| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-10-10
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1994.10.10是银泰股份(600683)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:15327.2万股) |
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,031,354,837.13 973,935,389.80
股东权益(不含少数股东权益) 294,467,415.30 275,754,790.39
每股净资产 1.48 1.38
调整后的每股净资产 1.45 1.35
2003年 2002年
主营业务收入 1,124,223,506.26 803,167,568.94
净利润 18,712,624.91 27,900,906.05
每股收益 0.09 0.14
净资产收益率(%) 6.35 10.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.25
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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银泰控股股份有限公司于2004年4月13日召开四届十四次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提议。
四、通过修改公司章程部分内容的建议。
五、通过投资组建宁波钱湖国际会议中心开发有限公司的议案：决定与宁波
城建投资控股有限公司、宁波房地产股份有限公司、瑞达集团有限公司、凯悦国
际酒店集团等四家中外企业，合资组建成立项目公司宁波钱湖国际会议中心开发
有限公司，拟进行宁波东钱湖旅游渡假区及其它配套项目的建设开发。项目公司
注册资本2000万美元，合作开发期限30年，中方出资比例75%，其中公司出资600
万美元，占注册资本30%。
六、通过2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月18日上午召开第十九次股东大会(2003年度股东年会)，
审议以上有关事项 |
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2004-05-18
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召开第十九次股东大会（2003年度股东大会），停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年5月18日（星期二）召开银泰控股股份有限公司第十九次股东大会（2003年度股东年会）。
具体事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2003年5月18日上午9时
3、会议会址：东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室
（二）会议审议事项
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度公司利润分配预案；
5、关于续聘上海立信长江会计师事务所及支付其报酬的提议；
6、关于调整独立董事津贴标准的预案；
7、关于修改公司章程部分内容的建议。
（三）会议出席对象
1、截止2004年5月10日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他人员。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东于规定时间内，持股东帐户和个人身份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户正本或复印件）到本公司办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月12日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
3、登记地点：银泰控股股份有限公司办公室
地址：宁波市东渡路55号华联大厦写字楼7楼A区
联系电话：（0574）87092006传真：（0574）87092059
联系人：鲍慧慧
（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
银泰控股股份有限公司董事会
二OO四年四月十三日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士出席银泰控股股份有限公司第十九次股东大会（2003年度股东年会），并代表本人行使对会议各项议案的表决权。
委托人姓名（签名）：受托人姓名（签名）：
身份证号码：身份证号码：
持股数：
股东帐号：委托日期：2004年月日
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银泰控股股份有限公司于2004年5月18日召开第十九次股东大会暨2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提议。
三、通过修改公司章程部分内容的建议。
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2005-01-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600683)“银泰股份”
银泰控股股份有限公司于2005年1月4日以通讯表决方式召开四届十八次董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意邱中伟请辞公司第四届董事会董事一职，董事长职务履行至股东大
会批准其辞去董事职务止。
二、通过提名赵庆为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2005年2月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2005-02-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2005年2月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、同意邱中伟请辞公司第四届董事会董事职务。
二、选举赵庆为公司第四届董事会董事。
(600683) 银泰股份：董监事会决议公告
银泰控股股份有限公司于2005年2月4日召开四届十九次董事会临时会议及四届五次
监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举赵庆为公司第四届董事会董事长。
二、通过关于将华联二号楼自用部分由房产存货转为固定资产的议案：决定将公司
“华联二号楼”B2-8层共计建筑面积49523.24平方米的自用房产，于2004年年末按其帐
面净值38594.38万元由公司全资控股子公司宁波华联房地产开发有限公司的存货转为公
司的固定资产，按33年剩余年限计提折旧，已计提的存货跌价准备638.65万元由该房产
公司核销。该事项须报请年度股东大会审议通过。
三、通过《公司关于对巡回检查问题的整改报告》，整改报告内容详见2005年2月5
日《中国证券报》。
四、通过关于同意追认公司于2004年8月16日以2038万元价格受让北京弘吉投资有
限公司持有的北京银泰置地房地产开发有限公司14%的股权的议案。
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2005-02-04
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2005年2月4日（星期五）召开公司2005年第一次临时股东大会，
