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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-12
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湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/600698_20230512_89PT.pdf
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2023-05-12
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湖南天雁机械股份有限公司关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/600698_20230512_5XYI.pdf
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2023-05-12
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湖南天雁机械股份有限公司关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票激励的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/600698_20230512_Q3XJ.pdf
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2023-05-12
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湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/600698_20230512_QL6H.pdf
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2023-04-28
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湖南天雁机械股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600698_20230428_6RPZ.pdf
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2023-04-22
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湖南天雁机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2022年度报告及摘要的议案
8 关于支付2022年度审计费用的议案
9 关于公司计提资产减值准备的议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案
11 关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2022年度报告及摘要的议案
8 关于支付2022年度审计费用的议案
9 关于公司计提资产减值准备的议案
10 关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案
11 关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2023-04-22
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湖南天雁机械股份有限公司关于公司于兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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湖南天雁机械股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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湖南天雁机械股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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湖南天雁机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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湖南天雁机械股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计情况的的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-22
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湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-20
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湖南天雁机械股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-03-29
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湖南天雁机械股份有限公司关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-03-29
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湖南天雁机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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湖南天雁机械股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-03-11
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湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600698_20230311_87PH.pdf
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2023-03-11
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湖南天雁机械股份有限公司关于公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600698_20230311_4LYR.pdf
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2023-03-11
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湖南天雁机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600698_20230311_BVPM.pdf
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2023-03-02
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湖南天雁机械股份有限公司关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/600698_20230302_HYJ7.pdf
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2023-02-23
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湖南天雁机械股份有限公司关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/600698_20230223_EH2E.pdf
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2023-02-03
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湖南天雁机械股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/600698_20230203_N3JW.pdf
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2023-01-31
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湖南天雁机械股份有限公司2022年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600698_20230131_2L3X.pdf
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2023-01-14
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湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600698_20230114_3XJN.pdf
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