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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.47登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度送股，10送2除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度转增，10转增3除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-26
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关于承诺相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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终止对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关于子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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第八届监事会2014年第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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第八届董事会2014年第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2014年第一次会议于2014年5月27日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日召开,会议经审议：除《关于预计2014年度日常关联交易的议案》未获通过以外,其他议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第七届董事会2014年第四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2014年第四次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2014第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第七届监事会2014年第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.95
加权平均净资产收益率(%) 27.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于预计2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2014年5月16日14：30时召开公司2013年度股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式,网络投票时间：2014年5月16日9：30时—11：30时和13：00时—15：00时,审议《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、关于续聘2014年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
网络投票代码：738684;投票简称：珠江投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第七届董事会2014年第四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2014年第四次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2014第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2014年5月16日14：30时召开公司2013年度股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式,网络投票时间：2014年5月16日9：30时—11：30时和13：00时—15：00时,审议《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、关于续聘2014年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
网络投票代码：738684;投票简称：珠江投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于董事选举的议案。
1.01董事候选人：郑暑平
1.02董事候选人：廖晓明
1.03董事候选人：梁宇行
1.04董事候选人：罗小钢
1.05董事候选人：梁彦
1.06董事候选人：吴张
1.07董事候选人：蔡穗声
议案二：关于独立董事选举的议案。
2.01独立董事候选人：朱卫平
2.02独立董事候选人：顾乃康
2.03独立董事候选人：朱列玉
2.04独立董事候选人：胡志勇
议案三：关于股东代表监事选举的议案。
3.01股东代表监事候选人：李必锋
3.02股东代表监事候选人：韩巍
3.03股东代表监事候选人：张纲
议案四：《2013年年度报告全文及摘要》。
议案五：《2013年度董事会工作报告》。
议案六：《2013年度监事会工作报告》。
议案七：《2013年度财务决算报告》。
议案八：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
议案九：《2013年度独立董事述职报告》。
议案十：关于续聘2014年度财务与内部控制审计机构的议案。
议案十一：关于调整董事、监事及高级管理人员津贴方案的议案。
议案十二：关于预计2014年度日常关联交易的议案。
议案十三：关于修订《公司章程》的议案。
议案十四：关于为湖南珠江实业投资有限公司提供6亿元担保额度的议案 |
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.95
加权平均净资产收益率(%) 27.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第七届董事会2014年第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2014年第二次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过《关于成立广州珠江实业健康产业管理有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于承诺相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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