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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-24
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关于2018年度控股股东和其他关联方资金占用情况专项说明的更正公告 |
上交所公告，资金占用 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600684_20190524_3.pdf
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2019-05-24
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关于回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600684_20190524_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,担保(或解除),关联交易,基本资料变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于聘请2019年度财务与内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600684_20190523_1.pdf
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2019-05-18
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关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于为控股子公司广东金海投资有限公司提前偿还融资租赁款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-05-11
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-05-10
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关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-05-07
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2018年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-05-01
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
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2019-04-26
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第九届董事会2019年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2019年第七次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于调整公司高级管理人员通信补贴的议案》、《关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.22
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2019-04-26
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关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于2019年预算的议案
6 2018年度利润分配预案
7 关于聘请2019年度财务与内部控制审计机构的议案
8 关于2019年度授权对控股子公司及全资子公司担保额度的议案
9 关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
13 关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案 |
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2019-04-26
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关于2019年度授权对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度经营情况简报 |
上交所公告 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-19
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关于选举郑洪伟先生担任公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-17
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月16日召开，会议经审议：通过关于2019年度授权房地产项目投资额度的议案、关于选举董事的议案；不通过关于2019年度授权对外担保额度的议案。
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2019-04-15
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-15
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关于聘请2019年度财务与内部审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-15
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第九届监事会2019年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-15
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关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
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2019-04-15
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第九届董事会2019年第五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易,分配方案,中介机构变动,财务指标 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2019年第五次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于聘请2019年度财务与内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/600684_20190415_17.pdf
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2019-04-15
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关于预计2019-2021年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-15
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 8.17
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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委托理财公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600684_20190330_5.pdf
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2019-03-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于2019年度授权房地产项目投资额度的议案
2关于2019年度授权对外担保额度的议案
3.00关于选举董事的议案
3.01董事候选人：郑洪伟
3.02董事候选人：汪能平 |
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2019-03-30
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关于公司部分董事及高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于2019年度授权对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于2019年度授权对外担保额度的议案、关于选举董事的议案、关于2019年度授权房地产项目投资额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600684_20190330_6.pdf
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2019-03-30
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第九届董事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,投资项目,委托理财 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2019年第四次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于选举郑洪伟先生担任公司董事的议案》、《关于选举汪能平先生担任公司董事的议案》、《关于聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600684_20190330_1.pdf
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