| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600684)“珠江实业”
广州珠江实业开发股份有限公司于2005年6月16日召开职工大会，会议选举陈燕平、吴建桦为公司第五届监事会职工监事 |
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2005-05-31
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600684)“珠江实业”
广州珠江实业开发股份有限公司于2005年5月27日以通讯表决的方式召开第四届董、监事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届及提名独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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一、会议时间
2005年6月30日上午9时-12时,会期半天。
二、会议地点
广州市淘金北路75-79号(麓湖阁)大院北塔首层(广州珠江实业集团有限公司职工活动中心)会议室。
三、会议审议内容
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司董事会换届的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
11、审议《公司累积投票制实施细则》；
12、审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。
其中议案1、2、3、4、5、11、12业经公司第四届董事会2005年第一次会议审议通过,董事会决议公告刊登在3月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。
四、会议参加人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年6月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。
五、会议登记办法
1、登记方式：具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件到公司董事会秘书处登记。股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
2、登记时间：2005年6月27日至6月29日,8：30---12：00,14：00---17：30；股东也可以传真、信函方式登记,信函登记以收到邮戳为准。
六、注意事项
1、会议半天,出席会议股东的交通费和食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记,并按时与会。
公司地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼
邮政编码：510060
电话：(020)83752439
传真：(020)83752663
联系人：黄宇文 杨斌
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇〇五年五月三十一日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席广州珠江实业开发股份有限公司2005年6月30日召开的2004年度股东大会,具体事宜委托如下：
(1)代理人是(否)具有表决权；
(2)代理人对列入股东大会议程的每一事项投同意、不同意或弃权票的指示：
对股东大会议程所列 议案投同意票；
对股东大会议程所列 议案投不同意票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票；
(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行驶表决权的具体指示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章；本表复印有效)
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600684)“珠江实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 919,909,300.60 897,181,182.39
股东权益(不含少数股东权益) 629,160,529.53 625,521,900.51
每股净资产 3.36 3.34
调整后的每股净资产 3.22 3.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,593,604.37 -43,593,604.37
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.58 0.58 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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总经理由“郑暑平”变为“廖晓明” ，2005-03-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600684)"珠江实业"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 158,235,900.62 119,551,675.74
净利润 16,181,490.67 16,091,159.18
总资产 897,181,182.39 813,983,884.52
股东权益 625,521,900.51 609,160,062.59
每股收益 0.09 0.09
每股净资产 3.34 3.26
调整后的每股净资产 3.24 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 0.26
净资产收益率(%) 2.59 2.64
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600684)“珠江实业”
广州珠江实业开发股份有限公司于2005年3月28日召开第四届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销资产减值准备的议案。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为2004年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务的议案。
六、同意郑暑平辞去公司总经理的职务；聘任廖晓明为公司总经理。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于收购东风路S2地块(广隆大厦)项目(下称：S2地块项目)的报告：同意公司在适当的条件下给予S2地块项目合作方香港汇鹏公司(下称：汇鹏公司)补偿一定的资金，促使汇鹏公司彻底退出该项目，由公司完成S2地块项目的收购。董事会并授权经营班子在3000万元的补偿框架内全权办理收购事宜。
以上有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。
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2005-03-31
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，1994-05-06 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派3.4(含税)，税后10派0，红利发放日 ，1997-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派3.4(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派3.4(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-19
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2004年度业绩快报 |
上交所公告，其它 |
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本公告所载广州珠江实业开发股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务
所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 15823.59 11955.17
主营业务利润 3726.56 4427.91
利润总额 2074.17 1796.57
净利润 1622.90 1609.12
每股收益(元) 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.59 2.64
每股净资产(元) 3.34 3.26
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1996-05-28
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1995年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派1.84登记日 ，1996-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派1.84红利发放日 ，1996-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派0登记日 ，1996-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派1.84除权日 ，1996-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-02
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1993年年度送股，10送4登记日 ，1994-04-08 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-02
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1993年年度送股，10送4送股上市日 ，1994-04-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-04-02
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1993年年度送股，10送4除权日 ，1994-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600684)“珠江实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 898,010,778.38 813,983,884.52
股东权益（不含少数股东权益） 621,613,013.58 609,160,062.59
每股净资产 3.32 3.26
调整后的每股净资产 3.22 3.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -17,860,755.72
每股收益 0.023 0.07
净资产收益率（%） 0.69 2.00
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2003-04-22
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(600684)“珠江实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 88978.67 87342.37 101.87
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 60254.08 60098.19 100.26
每股净资产(元) 3.22 3.21 100.31
调整后的每股净资产(元) 3.11 3.10 100.32
