公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-06-28
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拟披露中报 ,2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于收到中国证监会四川监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600678_20190621_1.pdf
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2019-06-15
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关于收到乐山市中级人民法院《执行通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600678_20190615_1.pdf
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2019-06-15
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关于完成采矿许可证变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600678_20190615_2.pdf
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2019-05-31
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月30日召开,会议审议通过关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案、关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600678_20190531_1.pdf
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2019-05-28
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600678_20190528_1.pdf
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2019-05-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600678_20190524_1.pdf
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2019-05-21
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关于参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600678_20190521_1.pdf
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2019-05-20
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/600678_20190520_1.pdf
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2019-05-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-05-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案
2 关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案 |
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2019-05-14
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年5月13日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600678_20190514_2.pdf
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2019-05-14
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600678_20190514_1.pdf
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2019-05-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月30日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案、关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600678_20190514_3.pdf
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2019-05-11
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关于收到上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2019-05-09
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0087
加权平均净资产收益率(%) 4.32
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2019-04-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司对外担保情况说明的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600678_20190417_1.pdf
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2019-04-09
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关于召开2018年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月16日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于公司对外担保情况说明的提案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600678_20190314_14.pdf
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2019-03-14
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600678_20190314_13.pdf
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2019-03-14
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于公司对外担保情况说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600678_20190314_12.pdf
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2019-03-14
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0908
加权平均净资产收益率(%) 72.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600678_2018_n.pdf
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2019-03-14
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4公司2018年度报告全文及摘要
5公司2018年年度利润分配和资本公积金转增的提案
6关于制订公司股东分红回报规划(2019—2021)的提案
7关于公司对外担保情况说明的提案
8公司独立董事2018年度述职报告 |
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2019-02-13
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600678_20190213_1.pdf
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2019-02-02
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关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600678_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600678)“四川金顶”公布关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600678_20190202_1.pdf
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2019-01-30
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600678_20190130_1.pdf
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2019-01-24
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关于2018年度业绩预告更正的公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600678_20190124_1.pdf
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2019-01-19
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关于公司间接控股股东股权结构变更的提示性公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600678_20190119_1.pdf
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2018-12-29
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关于支付海亮金属贸易集团有限公司2018年度借款利息的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600678)“四川金顶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600678_20181229_1.pdf
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