审议以上董事更换事宜。
具体事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2005年2月4日（星期五）上午9：00
3、会议会址：宁波市东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室
（二）会议审议事项
1、关于同意邱中伟先生请辞银泰控股股份有限公司第四届董事会董事职务
的议案；
2、关于选举赵庆先生为银泰控股股份有限公司第四届董事会董事的议案（
董事候选人简历附后）。
（三）会议出席对象
1、截止2005年1月26日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及公司聘
请或邀请的律师和其他人员。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东于规定时间内，持股东帐户和个人身
份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户
正本或复印件）到本公司办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股
东可用传真方式登记。
2、登记时间：2005年1月28日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
3、登记地点：银泰控股股份有限公司办公室
地 址：宁波市东渡路55号华联大厦写字楼7楼A区
联系电话：（0574）87092006 传真：（0574）87092059
联系人：鲍慧慧
（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
银泰控股股份有限公司董事会
2005年1月4日
附1：赵庆先生简历
赵庆先生：男，1957年出生，大学本科学历。1987年供职于中国海洋石油勘
探开发设计院，从事项目评估和经济可行性分析论证工作。1993年任中国海洋石
油公司金融部筹资处处长。1997年起先后任中海信托有限公司董事、副总会计师
、总会计师，兼任申信房产公司董事长、中海信托公司风险控制委员会主任和审
贷委员会主任。2003年起历任中汽租赁集团上海有限公司财务总监、总经理，集
团副总裁。现任中国银泰投资有限公司副总裁。
附2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士出席银泰控股股份有限公司2005年第一次临时股东
大会，并代表本人行使对会议各项议案的表决权。
委托人姓名（盖章、签名）： 受托人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持股数：
股东帐号： 委托日期：2005年 月 日
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2005-01-28
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[20044预增](600683) 银泰股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600683)“银泰股份”公布业绩预告修正公告
银泰控股股份有限公司曾在2004年第三季度报告中预告2004年度经营业绩比
上年同期增长200%-300%。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩较上年同期相比同
向大幅增长350%-400%(上年同期净利润为1871.26万元)。
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2000-09-06
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2000.09.06是银泰股份(600683)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-04-12
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(600683)“银泰股份”公布关于收购股权实施情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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按照收购、出售资产的信息披露的有关规定，现就银泰控股股份有限公司
收购北京银泰雍和房地产开发有限公司20%股权和北京银泰置地房地产开发有限
公司(原公司名称为北京国中汽车大厦)30%股权的实施情况予以公告。详见 4月
12日《上海证券报》。
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2003-04-24
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(600683)“银泰股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 102220.10 97393.54 104.96
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 28449.02 27575.48 103.17
每股净资产(元) 1.43 1.38 103.62
调整后的每股净资产(元) 1.39 1.35 102.96
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 850.75
每股收益(元) 0.044 0.012 266.67
净资产收益率(%) 3.07 1.02 200.98
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.30 1.07 21.50
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2003-06-24
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(600683)“银泰股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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银泰控股股份有限公司于2003年6月20日以通讯方式召开四届九次董事会(临
时)，会议审议通过《关于转让宁波金港股份有限公司股权暨关联交易的议案》及
《宁波金港股份有限公司股权转让协议》。
(600683)“银泰股份”公布关联交易公告
银泰控股股份有限公司与中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)于2003年
6月19日签订了《宁波金港股份有限公司股权转让协议》。公司将合法拥有的宁波
金港股份有限公司15%的股权计股份1500万股，以帐面值1062.35万元转让于中国
银泰。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-05-14
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(600683)“银泰股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银泰控股股份有限公司于2003年5月13日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的提案。
三、通过变更前次股东大会“关于用盈余公积、资本公积弥补亏损的决议”
的议案。
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2003-07-11
