾
19.02 独立董事候选人张泓铭
19.03 独立董事候选人夏凌
20.00 关于公司监事会换届的议案
20.01 监事候选人沈磊
20.02 监事候选人王幸儿 |
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要
5 关于公司2017年度利润分配的预案
6 公司2018年财务预算报告
7 关于公司聘请2018年度审计机构的议案
8.00 关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案
8.01 与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
8.02 与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易
9 关于公司2018年度对外担保计划的议案
10 关于公司2018年度融资计划的议案
11 关于公司为子公司提供借款计划的议案
12 关于公司2018年度项目储备计划的议案
13 关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案
14 关于转让江阴中企誉德房地产有限公司股权的议案
15 关于转让上海中星(集团)有限公司部分资产的议案
16 关于上海环江投资发展有限公司增资的议案
17 关于修改公司章程部分条款的议案
18.00 关于公司董事会换届的议案
18.01 董事候选人朱嘉骏
18.02 董事候选人蔡顺明
18.03 董事候选人王斌
18.04 董事候选人严明勇
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 独立董事候选人张维宾
19.02 独立董事候选人张泓铭
19.03 独立董事候选人夏凌
20.00 关于公司监事会换届的议案
20.01 监事候选人沈磊
20.02 监事候选人王幸儿
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2018-06-09
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关于控股子公司股权公开挂牌转让的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600675_20180609_11.pdf
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2018-06-09
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关于公司第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600675_20180609_18.pdf
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2018-06-09
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关于控股子公司股权公开挂牌转让的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600675_20180609_12.pdf
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2018-06-09
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600675)“中华企业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600675_20180609_14.pdf
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