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 260.57
每股收益(元) 0.0083 0.011 75.45
净资产收益率(%) 0.26 0.36 72.22
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.26 0.1 -260
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2003-05-27
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(600684)“珠江实业”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2003年5月23日以通讯方式召开第四届董事
会2003年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于增补公司独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月26日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配方案等及以上事项。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9时―12时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议于2003年5月23日上午以通讯方式召开,应到董事9名,实到9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由周孟尝董事长主持,讨论并形成了如下决议：
一、会议审议并通过关于修改公司章程部分条款的议案。
根据需要,《公司章程》第五条由"公司住所：广州市华乐路49号华乐大厦二楼"修改为"公司住所：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼"
《公司章程》第一百二十五条由"董事会由9名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二名。"修改为："董事会由11名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事四名。"
该议案将提交公司股东大会审议。
二、会议审议并通过关于增补公司独立董事的议案。
董事会决定提名李善民先生、何威明先生为公司第四届董事会独立董事侯选人,并提交公司股东大会选举。简历详见附件二。
三、会议审议并通过关于召开公司2002年度股东大会的议案。决定于2003年6月26日召开公司2002年度股东大会。具体事项如下：
(一)会议时间
2003年6月26日上午9时―12时,会期半天。
(二)会议地点
广州市淘金北路75-79号(麓湖阁)大院北塔首层(广州珠江实业集团有限公司职工活动中心)会议室。
(三)会议内容
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年年度报告》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告》；
5、审议《公司2002年度利润分配方案》；
6、审议《关于核销资产减值准备的议案》；
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于公司债权债务重组关联交易的议案》；
10、审议《关于参股海南珠江国际置业有限公司关联交易的议案》；
11、审议《关于受让广州珠江实业集团有限公司对广州捷星房地产开发有限公司出资关联交易的议案》；
12、审议《关于冯劲先生辞去公司董事职务的议案》；
13、审议《关于增补公司独立董事、董事的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。
以上议案之12详见3月5日《上海证券报》披露的公司公告,第1、2、3、9、10、11、14等7项议案详见3月29日《上海证券报》披露的公司公告,其余议案内容本公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请留意。
(四)会议参加人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决。
(五)会议登记
1、具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件到公司董事会秘书处登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间为2003年6月22日至6月23日,8：30―――12：00,14：00―――17：30；股东也可以传真、信函方式登记,信函登记以收到邮戳为准。
(六)注意事项
1、会议半天,出席会议股东的交通费和食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记,并按时与会。
公司地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼
邮政编码：510060
电话： 020 83752408-80883752439
传真： 020 83752663
联系人：黄宇文杨斌
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2003年5月23日
附件一授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(或本公司)出席广州珠江实业开发股份有限公司2003年6月26日召开的2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人股东账户：
委托人持股数：委托人身份证号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
附件二独立董事候选人简历
独立董事候选人简历
李善民：男,40岁,博士研究生毕业,管理学教授。曾任中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院教授,中山大学珠江三角洲经济管理与发展研究中心常务副主任,中山大学本科教学指导委员会委员；广东省经济体制改革研究会副会长,广东经济学会常务理事、副秘书长,广东中青年经济研究会常务理事、副秘书长,广东省跨国公司研究中心常务理事,广东商业经济学会常务理事,华南经济发展研究会常务理事,广东国际经济研究会常务理事等职务。
兼职：广州市东方宾馆股份有限公司独立董事。
何威明：男,39岁,经济学硕士,高级会计师、注册评估师、注册会计师、注册税务师。曾任广州会计师事务所、广东正中会计师事务所主任会计师、法人代表,现任广东康元会计师事务所董事副总经理、中山大学会计学专业客座副教授。
附件三独立董事候选人声明广州珠江实业开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李善民,作为广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广州珠江实业开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括广州珠江实业开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李善民
2003年5月23日于广州广州珠江实业开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人何威明,作为广州珠江实业开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广州珠江实业开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括广州珠江实业开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：何威明
2003年5月23日于广州
附件四独立董事意见广州珠江实业开发股份有限公司独立董事关于对提名独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,本人作为广州珠江实业开发股份有限公司独立董事对董事会提名独立董事候选人发表如下独立意见：
经审核两名独立董事候选人李善民先生、何威明先生的个人履历等相关资料,本人认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定,具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,任职资格合法,公司董事会提名程序合法有效。
本人同意提名上述人员作为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司2002年度股东大会审议。
独立董事：靳海涛吴张
2003年5月23日
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2003-06-27
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(600684)“珠江实业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派0.5元(含税)。
三、通过核销资产减值准备的报告。
四、通过计提资产减值准备的报告。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司债权债务重组关联交易的议案。
七、通过参股海南珠江国际置业有限公司关联交易的议案。
八、通过受让广州珠江实业集团有限公司对广州捷星房地产开发有限公司
出资关联交易的议案的议案。
九、通过冯劲辞去公司董事职务的议案。
十、通过增补公司董事、独立董事的议案。
十一、通过续聘会计师事务所的议案。
(600684)“珠江实业”公布董事会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2003年6月26日召开第四届董事会2003年
第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意周孟尝辞去公司董事长职务。
二、选举郑暑平为公司董事会董事长。
三、通过关于投资证券市场的议案：同意公司利用自有资金投资证券市场，
总额不超过2000万元，期限一年。
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 119,551,675.74 161,590,774.11
净利润 16,091,159.18 15,046,203.40
总资产 813,983,884.52 873,423,695.71
股东权益 609,160,062.59 600,981,908.10
每股收益 0.09 0.08
每股净资产 3.26 3.21
调整后的每股净资产 3.15 3.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.14
净资产收益率(%) 2.64 2.50
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-02-28
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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广州珠江实业开发股份有限公司于2004年2月25日召开第四届董、监事会2004年
第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过核销资产减值准备的议案。
四、通过计提资产减值准备的议案。
五、通过收购滨江东项目的议案。
六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
以上有关事项尚需提交公司2003年度股东大会审议，公司2003年度股东大会召
开时间待定，会议通知将在日后另行公告 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600684)“珠江实业”
广州珠江实业开发股份有限公司于2004年4月26日召开第四届董事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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