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(600683)“银泰股份”公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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银泰控股股份有限公司董事长批准公司为浙江省商业财务公司(下称：商财公
司)下属子公司宁波大榭开发区浙新商贸有限公司向中国银行北仑支行申请开具银
行承兑汇票1500万元提供担保。保证合同签署日2003年7月9日。承兑汇票期限自
2003年7月9日至2003年12月19日。同时，公司与商财公司就该担保事项签订了反
担保协议，以商财公司目前已借给公司的等额资金作不可撤销连带反担保抵(质)
押。
包含本次担保，公司累计对外担保金额为2000万元，其中为公司之控股子公
司提供担保500万元，并无对外担保逾期。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 942,913,387.31 1,031,354,837.13
股东权益(不含少数股东权益) 304,839,828.68 294,467,415.30
每股净资产 1.53 1.48
调整后的每股净资产 1.50 1.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 77,202,028.34 77,202,028.34
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 3.40 3.40
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1994-10-21
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1994.10.21是银泰股份(600683)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:15327.2万股) |
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1994-10-07
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1994.10.07是银泰股份(600683)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:15327.2万股) |
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1994-10-10
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1994.10.10是银泰股份(600683)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:15327.2万股) |
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2000-05-08
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2000.05.08是银泰股份(600683)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:15327.2万股) |
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1994-10-24
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1994.10.24是银泰股份(600683)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:15327.2万股) |
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1994-10-24
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配股，每10股配3股，配股价:3.5元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-10-10
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配股，每10股配3股，配股价:3.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1994-10-10
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配股，每10股配3股，配股价:3.5元/股股权登记日：1994-10-07，，配股缴款日1994-10-10到1994-10-21 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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银泰控股股份有限公司于2003年12月1日召开四届十三次董事会，会议审议通过公
司投资者关系管理办法。
银泰控股股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第二次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、同意沈国军请辞董事职务，陈玉华请辞独立董事职务。
二、选举高海波为公司董事，胡一平为公司独立董事。
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2003-10-29
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召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银泰控股股份有限公司董事会决定于2003年12月1日上午召开第十八次股东大会
(2003年第二次临时股东大会)，审议调整公司董事会董事及独立董事的议案。
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2003-04-04
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(600683)“银泰股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 97393.54 89871.21 8.37
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 27575.48 24708.48 11.60
主营业务收入(万元) 80316.76 66011.52 21.67
净利润(万元) 2790.09 927.90 200.69
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2280.25 187.48 1116.26
每股收益(元) 0.14 0.05 180
每股净资产(元) 1.38 1.24 11.29
调整后的每股净资产(元) 1.35 1.21 11.57
净资产收益率(%) 10.12 3.76 169.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.27 0.75 1002.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 0.02 1150
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-04
