| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-07-07
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-07/600684_20230707_JZXO.pdf
|
|
|
2023-06-29
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于预计日常关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人：卢志瑜
3.02 董事候选人：李超佐
3.03 董事候选人：伍松涛
3.04 董事候选人：廖惠敏
3.05 董事候选人：郭宏伟
3.06 董事候选人：刘爱明
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人：石水平
4.02 独立董事候选人：毕亚林
4.03 独立董事候选人：陈琳
5.00 关于选举监事的议案
5.01 监事候选人：钟小萍
5.02 监事候选人：耿富华
5.03 监事候选人：刘霞 |
|
|
2023-06-29
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于预计日常关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人：卢志瑜
3.02 董事候选人：李超佐
3.03 董事候选人：伍松涛
3.04 董事候选人：廖惠敏
3.05 董事候选人：郭宏伟
3.06 董事候选人：刘爱明
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人：石水平
4.02 独立董事候选人：毕亚林
4.03 独立董事候选人：陈琳
5.00 关于选举监事的议案
5.01 监事候选人：钟小萍
5.02 监事候选人：耿富华
5.03 监事候选人：刘霞 |
|
|
2023-06-29
|
第十届董事会2023年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600684_20230629_LNTR.pdf
|
|
|
2023-06-29
|
第十届监事会2023年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600684_20230629_WGTP.pdf
|
|
|
2023-06-29
|
关于预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600684_20230629_OACU.pdf
|
|
|
2023-06-29
|
关于修订《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600684_20230629_FTV0.pdf
|
|
|
2023-06-29
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600684_20230629_S1P1.pdf
|
|
|
2023-06-22
|
关于诉讼判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600684_20230622_CLB4.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
关于诉讼判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/600684_20230615_KTUT.pdf
|
|
|
2023-05-17
|
关于诉讼判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600684_20230517_GE1K.pdf
|
|
|
2023-05-13
|
关于2023年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/600684_20230513_OUO2.pdf
|
|
|
2023-05-11
|
关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600684_20230511_I64T.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产过户情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600684_20230425_60I8.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600684_20230425_HXBP.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
重大资产置换及重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600684_20230425_M0NG.pdf
|
|
|
2023-04-21
|
2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600684_20230421_Z5J4.pdf
|
|
|
2023-04-14
|
关于监事收到广东证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600684_20230414_393H.pdf
|
|
|
2023-04-14
|
关于广州市盛唐房地产开发有限公司破产清算案的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600684_20230414_D47J.pdf
|
|
|
2023-04-14
|
关于高级管理人员增持公司股份的自愿性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600684_20230414_8SN1.pdf
|
|
|
2023-04-14
|
关于累计诉讼的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600684_20230414_9F8F.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
第十届董事会2023年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600684_20230413_N7CZ.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600684_20230413_RFFF.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/600684_20230407_INNH.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/600684_20230407_OLX6.pdf
|
|
|
2023-04-04
|
关于诉讼判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/600684_20230404_32PJ.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600684_20230401_A6YO.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案 |
|
|
2023-03-31
|
第十届监事会2023年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600684_20230331_3MMK.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600684_20230331_D58G.pdf
|
|
| | | |
