珠江股份(600684) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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珠江股份（600684）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-01	关于资金拆借的进展公告	上交所公告
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600684_20200801_2.pdf
2020-07-30	第十届董事会2020年第二次会议决议公告	上交所公告
广州珠江实业开发股份有限公司第十届董事会2020年第二次会议于2020年7月28日召开，会议审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任任明霞女士担任公司副总经理的议案》、《关于聘任扈佳佳女士担任公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600684_20200730_1.pdf
2020-07-10	2020年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告，关联交易,担保(或解除)
广州珠江实业开发股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年7月9日召开，会议审议通过关于向广州天晨房地产开发有限公司提供债权投资展期暨关联交易的议案、关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600684_20200710_1.pdf
2020-07-09	关于选举第十届董事会董事长、第十届监事会主席及聘任高级管理人员的公告	上交所公告
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600684_20200709_3.pdf
2020-07-09	第十届董事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
广州珠江实业开发股份有限公司第十届董事会2020年第一次会议于2020年7月7日召开，会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600684_20200709_1.pdf
2020-07-09	第十届监事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600684_20200709_2.pdf
2020-06-30	2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，关联交易,投资项目,基本资料变动,高管变动,借款
广州珠江实业开发股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案、关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案、关于选举董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600684_20200630_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-27	拟披露中报

2020-06-24	第九届董事会2020年第七次会议决议公告	上交所公告，关联交易,担保(或解除)
广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2020年第七次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过《关于向广州天晨房地产开发有限公司提供债权投资展期暨关联交易的议案》、《关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600684_20200624_1.pdf
2020-06-24	召开2020年度第4次临时股东大会，2020-07-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向广州天晨房地产开发有限公司提供债权投资展期暨关联交易的议案 2 关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案
2020-06-24	关于召开2020年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2020年7月9日14点30分召开2020年第四次临时股东大会，审议关于向广州天晨房地产开发有限公司提供债权投资展期暨关联交易的议案、关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600684_20200624_6.pdf
2020-06-24	关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保暨关联交易的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600684_20200624_5.pdf
2020-06-24	关于向广州天晨房地产开发有限公司提供债权投资展期暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600684_20200624_2.pdf
2020-06-24	召开2020年度第4次临时股东大会，2020-07-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向广州天晨房地产开发有限公司提供债权投资展期暨关联交易的议案 2 关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案
2020-06-15	2019年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
广州珠江实业开发股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。股权登记日：2020/6/22 除息日：2020/6/23 现金红利发放日：2020/6/23 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-15/600684_20200615_1.pdf
2020-06-15	2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日，2020-06-23	红利发放日，分配方案

2020-06-15	2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日，2020-06-23	除权除息日，分配方案

2020-06-15	2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日，2020-06-22	登记日，分配方案

2020-06-12	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-06-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案 2 关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案 3 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 董事候选人：张研 4.02 董事候选人：答恒诚 4.03 董事候选人：汪能平 4.04 董事候选人：伍松涛 4.05 董事候选人：郭宏伟 4.06 董事候选人：刘爱明 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 独立董事候选人：徐勇 5.02 独立董事候选人：杨大飞 5.03 独立董事候选人：邢良文 6.00 关于选举监事的议案 6.01 股东代表监事候选人：陆伟华 6.02 股东代表监事候选人：廖裕平 6.03 股东代表监事候选人：耿富华
2020-06-12	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-06-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案 2 关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案 3 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 董事候选人：张研 4.02 董事候选人：答恒诚 4.03 董事候选人：汪能平 4.04 董事候选人：伍松涛 4.05 董事候选人：郭宏伟 4.06 董事候选人：刘爱明 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 独立董事候选人：徐勇 5.02 独立董事候选人：杨大飞 5.03 独立董事候选人：邢良文 6.00 关于选举监事的议案 6.01 股东代表监事候选人：陆伟华 6.02 股东代表监事候选人：廖裕平 6.03 股东代表监事候选人：耿富华
2020-06-12	关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的的公告	上交所公告，基本资料变动
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600684_20200612_12.pdf
2020-06-12	关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,借款
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600684_20200612_11.pdf
2020-06-12	关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600684_20200612_9.pdf
2020-06-12	第九届监事会2020年第四次会议决议公告	上交所公告，高管变动
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600684_20200612_8.pdf
2020-06-12	第九届董事会2020年第六次会议决议公告	上交所公告，关联交易,投资项目,借款,基本资料变动,高管变动
广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2020年第六次会议于2020年6月10日召开，会议审议通过《关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600684_20200612_2.pdf
2020-06-12	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告，高管变动
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600684_20200612_1.pdf
2020-06-12	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案、关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600684_20200612_15.pdf
2020-06-11	关于回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的补充公告	上交所公告，违规
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600684_20200611_1.pdf
2020-06-10	关于涉及诉讼的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600684_20200610_1.pdf
2020-06-05	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，中介机构变动,关联交易,借款
广州珠江实业开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月4日召开，会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案、关于向控股股东借款暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600684_20200605_1.pdf
2020-05-25	关于回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告	上交所公告，违规
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600684_20200525_1.pdf