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(600683)“银泰股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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银泰控股股份有限公司于2003年4月2日召开四届七次董事会及四届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于建议续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的提案。
四、关于变更前次股东大会“关于用盈余公积、资本公积弥补亏损的决议”
的议案。
五、关于将出口退税质押贷款授权公司总经理审批的议案。
六、关于同意李铁辞去公司副总经理的请求的议案。
七、关于转让宁波金港股份有限公司股权的议案：该长期股权投资金额
1500万元，占被投资单位总股本的4.89%，至2002年底已提减值准备437.65万
元。决定将上述股权以1000万元或1000万元以上的价格予以出让。
八、关于转让宁波市金港信托投资有限责任公司股权的议案：该长期股权
投资金额1500万元，占被投资单位总股本的15%，至2002年底已提减值准备15.49
万元。决定将上述股权以不低于原值的价格予以出让。
董事会决定于2003年5月13日上午召开公司第十六次股东大会(2002年度股
东年会)，审议以上有关事项。
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2003-05-13
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 银泰控股股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月2日在宁波东港大酒店召开。应到董事9名，亲自出席会议的7名，委托其他董事代为出席并行使表决权的1名。监事会全体成员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
一、2002年度总经理工作报告。
二、2002年度董事会工作报告。
三、2002年年度报告及摘要。
四、2002年财务决算报告。
五、2002年度利润分配预案。2002年度公司实现净利润27，900，906.05元，减子公司提取的法定盈余公积103.77元和法定公益金51.88元，加闭歇子公司盈余公积转入240，309.06元和年初未分配利润－319，907，398.87元，年末未分配利润余额为－291，766，339.41元。因年末未分配利润为负数，本年度未能进行利润分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
六、关于建议续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构及支付其报酬的提案。拟支付2002年年报审计费23万元，2003年年报审计费在审计范围和计费标准与上年相同情况下，按不超过上年年审费金额支付。会计师事务所差旅费等费用在合理的标准范围内支付。
七、关于变更前次股东大会"关于用盈余公积、资本公积弥补亏损的决议"的议案。2002年11月12日，公司第十五次股东大会（临时）决议，将公司截止2001年末的母公司329，087，876.76元累计亏损，用全部盈余公积14，353，019.13元和资本公积（股本溢价部分）314，734，857.63元进行弥补。兹因本公司年报审计机构根据有关会计处理规定，认为弥补亏损方案应在年度股东大会上进行，故在2002年度年审时对上述弥补累计亏损的会计处理未予确认。
鉴于公司经审计的2002年末未弥补的累计亏损数额已发生变化，为此拟对弥补亏损的股东大会决议作出变更。变更后的议案为：公司截止2002年末经审计的母公司财务报告显示，未分配利润为－290，695，732.71元，盈余公积（不包括公益金，下同）为14，353，019.13元，资本公积（股本溢价部分）为336，941，784.08元。拟按如下方案弥补累计亏损：用全部盈余公积14，353，019.13元和资本公积股本溢价部分的276，342，713.58元用于弥补累计亏损290，695，732.71元。弥补后2002年末母公司未分配利润为零，资本公积为69，444，848.85元，其中股本溢价部分为60，599，070.50元；合并报表未分配利润为－1，070，606.70元，资本公积为69，444，848.85元，其中股本溢价部分为60，599，070.50元。
八、关于将出口退税质押贷款授权公司总经理审批的议案。随公司进出口业务发展，出口退税质押货款较频繁。为有利于办理质押手续,及时解决外贸业务对流动资金需求，决定将公司出口退税质押货款的审批授权公司总经理。
九、关于同意李铁先生要求辞去公司副总经理的请求的议案。
十、关于转让宁波金港股份有限公司股权的议案。
该长期股权投资发生于1994年7月，投资金额1500万元，占被投资单位总股本的4.89％，至2002年底已提减值准备437.65万元。为盘活存量，减少投资损失，决定将上述股权以1000万元或1000万元以上的价格予以出让，并授权经营班子具体实施。
十一、关于转让宁波市金港信托投资有限责任公司股权的议案。
该长期股权投资发生于1997年3月，投资金额1500万元，占被投资单位总股本的15％，至2002年底已提减值准备15.49万元。为盘活存量资产，降低投资风险，决定将上述股权以不低于原值的价格予以出让，并授权经营班子具体实施。
十二、公司员工工资总额和高级管理人员薪酬考核办法。
十三、2002年度考核结果决定。
十四、2003年考核指标与办法。
十五、决定召开银泰控股股份有限公司第十六次股东大会（2002年度股东年会）。
具体事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2003年5月13日上午9时
3、会议会址：宁波文昌大酒店三楼文华厅（宁波市中山西路文昌街2号）
（二）会议审议事项
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度财务决算报告；
3、2002年度监事会工作报告
4、2002年度公司利润分配预案；
5、关于续聘上海立信长江会议师事务所为公司审计机构的提案；
6、关于变更前次股东大会"关于用盈余公积、资本公积弥补亏损的决议"的议案。
（三）会议出席对象
1、截止2003年4月30日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他人员。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东于规定时间内，持股东帐户和个人身份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户正本或复印件）到本公司办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月9日上午9：00－12：00，下午13：00－17：00
3、登记地点：银泰控股股份有限公司办公室地
址：宁波市东渡路55号华联大厦写字楼7楼A区
联系电话：（0574）87092006传真：（0574）87092059
联系人：曹颖颖
（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
银泰控股股份有限公司董事会
二OO三年四月二日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士出席银泰控股股份有限公司第十六次股东大会，并代表本人行使对会议各项议案的表决权。
委托人姓名（签名）：受托人姓名（签名）：身
份证号码：身份证号码：持
股数：股
东帐号：委托日期：2003年月日
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