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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-19
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办公地址由“上海市崇明县八一路9号”变为“上海市崇明县南门路93号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-11-18
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总经理由“郁葱”变为“黄胜” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-08-15
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(600692)“亚通股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 571,031,232.23 540,635,214.27
股东权益(不含少数股东权益) 348,505,314.95 340,043,038.01
每股净资产 2.09 2.45
调整后的每股净资产 2.02 2.38
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 110,415,482.84 99,675,011.04
净利润 8,462,276.94 6,660,427.73
扣除非经常性损益后的净利润 4,992,943.41 6,488,988.26
每股收益 0.0507 0.0526
净资产收益率(%) 2.43 2.01
经营活动产生的现金流量净额 7,899,584.60 -6,533,880.31 |
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2003-10-21
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海亚通股份有限公司于2003年10月17日召开四届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告正文及摘要。
二、通过投资上海崇明新城开发有限公司的议案：公司与上海崇明资产经
营有限公司、上海崇明土地发展有限公司、上海城桥镇资产经营有限公司、上
海崇明建设投资发展有限公司共同出资组建上海崇明新城发展有限公司，其注
册资本为人民币1亿元。其中公司出资2500万元，占25%。
三、通过投资建造2艘车客渡轮和购置2艘高速客轮的议案：分别投资人民
币2000万元和人民币3500万元左右。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 583,419,631.70 540,635,214.27
股东权益(不含少数股东权益) 354,342,761.49 340,043,038.01
每股净资产 2.12 2.45
调整后的每股净资产 2.07 2.38
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 15,409,384.06 23,308,968.66
每股收益 0.035 0.086
净资产收益率(%) 1.65 4.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.64 3.05
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2004-06-09
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董事会决议和利润分配转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海亚通股份有限公司于2004年6月7日召开五届四次董事会，会议审议通过关于受让山
东烟台沪丰房地产有限公司股权和共同开发建设烟台房地产项目的议案：
1、同意公司受让黄祖生所持有的山东烟台沪丰房地产有限公司35%股权，出资175万元；
公司控股子公司上海亚通置业发展有限公司受让黄祖生所持有的山东烟台沪丰房地产有限公
司20%股权，出资100万元。
2、山东烟台沪丰房地产有限公司投资的山东烟台房地产项目前期开发费用约需2亿左右
人民币，其中经山东烟台市国土资源局福山分局批准，将受让烟台市区[2003-29]号宗地，土
地总面积为187125平方米(280.6875亩)，每亩受让价格为34.80万元；另外，受让烟台市
区[2003-40]号宗地，土地总面积为25381平方米(38.075亩)，每亩受让价为36.00万元，2块
土地的总价格为111668428元，由公司先期支付7000万元人民币。公司与山东烟台沪丰房地产
有限公司共同开发房地产项目，经公司2003年年度股东大会审议通过。
以上收购股权及投资项目的资金来源均为公司自有资金，系非募集资金。
上海亚通股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年
底的总股本166846936股为基数，每10股送1股转增1股。
股权登记日：2004年6月14日
除权日：2004年6月15日
新增可流通股份上市日：2004年6月16日
本次送股、转增股后公司股份总数由166846936股增加到200216324股，2003年按新股本
全面摊薄每股收益0.149元。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海亚通股份有限公司于2004年7月28日召开五届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于购买崇明向化镇北垦区土地的议案：公司本次购买的土地面积
为900亩，该地出让方为崇明向化镇政府，为非农田保护用地。经与崇明向化镇
政府协商，拟以每亩3万元价格成交，合计金额为2700万元。本次收购的资金来
源为公司的自有资金。
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 731,585,363.04 665,167,527.12
股东权益(不含少数股东权益) 380,813,438.37 369,930,994.42
每股净资产 1.90 2.22
调整后的每股净资产 1.84 2.15
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 136,298,858.48 110,415,482.84
净利润 10,882,443.95 8,462,276.94
扣除非经常性损益后的净利润 11,223,430.77 4,992,943.41
每股收益 0.0543 0.0507
净资产收益率(%) 2.86 2.43
经营活动产生的现金流量净额 -17,528,783.34 7,899,584.60
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2000-10-09
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2000.10.09是亚通股份(600692)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6520.59万股) |
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1995-11-16
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1995.11.16是亚通股份(600692)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6520.59万股) |
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1995-11-30
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1995.11.30是亚通股份(600692)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6520.59万股) |
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1995-11-15
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1995.11.15是亚通股份(600692)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6520.59万股) |
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1995-11-16
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1995.11.16是亚通股份(600692)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6520.59万股) |
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1995-12-28
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1995.12.28是亚通股份(600692)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.2,配股比例:30,配股后总股本:6520.59万股) |
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1995-11-16
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1995.11.16是亚通股份(600692)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1995-11-30
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1995.11.30是亚通股份(600692)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-09
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2003.06.09是亚通股份(600692)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增1 |
