四川金顶(600678) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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四川金顶（600678）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-31	拟披露中报

2019-06-21	关于收到中国证监会四川监管局行政监管措施决定书的公告	上交所公告，违规
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600678_20190621_1.pdf
2019-06-15	关于收到乐山市中级人民法院《执行通知书》的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600678_20190615_1.pdf
2019-06-15	关于完成采矿许可证变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600678_20190615_2.pdf
2019-05-31	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川金顶(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案、关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600678_20190531_1.pdf
2019-05-28	关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告	上交所公告，违规
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600678_20190528_1.pdf
2019-05-24	关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告	上交所公告，日期变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600678_20190524_1.pdf
2019-05-21	关于参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600678_20190521_1.pdf
2019-05-20	关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告	上交所公告，违规
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/600678_20190520_1.pdf
2019-05-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-05-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案 2 关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案
2019-05-14	第八届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年5月13日召开，会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600678_20190514_2.pdf
2019-05-14	第八届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600678_20190514_1.pdf
2019-05-14	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月30日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案、关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600678_20190514_3.pdf
2019-05-11	关于收到上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600678_20190511_1.pdf
2019-05-09	关于公司监事辞职的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600678_20190509_1.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0087 加权平均净资产收益率(%) 4.32 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600678_2019_1.pdf
2019-04-17	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
四川金顶(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司对外担保情况说明的提案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600678_20190417_1.pdf
2019-04-09	关于召开2018年年度股东大会提示性公告	上交所公告，日期变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600678_20190409_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-14	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月16日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司对外担保情况说明的提案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600678_20190314_14.pdf
2019-03-14	第八届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600678_20190314_13.pdf
2019-03-14	第八届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于公司对外担保情况说明的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600678_20190314_12.pdf
2019-03-14	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0908 加权平均净资产收益率(%) 72.13 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600678_2018_n.pdf
2019-03-14	召开2018年度股东大会，2019-04-16	召开股东大会，年度股东大会
1公司2018年度董事会工作报告 2公司2018年度监事会工作报告 3公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告 4公司2018年度报告全文及摘要 5公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案 6关于制订公司股东分红回报规划（2019—2021）的提案 7关于公司对外担保情况说明的提案 8公司独立董事2018年度述职报告
2019-02-13	关于全资子公司法定代表人变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600678_20190213_1.pdf
2019-02-02	关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的公告	上交所公告，其它
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600678_20190202_1.pdf
2019-02-02	(600678)“四川金顶”公布关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600678_20190202_1.pdf
2019-01-30	关于全资子公司法定代表人变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600678_20190130_1.pdf
2019-01-24	关于2018年度业绩预告更正的公告	上交所公告，业绩预测
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600678_20190124_1.pdf
2019-01-19	关于公司间接控股股东股权结构变更的提示性公告	上交所公告，股权转让
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600678_20190119_1.pdf
2018-12-29	关于支付海亮金属贸易集团有限公司2018年度借款利息的公告	上交所公告，借款
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600678_20181229_1.pdf