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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-03
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2002年年度送股，10送1登记日 ，2003-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-17
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-06-19 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-17
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-06-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-17
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-04-24
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-04-24
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-04-24
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600692)“亚通股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 720,857,054.58 665,167,527.12
股东权益(不含少数股东权益) 386,427,538.39 369,930,994.42
每股净资产 1.93 2.22
调整后的每股净资产 1.88 2.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -27,886,829.83 -45,415,613.17
每股收益 0.028 0.082
净资产收益率(%) 1.45 4.27
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2004-01-15
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[20034预增](600692) 亚通股份：2003年业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年业绩预增提示性公告
2003年上海亚通股份有限公司认真贯彻年度经营计划，主营业务收入
保持了快速增长，其他业务也有较好发展。经初步估算，公司预计2003年
度净利润比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在公司2003年度报告
中予以详细披露。请广大投资者注意。
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2003-06-03
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(600692)“亚通股份”公布2002年度分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海亚通股份有限公司实施2002年度利润分配及转增股本方案为：以2002年
底的总股本139039113股为基数，向全体股东每10股送红股1股和资本公积金每10
股转增1股。股权登记日为2003年6月6日，除权日为2003年6月9日，新增可流通股
份上市日为2003年6月10日。
2002年度公司每股收益0.121元，本次送股、转增股后公司股份总数由139039113
股增加到166846936股，2002年按新股本全面摊薄每股收益0.101元 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海亚通股份有限公司第五届董事会第2次会议于2004年3月24日在亚通置业公司会议室召开,本次会议由董事长郁葱先生主持。会议应到董事5名,实到董事5名,公司全体监事及有关高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案,形成如下决议：
一、审议通过了《公司2003年年度报告和摘要》；
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年财务决算报告和2004年财务预算报告》；
四、审议通过了《2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2003年实现净利润29887956.41元。按照规定,母、子公司分别提取10%法定盈余公积金计5029114.36元,母、子公司分别提取10%法定公益金计5016131.00元(上海亚通文化传播有限公司按8%提取),加上年度结转未分配利润18475625.20元,可供股东分配的利润为38318336.25元。
董事会按照公司的实际情况,制订了2003年度的利润分配的预案,即以2003年年末总股本166846936股为基数,向全体股东以每10股送红股1股,资本公积金转增股本,每10股转增1股,结余的末分配利润结转一下年度由全体股东共享。此分配和转增预案需提交2003年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于支付2003年度审计报酬的议案》。
按照会计审计收费的有关规定,结合本公司的实际情况,经协商,董事会决定本公司2003年度审计费用为28万元人民币,审计人员在现场审计期间的食宿费和差旅费由公司承担。
六、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
随着公司的发展,经营范围在不断地扩大,所以对《公司章程》中经营范围条款进行修改,具体内容如下：
公司章程原第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：内河客货运输,货物堆存和代理业务,沿海客滚船运输。
修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：内河客货运输,货物堆存和代理业务,沿海客滚船运输,房地产开发经营、销售,出租和中介。
七、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年5月18日下午1时
(二)会议地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店
(三)会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《公司2003年度资本公积金转增股本议案》；
6、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。
(四)会议出席对象
载止2004年5月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人,公司的董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续
(1)国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。
(2)个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记(见附件)。
(4)异地股东可用信函和传真方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电话号码。
2、登记时间：2004年5月12日上午8：30？11：00,下午13：30？17：00。
3、登记地点：上海崇明县城桥镇南门路93号。
联系电话： 021-69692714
传 真： 021-69695782
邮 编： 202150
联 系 人： 蔡福生 梁峻
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理,会期半天。
上海亚通股份有限公司董事会
二○○四年三月二十四日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席上海亚通股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名(盖章)： 受托人签名：(盖章)
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 241,509,956.07 204,963,785.70
净利润 29,887,956.41 16,855,125.97
总资产 665,167,527.12 540,635,214.27
股东权益 369,930,994.42 340,043,038.01
每股收益(摊薄) 0.179 0.121
每股净资产 2.22 2.45
调整后的每股净资产 2.15 2.38
每股经营活动产生的现金流量净额(摊薄) 0.57 0.265
净资产收益率(%,摊薄) 8.08 4.96
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增1股 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海亚通股份有限公司于2004年3月24日召开五届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2003年年末总股本
166846936股为基数，每10股送1股转增1股。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2004年5月18日下午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2004年3月31日
总资产 690,477,208.37
股东权益 374,794,125.17
每股净资产 2.25
调整后的每股净资产 2.19
2004年1-3月
每股收益 0.029
净资产收益率(%) 1.306
每股经营活动产生现金流量净额 -0.163
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海亚通股份有限公司于2004年4月21日召开五届三次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过受让上海西盟物贸有限公司股权的议案：同意受让上海西盟物贸有限公司
70%的股权，本次受让的股权所涉及的主要资产为街面商铺用房和机器设备等。该70%的
股权，计7126000股，每股协议转让价为1.9813元，合计金额为14118742.74元。资金来
源为公司自有资金，系非募集资金。交易协议已于2004年4月21日进行签署 |
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2004-05-19
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公布股东大会决议及办公地址迁址公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海亚通股份有限公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年年末总股本166846936股为基数，每10股送1股转增1股。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
按照崇明新城建设规划要求，上海亚通股份有限公司现在办公楼将拆除，从5月19日起公司办公地点将迁至上海市崇明县南门路93号办公，联系电话、传真号码不变。
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2004-11-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600692)“亚通股份”
上海亚通股份有限公司于2004年11月18日召开五届七次董事会，会议同意郁
葱辞去公司总经理职务，聘任黄胜为公司总经理。
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2003-04-22
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(600692)“亚通股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 55758.86 54063.52 103.14
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 34315.99 34004.30 100.92
每股净资产(元) 2.47 2.45 100.82
调整后的每股净资产(元) 2.40 2.38 100.84
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -0.337
每股收益(元) 0.022 0.0132 166.67
净资产收益率(%) 0.908 0.512 177.34
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.148 0.461 32
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2003-05-16
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(600692)“亚通股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海亚通股份有限公司于2003年5月15日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股送1股转增1
股。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-19
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办公地址由“上海市崇明县八一路9号”变为“上海市崇明县南门路93号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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