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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-20
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-20/600684_20160520_1.pdf
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2016-05-17
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第八届董事会2016年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2016年第五次会议于2016年5月14日召开,会议审议通过《关于向控股股东借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月28日召开,会议审议通过2015年年度报告全文及摘要、2015年度利润分配预案、关于续聘2016年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600684_20160429_1.pdf
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2016年第一季度经营情况简报 |
上交所公告 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600684_20160426_1.pdf
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2016-04-20
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关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/600684_20160420_1.pdf
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2016-04-14
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2015年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600684_20160414_1.pdf
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2016-04-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年年度报告全文及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2015年度独立董事述职报告
7 关于续聘2016年度财务与内部控制审计机构的议案
8 关于预计2016-2018年度日常关联交易的议案 |
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2016-04-08
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2016年4月28日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告全文及摘要、2015年度利润分配预案、关于预计2016-2018年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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第八届董事会2016年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2016年第三次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘2016年度财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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关于预计2016-2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600684_20160331_4.pdf
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2016-03-31
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第八届监事会2016年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600684_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 13.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月5日召开,会议审议通过关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案、关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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关于控股股东增持公司股份的说明公告 |
上交所公告 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600684_20160206_1.pdf
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2016-02-02
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关于控股股东增持公司股份的补充公告 |
上交所公告 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600684_20160202_1.pdf
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2016-01-29
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/600684_20160129_1.pdf
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2016-01-27
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2015年第四季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/600684_20160127_1.pdf
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2016-01-22
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2015年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/600684_20160122_1.pdf
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2016-01-20
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2016年2月5日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案、关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-20
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第八届董事会2016年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2016年第一次会议于2016年1月18日召开,会议审议通过《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于向中国银行申请4亿元供应链融资的议案》、《关于发放公司高管2015年度浮动收入的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-20
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600684_20160120_2.pdf
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2016-01-20
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月11日召开,会议审议通过关于为安徽中侨置业投资有限公司提供6亿元担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600684_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月11日召开,会议审议通过关于为安徽中侨置业投资有限公司提供6亿元担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600684_20151212_1.pdf
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2015-11-26
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第八届董事会2015年第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2015年第十三次会议于2015年11月25日召开,会议审议通过《关于向控股股东借款10亿元的议案》、《关于为捷星公司提供借款的议案》、《关于为安徽中侨置业投资有限公司提供6亿元担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-26
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2015年12月11日15点00分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为安徽中侨置业投资有限公司提供6亿元担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-26
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-26/600684_20151126_2.pdf
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2015-11-26
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-26/600684_20151126_3.pdf
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