珠江实业(600684) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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珠江实业（600684）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-13	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动
广州珠江实业开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月12日召开，会议审议通过了《关于<广州珠江实业开发股份有限公司关于股东回报规划的专项论证报告>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-25	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州珠江实业开发股份有限公司董事会定于2012年9月12日下午14:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于《广州珠江实业开发股份有限公司关于股东回报规划的专项论证报告》的议案、关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.44 加权平均净资产收益率(%) 11.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第七届董事会2012年第六次会议决议公告	上交所公告，基本资料变动
广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第六次会议于2012年8月23日召开，会议审议通过《广州珠江实业开发股份有限公司2012年半年度报告及摘要》、《广州珠江实业开发股份有限公司关于股东回报规划的专项论证报告》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	第七届董事会2012年第五次（临时）会议决议公告	上交所公告，投资项目
广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第五次（临时）会议于近日召开，会议审议同意《关于广州珠江实业开发股份有限公司与关联方以现金方式向广州捷星房地产开发有限公司同比例增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-05	业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
根据初步测算，预计广州珠江实业开发股份有限公司2012年半年度营业收入66,379.35万元，比上年同期增长5.94%,归属于母公司所有者的净利润13,753.57万元，比上年同期增长26.77%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-19	2011年年度转增，10转增3登记日，2012-06-25	登记日，分配方案

2012-06-19	资本公积金转增股本实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
广州珠江实业开发股份有限公司实施2011年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。股权登记日：2012年6月25日除权日：2012年6月26日新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年6月27日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-19	2011年年度转增，10转增3转增上市日，2012-06-27	转增上市日，分配方案

2012-06-19	2011年年度转增，10转增3除权日，2012-06-26	除权除息日，分配方案

2012-06-19	2011年年度转增，10转增3除权日，2012-06-26	除权除息日，分配方案

2012-06-19	2011年年度转增，10转增3转增上市日，2012-06-27	转增上市日，分配方案

2012-06-19	2011年年度转增，10转增3登记日，2012-06-25	登记日，分配方案

2012-06-06	2011年度股东大会决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动
广州珠江实业开发股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月5日召开，会议审议通过了《2011年度董事会报告》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	关于召开2011年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
广州珠江实业开发股份有限公司公布。召开时间：2012年6月5日（星期二）上午9：30；网络投票时间：2012年6月5日（星期二）9：30-15：00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	更正公告	上交所公告
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	更正公告	上交所公告，其它
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2012年6月5日（星期二）上午9：30召开公司2011年度股东大会，会议采取现场会议方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），审议公司2011年度董事会报告、公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配暨资本公积金转增股本预案等事项。网络投票代码：738684；投票简称：珠江投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-05	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2011年度董事会报告 2 公司2011年度监事会报告 3 公司2011年年度报告及其摘要 4 关于聘任梁彦先生为公司董事的议案 5 关于聘任朱卫平先生为公司独立董事的议案 6 广州珠江实业开发股份有限公司蔡穗声、曾炳权、张晋红、林兵独立董事2011年度述职报告 7 公司2011年度财务决算报告 8 公司2011年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 9 关于聘请2012年度审计机构的议案 10 关于修订<公司章程>的议案
2012-04-26	注册地址由“广州市环市东路362-366号好世界广场30楼”变为“广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场3001-3005室” ，2011-12-31	注册地址变更，基本资料变动

2012-04-26	第七届董事会2012年第四次会议决议公告	上交所公告，分配方案
广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第四次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过《广州珠江实业开发股份有限公司2011年年度报告及摘要》、《广州珠江实业开发股份有限公司2011年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》、《广州珠江实业开发股份有限公司2012年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.91 加权平均净资产收益率(%) 22.36 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 3.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-21	关于朱劲松先生、林兵先生辞去公司董事职务的公告	上交所公告，高管变动
(600684)“珠江实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	总经理由“朱劲松”变为“梁彦” ，2012-03-19	总经理变更，基本资料变动

2012-03-21	第七届董事会2012年第三次会议决议公告	上交所公告，高管变动
广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第三次会议于2012年3月19日召开，会议审议通过《关于朱劲松先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任梁彦先生为公司董事的议案》、《关于聘任梁彦先生为公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	第七届董事会2012年第二次（临时）会议决议公告	上交所公告，担保(或解除)
广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第二次（临时）会议以通讯表决方式召开，会议一致决定为全资子公司湖南珠江实业投资有限公司向中国工商银行长沙德雅路支行申请“珠江花城第四组团”项目贷款5000万元提供连带责任保证担保。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	第七届董事会2012年第一次（临时）会议决议公告	上交所公告，高管变动
广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第一次（临时）会议于近日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。