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2003-11-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海亚通股份有限公司于2003年11月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举郁葱为公司第五届董事会董事长兼总经理。
二、聘任蔡福生为公司董事会秘书，梁俊为公司证券事务代表。
三、选举张正飞为公司第五届监事会监事长。
上海亚通股份有限公司于2003年11月27日召开2003年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司章程修改议案。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-27
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召开2003年度第1次临时股东大会，下午1时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第18次会议于2003年10月24日在公司2楼会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长郁葱先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举议案》；
公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司大股东上海市崇明县国有资产管理委员会商议推荐,提名郁葱、顾建、施雪奎、龚学德、顾平为公司第五届董事会董事候选人,其中：龚学德、顾平为独立董事候选人。
独立董事对上述候选人表示同意。
本议案将提交公司2003年第1次临时股东大会审议。独立董事候选人尚需报中国证监会审核。
董事和独立董事候选人简历见附件。
二、审议通过了关于修改《公司章程》议案；
《公司章程》第六条将"公司注册资本为人民币139039113元"变更为"公司注册资本为人民币166846936元"。第二十条"公司的股本结构为普通股139039113股,其中国家股27029415股；国有法人股37957670股；社会法人股15840000股；社会公众股58212028股"。变更为"公司股本结构为普通股166846936股,其中：国家股32435298股,国有法人股45549204股；社会法人股19008000股；社会公众股69854434股"。其他内容不变。
三、审议通过了《关于》的议案。
现将公司的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年11月27日下午1时
(二)、会议地点：上海崇明县南门路178号上海天鹤大酒店四楼多功厅
(三)、会议内容：
1、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》；
3、审议修改《公司章程》议案。
(四)、出席会议对象：
1、2003年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
(五)、会议登记办法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2003年11月24日(上午9时至下午5时)到上海市崇明县八一路1号本公司董秘室登记。(异地股东可用信函或传真方式登记,并请留联系电话)
公司联系地址：上海市崇明县八一路1号
邮编：202150
电话：021-69692714
传真：021-69695782
联系人：蔡福生
会期半天,参加会议的股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席上海亚通股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
受托日期：年月日
上海亚通股份有限公司董事会
2003年10月24日
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2003-10-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海亚通股份有限公司于2003年10月24日召开四届十八次董事会及四届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董、监事会换届选举议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年11月27日下午召开2003年度第一次临时股东大会，
审议以上事项。
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2003-03-19
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(600692)“亚通股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 54063.52 53817.01 0.46
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34004.30 32318.79 5.22
主营业务收入(万元) 20496.38 18678.94 9.73
净利润(万元) 1685.51 1595.80 5.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1690.64 840.61 101.12
每股收益(元) 0.121 0.126 -3.96
每股净资产(元) 2.45 2.56 -4.29
调整后的每股净资产(元) 2.38 2.51 -5.18
净资产收益率(%) 4.96 4.94 0.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.1 2.61 95.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.265 0.55 -51.81
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增1股。
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2003-03-19
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(600692)“亚通股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海亚通股份有限公司于2003年3月17日召开四届13次董事会及四届7次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告和摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2002年
年末总股本139039113股为基数，向全体股东以每10股送红股1股，以资本公积
金每10股转增1股。
董事会决定于2003年5月15日下午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海亚通股份有限公司第四届董事会第13次会议于2003年3月17日在公司会
议室召开,本次会议由董事长郁葱先生主持。公司应到董事5名,实到董事5名,公
司全体监事及有关高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案,形成如下决议
：
一、审议通过了《公司2002年年度报告和摘要》；
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
四、审议通过了《公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现净利润168551
25.97元。按照规定,母、子公司分别提取10%法定盈余公积金计3197206.86元,母
、子公司分别提取10%法定公益金计3197206.86元,加上年度结转未分配利润219
18824.45元,可供股东分配的利润为32379536.70元。
董事会按照2001年年度股东大会对2002年度利润分配的政策,制订了2002年
度的利润分配的预案,即以2002年年末总股本139039113股为基数,向全体股东以
每10股送红股1股,资本公积金转增股本,每10股转增1股,尚余18475625.70.&+%$
元结转下年度分配。此预案需提交2002年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于支付2002年度审计报酬的议案》；
按照会计审计收费的有关规定,结合本公司的实际情况,经协商,董事会决定
本公司2002年度审计费用为27万元人民币,审计人员在现场审计期间的食宿费和
差旅费合计1万元人民币由公司承担。
六、审议通过了《关于的议案》：
(一)会议时间：2003年5月15日下午1时
(二)会议地点：上海市崇明县城桥镇南门路178号天鹤大酒店
(三)会议审议事项：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》
4、审议《公司2002年度利润分配预案》
5、审议《公司2002年度资本公积金转增股本预案》
(四)会议出席对象：
截至2003年5月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人、公司董事、监事及高级管理人员
、公司聘请的律师。
(五)会议登记事项：
1、登记手续：
(1)国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席
人身份证进行登记。
(2)个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证
进行登记(见附件)。
(4)异地股东可用信函和传真方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电话
号码。
2、登记时间：2003年5月12日上午8：30-11：00,下午13：30-17：00。
3、登记地点：上海崇明县城桥镇八一路1号。
联系电话：021-69692714
传真：021-69695782
邮编：202150
联系人：蔡福生
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理,会期半天。
上海亚通股份有限公司董事会
二00三年三月十七日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席上海亚通股份有限公司2002年
度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名(盖章)：受托人签名：(盖章)
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