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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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四川金顶（集团）股份有限公司关于全资子公司营业执照变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600678_20230607_OPAC.pdf
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2023-06-01
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四川金顶（集团）股份有限公司关于控股子公司营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600678_20230601_KK45.pdf
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2023-05-18
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四川金顶（集团）股份有限公司收到上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600678_20230518_PDZ9.pdf
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2023-05-06
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四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600678_20230506_UBKW.pdf
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2023-05-06
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四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600678_20230506_N0OC.pdf
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2023-05-06
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四川金顶（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600678_20230506_WZ5M.pdf
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2023-04-28
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四川金顶（集团）股份有限公司关于选举公司职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600678_20230428_WK5K.pdf
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2023-04-28
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四川金顶（集团）股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600678_20230428_MJH7.pdf
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2023-04-27
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四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600678_20230427_5O9J.pdf
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2023-04-19
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四川金顶（集团）股份有限公司关于全资子公司营业执照变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600678_20230419_4ANS.pdf
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2023-04-15
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四川金顶（集团）股价有限公司关于2022年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600678_20230415_PLH4.pdf
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2023-04-12
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四川金顶（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/600678_20230412_C1RM.pdf
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4 公司2022年度报告全文及摘要
5 公司2022年年度利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司对外担保情况说明的议案
7 关于(2023-2027)五年发展及战略规划的议案
8.00 关于公司董事会换届选举的议案
8.01 关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.06 关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.07 关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9 关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案
10.02 关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案
11 关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案
12 公司独立董事2022年度述职报告 |
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4 公司2022年度报告全文及摘要
5 公司2022年年度利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司对外担保情况说明的议案
7 关于(2023-2027)五年发展及战略规划的议案
8.00 关于公司董事会换届选举的议案
8.01 关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.06 关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.07 关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9 关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案
10.02 关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案
11 关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案
12 公司独立董事2022年度述职报告 |
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4 公司2022年度报告全文及摘要
5 公司2022年年度利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司对外担保情况说明的议案
7 关于(2023-2027)五年发展及战略规划的议案
8.00 关于公司董事会换届选举的议案
8.01 关于选举梁斐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举赵质斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举熊记锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举王永海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.06 关于选举吴韬先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.07 关于选举江文熙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9 关于第十届董事会董事津贴发放标准的议案
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 关于选举王潇先生为公司第十届监事会监事的议案
10.02 关于选举张桂旋女士为公司第十届监事会监事的议案
11 关于第十届监事会监事津贴发放标准的议案
12 公司独立董事2022年度述职报告 |
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2023-04-08
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四川金顶（集团）股份有限公司2022年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600678_20230408_QW2Y.pdf
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2023-04-08
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四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600678_20230408_VGNH.pdf
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2023-04-08
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四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600678_20230408_9BVI.pdf
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2023-04-08
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四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600678_20230408_BFKC.pdf
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2023-04-06
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四川金顶（集团）股份有限公司关于全资子公司营业执照变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/600678_20230406_99AU.pdf
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2023-04-04
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四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/600678_20230404_RJYI.pdf
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2023-04-04
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四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/600678_20230404_9AF5.pdf
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2023-04-04
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四川金顶（集团）股份有限公司关于对外担保进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/600678_20230404_EIU5.pdf
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2023-03-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
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2023-03-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
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2023-03-25
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四川金顶（集团）股份有限公司关于2023年度几金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600678_20230325_SBAX.pdf
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2023-03-25
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四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600678_20230325_AM95.pdf
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2023-03-25
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四川金顶（集团）股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及主体承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600678_20230325_O4BP.pdf
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2023-03-25
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四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600678_20230325_GMVI.pdf
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2023-03-25
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四川金顶（集团）股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600678_20230325_L20O.pdf
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